開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 28 件 ( 21 ～ 28) 応答時間：0.646 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委 | |||
| 06/01 | 15:11 | 3826 | システムインテグレータ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。社内外からこれらの 要件に合致する人物を選出し育成する方針としておりますが、具体的な人物選出、育成について取締役会が主体的に関与し十分に検討を重ねて いくこととしております。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。社外取締役は1 名ですが、IT 業界に精 通し、当社業務執行取締役とは異なる観点から的確な意見が出ております。加えて監査役 3 名全員が社外監査役であり、十分な牽制機能が保た れており、経営監視機能の客観性と中立性は確保されております。 【 補充原則 4‐8‐1 独立社外取締役の | |||
| 05/27 | 16:13 | 3826 | システムインテグレータ |
| 有価証券報告書－第26期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ます。取締役 のうち1 名は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。 取締役会は毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締 役会の議長は、代表取締役社長梅田弘之が務めており、取締役会では、経営全般及び業績の進捗状況の報告、 会社の重要事項についての意思決定を行っております。 b 監査役会 当社の監査役会は、社外監査役 3 名 ( 常勤 1 名、非常勤 2 名 )で監査役会を運営しており、毎月 1 回の定例 監査役会のほか、臨時監査役会を開催しております。監査役 3 名は独立役員として東京証券取引所へ届け出て おり、監査役 | |||
| 05/26 | 15:00 | 3826 | システムインテグレータ |
| 業績条件付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数ならびに割当てる 株式の数 記 2021 年 6 月 14 日 当社普通株式 9,600 株 1 株につき 632 円 6,067,200 円 当社の業務執行取締役 4 名 9,600 株 2. 処分の目的、理由 当社は、2019 年 4 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く業務執 行取締役、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、取締役の報酬と会社業績及び当社の株主 価値との連動性をより明確化し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 事後交付型業績条件付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議いたしまし た | |||
| 05/26 | 12:00 | 3826 | システムインテグレータ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社システムインテグレータ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社システムインテグレータコード 3826 提出日 2021/5/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 5 月 25 日に開催の第 26 回定時株主総会において、新任社外監査役が選任 されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 金子忍社外監査役 ○ ○ 有 2 藤村明彦社外監査役 ○ ○ 有 3 田中彰社外監査役 ○ ○ 新任有 4 富田亘社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 04/26 | 08:19 | 3826 | システムインテグレータ |
| 第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 26 日 - 4 -第 2 号議案取締役 1 名選任の件 当社は独立社外取締役 1 名を含む取締役 5 名で取締役会を構成してお りますが、今後の成長を加速させるため、業務執行体制の強化を図ること を目的として、あらたに取締役 1 名の選任をお願いするものであります。 本議案が承認されますと、取締役は独立社外取締役 1 名を含む6 名とな ります。なお、取締役候補者については、独立社外取締役が委員長を務め る任意の指名委員会にて検討し、議案を取締役会に上程しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、及び重要な兼職の状況 所有する 当社の株式数 | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会 | |||