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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 35 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.607 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 15:30 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 30 日 会社名株式会社日本 M & A センター ホールディングス 代表者役職名代表取締役社長三宅卓 (コード番号 :2 1 2 7 東証プライム ) 問い合わせ先取締役副社長楢木孝磨 T E L 03- 5 2 2 0 - 5 4 5 1 取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員、社外取締役および国内非居住者を除く。) を対象に、当社株式を報酬として交付する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入 することを決議いたしました。 これにより、当社は、本制度の導入に
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
07/23 17:30 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 日本、そして世界で。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および資本構成、企業属性その他基本情報 」および有価証券報告書 「コーポレート・ガ バナンスの状況等 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢 献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議い
05/23 15:30 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
当社の役員の異動等に関するお知らせ その他のIR
(2025 年 6 月 26 日付予定 ) 氏名新役職旧役職 こばやし 小林 のりたか 慎和 社外取締役 - あべ 阿部 み 美 ず 寿 ほ 穂 社外取締役 ( 監査等委員 ) - なお、新任取締役候補小林慎和氏および阿部美寿穂氏の略歴は以下のとおりです。 氏名小林慎和 生年月日 1975 年 8 月 8 日 略歴 2002 年 4 月株式会社野村総合研究所経営コンサルティング部 ⾨⼊ 社 2011 年 6 月グリー株式会社 ( 現グリーホールディングス株式会社 )⼊ 社 2011 年 9 月 GREE Singapore Pte. Ltd. 赴任 2012 年 11 月 Diixi
02/21 14:12 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、そして世界で。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および資本構成、企業属性その他基本情報 」および有価証券報告書 「コーポレート・ガ バナンスの状況等 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢 献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたしま
01/22 15:30 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
当社監査等委員である取締役及び連結子会社監査役の逝去並びに補欠の監査等委員である取締役及び連結子会社監査役の就任に関するお知らせ その他のIR
る取締役を退任し、また 連結子会社である株式会社日本 M&Aセンターの監査役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深く 感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 また平山巌氏の当社監査等委員である取締役の退任に伴い、当社の監査等委員である取締役の法定 員数を欠くことになったため、補欠の監査等委員である取締役の中野淳文氏が2025 年 1 月 9 日付で当社 の監査等委員である取締役に就任いたしましたので、お知らせいたします。 なお中野淳文氏は2024 年 6 月 25 日開催の当社第 33 回定時株主総会において補欠の社外取締役として選 任されており、同氏は監査等委員である社外取締役と
07/25 15:00 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ましては、2024 年 6 月 25 日付 「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 本自己株式の処分の概要 記 (1) 払込期日 2024 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 62,304 株 (3) 処分価額 1 株につき 838.2 円 (4) 処分総額 52,223,212 円 取締役 5 名 62,304 株 (5) 割当先 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以 上
07/11 18:08 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、そして世界で。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および資本構成、企業属性その他基本情報 」および有価証券報告書 「コーポレート・ガ バナンスの状況等 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢 献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたしま
06/25 16:00 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 62,304 株 (3) 処分価額 1 株につき 838.2 円 (4) 処分総額 52,223,212 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 62,304 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 23 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値向上に向けた 取り組みを促すとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな 報酬制度として、譲渡制限付株式報
06/25 14:58 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
有価証券報告書－第33期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
す。 ・通報窓口の充実強化、営業部門のキーパーソンとの定期的な面談の実施 当社グループの内部の相談・通報窓口を社内ポータルサイトのトップページに設置し、全社員に周知しておりま す。今後とも社員が日常の中で疑問に感じたこと、気づいたことを気軽に相談・通報できる風通しの良い会社であ り続けるよう注力しております。 また、当連結会計年度においても株式会社日本 M&Aセンターの営業部門のグループリーダー職以上のキーパーソ ンとチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO) 又は当社の社外取締役との定期的な面談を実施し、営業部門 とコンプライアンス部門等との間に定期的にコミュニケーションの機会を設けるこ
