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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 21 ～ 35) 応答時間：1.715 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:54 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| 有価証券報告書－第31期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| かりやすくするため、社内ポータルサイトのトップページに 11/120EDINET 提出書類 株式会社日本 M&Aセンターホールディングス(E05629) 有価証券報告書 設置し、全社員に周知しております。 加えて、2022 年度より株式会社日本 M&Aセンターの営業部門のグループリーダー職以上のキーパーソンとCCO 又 は当社の社外取締役との定期的な面談を実施する予定です。これまで交流のなかった営業部門とコンプライアンス 部門等との間に定期的にコミュニケーションの機会を設けることで、信頼関係を涵養し、不正の未然防止・早期発 見に役立ててまいります。 ・監査・監督部門の体制強化 監査体制強化の柱 | |||
| 06/23 | 17:17 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレート・ガ バナンスの状況等 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各 取締役の業績への貢献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします。 社内取締役の報酬は固定報酬に加えて、業績に連動した役員賞与を支給しており、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において 、各人の貢献度に応じて討議し、取締役会 | |||
| 05/20 | 15:00 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| 役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| いて、正式に決定する予定であります。 記 1. 新任取締役候補 (2022 年 6 月 23 日付予定 ) 氏名新役職旧役職 スミスケネス Smith, Keneth ジョージ George 社外取締役 - にしきど 錦戸 けいいち 景一 社外取締役 - まつなが 松永 たかゆき 貴之 社外取締役 ( 監査等委員 ) - なお、新任取締役候補 Smith, Keneth George 氏、錦戸景一氏、松永貴之氏の略歴は以下のとおりです。 氏名 生年月日 略歴 Smith, Keneth George 1961 年 1 月 8 日 1984 年 6 月 C.Brewer & Co. 株式会社入社 | |||
| 02/14 | 15:24 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第30期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| うすること、 (ⅲ) 経営の効率性を確保し、株主価値の最大化に努めること、 を当社の経営の中心課題として捉え、日 々 尽力しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 25 回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもっ て監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名 (うち、社外取締役 3 名 )、監査等委員である取 締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。独立性の高い社外取締役からは経営に対す | |||
| 02/14 | 15:00 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| 調査委員会の調査報告書の受領及び公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| しました。 役職氏名処分内容 報酬減額自主返納その他 代表取締役社長三宅卓月額報酬の 50% 月額報酬の 50% - 取締役副社長楢木孝麿月額報酬の 30% 月額報酬の 20% 副社長から専務 取締役への降格 常務取締役竹内直樹月額報酬の 30% 月額報酬の 20% 常務取締役から 取締役への降格 営業本部長退任 常務取締役大槻昌彦月額報酬の 10% 月額報酬の 10% - 代表取締役会長分林保弘月額報酬の 20% 月額報酬の 10% -※その他の取締役、社外取締役全員についても月額 10%の自主返納。 なお、本不適切事案に関係した従業員につきましても、社内規程に基づき公正に処分いたします | |||
| 01/21 | 13:10 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレート・ガ バナンスの状況等 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各 取締役の業績への貢献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします。 社内取締役の報酬は固定報酬に加えて、業績に連動した役員賞与を支給しており、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において 、各人の貢献度に応じて討議し、取締役会 | |||
| 01/21 | 09:55 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレート・ガ バナンスの状況等 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各 取締役の業績への貢献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします。 社内取締役の報酬は固定報酬に加えて、業績に連動した役員賞与を支給しており、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において 、各人の貢献度に応じて討議し、取締役会 | |||
| 12/10 | 12:25 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 告書 「コーポレート・ガバナンスの状況等 」に記載のとおりであります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬は、株主総会において総額を決議しております。 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各 取締役の業績への貢献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします。 社内取締役の報酬は固定報酬に加えて、業績に連動した役員賞与を支給しており、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会におい て、各人の貢献度に応じて討議し、取締役 | |||
| 09/10 | 15:00 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンター |
| 持株会社体制移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 竹内 わたなべ 渡部 くまがい 熊谷 やすひろ 保弘 すぐる 卓 たかまろ 孝麿 まさひこ 昌彦 なおき 直樹 つねお 恒郎 ひでゆき 秀幸 代表取締役会長 ( 現任 ) 代表取締役社長 ( 現任 ) 取締役副社長 ( 現任 ) 常務取締役 ( 現任 ) 常務取締役 ( 現任 ) 取締役 ( 現任 ) 取締役 ( 現任 )もり 森 ときひこ 時彦 社外取締役 ( 現任 ) あんな Anna でぃんぐりー Dingley 社外取締役 ( 現任 ) たけうち 竹内 ひらやま 平山 きのした 木下 やまだ 山田 みなこ 美奈子 いわお 巌 なおき 直樹 よしのり 善則 社外取締役 ( 現任 ) 取 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/24 | 16:46 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主総会において総額を決議しております。 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会において、株主総会で決議された総額の範囲内で各 取締役の業績への貢献度、役位、在勤年数等の諸般を加味して討議し、取締役会にて決議いたします。 社内取締役の報酬は固定報酬に加えて、業績に連動した役員賞与を支給しており、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会におい て、各人の貢献度に応じて討議し、取締役会にて決議しいたします。(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社では取締役の選解任基準を定めております。 社外取締役の | |||
| 06/24 | 16:09 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンター |
| 有価証券報告書－第30期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名 (うち、社外取締役 3 名 )、監査等委員である取 締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されております。独立性の高い社外取締役からは経営に対する社外の視 点を入れた活発な助言・経営の監督を受けております。また、過半数以上が独立性の高い社外取締役で構成される 監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人である監査法人と連携を図りながら、取締役の職務執行の監督を行う 形となっており、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ります。 機関ごとの構成員は次のとおりであります。(「◎」は議長、委員長を表し | |||
| 06/04 | 07:38 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンター |
| 第30回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 回 (91.7%) 計 算 書 類 10 竹内美奈子再任 社外 独立 取締役 11/12 回 (91.7%) 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 ― 16 ― 監 査 報 告 書取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) わけばやしやすひろ 分林保弘 (1943 年 8 月 28 日生 ) 〔 再任 〕 略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況 1966 年 4 月日本オリベッティ株式会社入社 1991 年 4 月当社設立取締役 1992 年 6 月当社代表取締役社長 2000 年 10 月 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||