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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 28 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.149 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:30 | 3826 | システムインテグレータ |
| 業務執行取締役に対する株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| いま す。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、取締役の報酬と会社業績及び株主価値との連動性をより明確化し、株主の皆様と一層 の価値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く業務執行取締役 )を対象に本 制度を導入しております。 今般、将来的な経営体制の強化に伴う取締役の増員にも対応できるよう、本制度を一部改定す ることを2026 年 5 月 28 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議することといたしました。 2. 本改定の内容 本株主総会において本改定が原案のとおり承認可決されることを条件として、本 | |||
| 04/17 | 15:30 | 3826 | システムインテグレータ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 泉智之 再任 再任 再任 代表取締役社長 CEO(Chief Executive Officer) 専務取締役 CPMO(Chief Project Management Officer) 取締役 CDO(Chief Development Officer) 平林亮子再任社外取締役 2. 監査役候補者 氏名新任・再任選任後の役職 ( 予定 ) 小泉滋再任社外監査役 宇賀村彰彦新任社外監査役 ( 新任監査役候補者の略歴 ) 氏名 宇賀村彰彦 (うがむらあきひこ) 生年月日 1974 年 9 月 4 日 (51 歳 ) 略歴 1998 年 10 月中央監査法人入所 2002 年 4 月公認会計士登 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 05/29 | 11:15 | 3826 | システムインテグレータ |
| 有価証券報告書－第30期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| コーポレートスロー ガンのもと、社会に価値を提供し続けることを宣言しています。時間を与えるソフトウエアによる生産性向上は、労 働時間の短縮や働き方改革、また間接的に地球環境の保全にもつながると考えており、持続可能でより良い社会の実 現に貢献してまいります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 (1)ガバナンス 当社グループは、取締役会とサステナビリティ担当が中心となり、事業を取り巻く環境におけるリスクと機会の 把握に努め、サステナビリティに関する課題の共有、対応策の検討、取組みの推進を行っております。また、社外 取締役や監査役も討議に参加することを | |||
| 04/25 | 21:46 | 3826 | システムインテグレータ |
| 第30回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役 4 名は、本総会の終結の時をもって全員が任期満了となります。つきま しては、経営体制の強化を図るため取締役 1 名を増員することとし、社外取締役 1 名を含む取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する 当社の株式数 1 うめ 梅田 だ 再任 ひろ 弘ゆき 之 (1957 年 11 月 24 日 ) 1980 年 4 月東京芝浦電気 ㈱( 現 ㈱ 東芝 ) 入社 1989 年 8 月住商コンピューターサービス㈱ ( 現 | |||
| 07/19 | 10:51 | 3826 | システムインテグレータ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2.0%)と少数であるため、議決権電子 行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳については、今後、機関投資家比率や海外投資家比率が一定割合を超えた段階で、招集通知の 英訳は、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で実施を検討してまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.5%と少数であることから、 今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換 | |||
| 05/30 | 14:17 | 3826 | システムインテグレータ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2.0%)と少数であるため、議決権電子 行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳については、今後、機関投資家比率や海外投資家比率が一定割合を超えた段階で、招集通知の 英訳は、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で実施を検討してまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.5%と少数であることから、 今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換 | |||
| 05/30 | 14:14 | 3826 | システムインテグレータ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 12 円総額 131,012,628 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、梅田弘之、引屋敷智、碓井満、平林亮子を選任するものです。 第 3 号議案取締役に対する業績条件付株式報酬制度の継続及び一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く業務執行取締役 )に対する業績条件付株式報酬制度について、一部改訂し たうえ継続するも | |||
| 05/29 | 15:21 | 3826 | システムインテグレータ |
| 有価証券報告書－第29期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 把握に努 め、サステナビリティに関する課題の共有、対応策の検討、取組みの推進を行っております。また、社外取締役や 監査役も討議に参加することを通じ、当社のサステナビリティ施策が適切に推進されるよう監督しています。 サステナビリティに関する課題に対し、当社が事業活動を通じてどのような貢献ができるのか、既存事業を拡張 することで推進するアプローチ、既存事業の枠にとらわれず課題解決にフォーカスしたデザイン思考的アプロー チ、その他様 々な観点から社会課題の解決につながる取組みを検討しております。 当社のガバナンスに関する詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1 | |||
| 04/18 | 15:30 | 3826 | システムインテグレータ |
| 業務執行取締役に対する株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」といいま す。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、2019 年 5 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く業務執行取締役 )に対し、取締役の報酬と会社業績及び株主価値との連動性をより明確化 し、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入することにつきご承 認をいただいております。 今般、本制度が対象としていた中期経営計画に基づく3 事業年度が満了しましたが、今後は新 たに策定する2 年経営計画に基づく2 事業年度を対象とするため、本改定を行います | |||