06/03 12:00 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(94.1%) ― 7 ― 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位、担当 取締役会への 出席状況 9 大里真理子再任 社外 独立 取締役 11/12 回 (91.7%) 10 清水喬雄新任 社外 独立 ― -/- 回 (-) 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 ― 8 ― 候補者 番号 1 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) み 三 やけ 宅 すぐる 卓 (1952 年 1 月 18 日生 ) 〔 再任 〕 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 ( 下線は現在の地位、担当及び兼職の状況 ) 所有
05/23 15:00 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
といたしましたので、下記のとお り、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。)に当 社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促すとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度の導入は、本株主総会において本制度に係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認 を得られることを条件といたします。 なお、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額は、2021 年 6 月 24 日開
05/23 15:00 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
当社および連結子会社の役員の異動等に関するお知らせ その他のIR
候補 (2024 年 6 月 25 日付予定 ) 氏名新役職旧役職 たけだ 武田 やすひろ 安央 取締役 人事本部長 CHRO コンプライアンス統括部長 CCO しみず 清水 たかお 喬雄 社外取締役 - なお、新任取締役候補武田安央氏および清水喬雄氏の略歴は以下のとおりです。 氏名武田安央 生年月日 1966 年 4 月 7 日 略歴 1990 年 4 月三菱商事株式会社入社 2004 年 11 月米国三菱商事会社出向 2010 年 11 月三菱商事株式会社化学品グループ管理部復帰 2013 年 10 月伯国三菱商事会社出向 (CFO 兼中南米統括付 ) 2018 年 4 月日本タタ
07/14 14:52 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、そして世界で。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および資本構成、企業属性その他基本情報 」および有価証券報告書 「コーポレート・ガ バナンスの状況等 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢 献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします
06/28 17:04 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
有価証券報告書－第32期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
キーパーソンとの定期的な面談の実施 2022 年 3 月に当社グループの内部通報窓口をより分かりやすくするため、社内ポータルサイトのトップページに 設置し、全社員に周知しております。また、CCO 就任後はコンプライアンス統括部により内部通報制度を再整備 いたしました。 加えて当連結会計年度より株式会社日本 M&Aセンターの営業部門のグループリーダー職以上のキーパーソンと CCO 又は当社の社外取締役との定期的な面談を実施し、営業部門とコンプライアンス部門等との間に定期的にコ ミュニケーションの機会を設けることで、信頼関係を涵養し、不正の未然防止・早期発見に役立ててまいります。 ・監査・監督部門
05/11 15:00 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
当社および連結子会社の役員の異動等に関するお知らせ その他のIR
決議において、正式に決定する予定であります。 記 1. 当社の新任取締役候補 (2023 年 6 月 23 日付予定 ) 氏名新役職旧役職 おおさと 大里 まりこ 真理子 社外取締役 ― なお、新任取締役候補大里真理子氏の略歴は以下のとおりです。 氏名 生年月日 略歴 大里真理子 1963 年 4 月 22 日 1986 年 4 月日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1992 年 6 月ノースウェスタン大学経営大学院ケロッグビジネススクール修士号 (MBA) 取得 1992 年 9 月ユニデン株式会社 ( 現ユニデンホールディングス株式会社 ) 入社 1997 年 6 月株式会社アイディーエス取
09/16 14:58 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営を行う。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および資本構成、企業属性その他基本情報 」および有価証券報告書 「コーポレート・ガ バナンスの状況等 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢 献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします
09/15 10:49 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営を行う。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および資本構成、企業属性その他基本情報 」および有価証券報告書 「コーポレート・ガ バナンスの状況等 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢 献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします
08/10 14:29 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た経営を行う。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および資本構成、企業属性その他基本情報 」および有価証券報告書 「コーポレート・ガ バナンスの状況等 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各取締役の業績への貢 献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします
06/24 13:56 2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
内部統制報告書－第31期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 内部統制報告書
た 「コミットメント制度 」を廃止いたしました。なお、ラップ制度は理想的な目標進捗指標として維持しておりま す。 5. 通報窓口の充実強化、営業部門のキーパーソンとの定期的な面談の実施 2022 年 3 月に当社グループの内部通報窓口をより分かりやすくするため、社内ポータルサイトのトップページに 表示し、全社員に周知しております。 加えて、2022 年度より株式会社日本 M&Aセンターの営業部門のグループリーダー職以上のキーパーソンとCCOは 当社の社外取締役との定期的な面談を年 2 回以上目途に実施する予定です。これまで交流のなかった営業部門とコ ンプライアンス部門等との間に定期的に