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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 41 ～ 54) 応答時間：0.467 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/16 | 17:10 | 3054 | ハイパー |
| 訂正四半期報告書－第32期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日) 訂正四半期報告書 | |||
| 134,846 82,435 14/24EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 訂正四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が | |||
| 05/16 | 17:08 | 3054 | ハイパー |
| 訂正有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| - 2,400 - 2,400 0.03 ( 注 )1 上記の他に単元未満株式として自己株式を8 株所有しております。 2 役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式 130,000 株については、上記自己株式等に含まれて おりません。 38/122(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、2019 年 3 月 27 日 開催の第 29 回定時株主 | |||
| 05/16 | 17:06 | 3054 | ハイパー |
| 訂正四半期報告書－第31期第3四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日) 訂正四半期報告書 | |||
| 益 259,417 138,599 15/21EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 訂正四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という | |||
| 04/25 | 16:15 | 3054 | ハイパー |
| 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部付の一般職に役職が変更され、本件の発覚時に至った。 5 「SS」は Service & Support の略である。 15第 5 当社の経営管理体制の概要 当委員会の調査開始時点における当社の経営管理体制の概要は以下のとおりであ る。なお、当社は、2021 年 6 月改訂のコーポレートガバナンス・コードの各原則の 全てを実施している。 1 取締役会の構成・活動状況等 取締役会は、取締役 8 名 (うち常勤取締役 5 名、社外取締役 3 名 )で構成され、毎 月 1 回、定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に 関する事項、決算に関する事項、役員に関する事項、人事 | |||
| 12/27 | 15:35 | 3054 | ハイパー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外独立役員の独立性判断基準については、本報告の「2-1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載の通りであります。 補充原則 4-111 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方 当社では、取締役会の実効性及び「 客観性 」「 透明性 」「 合理性 」「 多様性 」を確保するため、社外独立役員 3 名、取締役会の決議によって選定さ れた取締役 2 名で構成される任意の指名報酬委員会において、取締役等各人の素養、スキル | |||
| 11/12 | 15:03 | 3054 | ハイパー |
| 四半期報告書－第32期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| ことにより、第 2 四半期連結会計期間より連 結の範囲から除外しております。 15/22EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 08/10 | 15:51 | 3054 | ハイパー |
| 四半期報告書－第32期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| セキュリティアを吸収合併したことにより、当第 2 四半期連結会計期間より 連結の範囲から除外しております。 17/26EDINET 提出書類 株式会社ハイパー(E05627) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 05/14 | 13:03 | 3054 | ハイパー |
| 四半期報告書－第32期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日) 四半期報告書 | |||
| て) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、 当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される 株式報酬制度です。 また、本制度は2019 年 3 月 28 日か | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会 | |||