| 05/30 | 15:17 | 3826 | システムインテグレータ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 家比率は0.6%( 議決権比率は1.6%)であるため、議決権電子行使プ ラットフォームの利用については、今後、機関投資家比率が一定割合を超えた段階で、招集通知の英訳は、海外投資家比率が一定割合を超えた 段階で実施を検討してまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.6%と極めて少数であるこ とから、今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見 | |||
| 05/25 | 16:55 | 3826 | システムインテグレータ |
| 有価証券報告書－第28期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 在の体制を採用して おります。 当社の機関及び内部統制の概要は次のとおりです。 a 取締役会 当社の取締役は、提出日現在 4 名であり、監査役 3 名を含めた7 名で取締役会を構成しております。構成員 の氏名については、「(2) 役員の状況 」のとおりです。取締役のうち1 名は社外取締役であり、独立役員と して東京証券取引所へ届け出ております。 取締役会は取締役会規程に則り運営され、毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締 役会を開催しております。取締役会の議長は代表取締役社長が務めており、取締役会では、経営全般及び業績 の進捗状況の報告、会社の重要事項についての意思決定 | |||
| 04/19 | 15:00 | 3826 | システムインテグレータ |
| 定款一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 再任 ひきやしき 引屋敷 うすい 碓井 みつる 満 さとし 智 代表取締役社長 CEO(※2) 兼インキュベーション事業部長 兼インキュベーション部長 専務取締役 CPO(※3)、 CIO(※4) 業務改革プロジェクト担当 兼情報システム室長 再任 再任 ひらばやし 平林 りょうこ 亮子 社外取締役 再任 (※1) チーフカスタマーオフィサー(Chief Customer Officer) (※2) チーフエグゼクティブオフィサー(Chief Executive Officer) (※3) チーフプロジェクトオフィサー(Chief Project Officer) (※4) チーフインフォメーションオフィサー(Chief Information Officer) 以上 | |||
| 05/30 | 15:02 | 3826 | システムインテグレータ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 0.6%( 議決権比率は1.5%)であるため、議決権電子行使プ ラットフォームの利用については、今後、機関投資家比率が一定割合を超えた段階で、招集通知の英訳は、海外投資家比率が一定割合を超えた 段階で実施を検討してまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.6%と極めて少数であるこ とから、今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い | |||
| 05/25 | 16:23 | 3826 | システムインテグレータ |
| 有価証券報告書－第27期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 体制の連携が取れ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の 客観性と中立性は十分に確保されていることから現在の体制を採用しております。 当社の機関及び内部統制の概要は次のとおりです。 a 取締役会 当社の取締役は、提出日現在 4 名であり、監査役 3 名を含めた7 名で取締役会を運営しております。取締役 のうち1 名は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。 取締役会は毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締 役会の議長は、代表取締役社長引屋敷智が務めており、取締役会では、経営全般及び業績の進捗状況の報告 | |||
| 04/22 | 15:30 | 3826 | システムインテグレータ |
| （訂正）役員の異動及び補欠監査役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 平林公認会計士事務所代表 ㈲アール取締役 レオン自動機 ㈱ 社外取締役 ㈱Lumiere 取締役 イオンペット㈱ 社外取締役 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 略歴 平林亮子 2016 年 6 月レオン自動機 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 【 訂正後 】 平林亮子 新任 社外 平林公認会計士事務所代表 ㈲アール取締役 レオン自動機 ㈱ 社外監査役 ㈱Lumiere 取締役 イオンペット㈱ 社外取締役 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 略歴 平林亮子 2016 年 6 月レオン自動機 ㈱ 社外監査役 ( 現任 ) 以上 | |||
| 04/19 | 18:00 | 3826 | システムインテグレータ |
| 役員の異動及び補欠監査役選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| される予定であります。 記 1. 取締役の異動 取締役候補者は、次の通りであります。 氏名 現担当及び現職 梅田弘之重任代表取締役会長 CCO 製品企画室担当 引屋敷智重任代表取締役社長 CEO 碓井満重任専務取締役 CPO 業務改革プロジェクト担当 平林亮子 新任 社外 平林公認会計士事務所代表 ㈲アール取締役 レオン自動機 ㈱ 社外取締役 ㈱Lumiere 取締役 イオンペット㈱ 社外取締役 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名平林亮子 (ひらばやしりょうこ) 生年月日 1975 年 4 月 2 日 略歴 1998 年 4 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 | |||
| 03/15 | 17:00 | 3826 | システムインテグレータ |
| 執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会の決議により、業務執行取締役に対す る事後交付型業績条件付株式報酬制度 ( 以下 「 取締役の株式報酬制度 」といいます。)の導入を 行っております。その目的は、取締役報酬と、会社業績及び当社の株主価値との連動性を明確化 し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることにあります。2022 年 3 月 1 日から執行役員制 度を導入したことに伴い、将来の取締役候補である当社執行役員の報酬においても同様の趣旨を もって報酬を決定すべきとの考えから、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会において取締 役の株式報酬制度と同様の評価期間、評価方法による本制度の導入が審議され、本日の取締役会 において決定 | |||
| 12/27 | 16:52 | 3826 | システムインテグレータ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 使プラットフォームの利用については、今後、機 関投資家比率が一定割合を超えた段階で、招集通知の英訳は海外投資家比率が一定割合を超えた段階で実施を検討してまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.6%と極めて少数であるこ とから、今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。社外取締役は | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||