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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 15:03 4344 ソースネクスト
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
3 番地 8 【 電話番号 】 03-5797-7165( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼 CFO 青山文彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ソースネクスト株式会社 (E05647) 訂正臨時報告書 1 【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 2026 年 3 月 26 日付で金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号 の2の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストック
04/22 16:45 4344 ソースネクスト
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 22 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 C E O 松田憲幸 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対して、株 式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権について、発行内容が下記のとおり確定いたしました のでお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人
04/22 16:45 4344 ソースネクスト
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 22 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 C E O 松田憲幸 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に 対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行内容について、下記のとおり確定いたしましたの でお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割
03/30 19:31 4344 ソースネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。また、当社は、仮に中期経営方針で定めたが目標未達に終わった場合、その原因やそれに対して 行った対応の内容を十分に分析し、次期の計画に反映させております。但し、原則 3-1のとおり、中期経営計画は開示していないため、これらを開 示することは行っておりません。 【 補充原則 4-13】 CEOは自らの後継者の育成を最も重要な責務のひとつであると認識し、CxOを後継者候補として育成しています。 取締役会は、その育成のプロセスを把握して、十分な時間と資源をかけて、当社に適する資質を備えた後継者が育成されるよう、必要な助言を 行っています。 後継者の決定は、取締役会が、事前に社外取締役の意見を聴
03/26 14:36 4344 ソースネクスト
臨時報告書 臨時報告書
【 電話番号 】 03-5797-7165( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼 CFO 青山文彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 ソースネクスト株式会社 (E05647) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 3 月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社の取締役 ( 社 外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました ので、金融商品取引法第 24 条
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/25 15:30 4344 ソースネクスト
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2026 年 3 月 25 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対し、株式報酬型ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を 発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ. 株式
03/25 15:30 4344 ソースネクスト
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2026 年 3 月 25 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を 発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ
03/24 09:23 4344 ソースネクスト
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2025/12/31) 有価証券報告書
( 内、社外取締役 3 名 )、 監査役 3 名 ( 内、社外監査役 3 名 )です。取締役会と監査役会により、業務執行の監督及び監視を行なっており ます。 取締役会は、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定する機関とし、 原則として月 1 回開催しております。監査役は、すべての取締役会に出席して意見を述べております。監査役会 は、経営の適法性・効率性について総合的にチェックする機関とし、原則として月に1 回開催しております。監 査役 3 名すべてが独立した社外監査役であり、これは様 々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者により中 立的・客観的な視点から監査役
11/13 16:04 4344 ソースネクスト
半期報告書－第30期(2025/04/01－2025/12/31) 半期報告書
融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 東京証券取引所 (プライム市場 ) 内容 単元株式数は 100 株です。 計 139,110,300 139,115,100 ― ― ( 注 ) 提出日現在発行数には、2025 年 11 月 1 日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され た株式数は含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 第 23 回新株予約権 決議年月日 2025 年 6 月 20 日 2025 年 6 月 20 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 2
07/18 16:30 4344 ソースネクスト
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 18 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2025 年 6 月 20 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対して、株 式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権について、発行内容が下記のとおり確定いたしました のでお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及
07/18 16:30 4344 ソースネクスト
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 18 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2025 年 6 月 20 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に 対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行内容について、下記のとおり確定いたしましたの でお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
05/29 21:45 4344 ソースネクスト
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
6 まつ 松 こ 小 あお 青 あん 安 なか だ 田 じま 嶋 やま 山 どう 藤 中井戸 おお 大 い ど うえ 上 のり 憲 とも 智 ふみ 文 くに 国 のぶ 信 あ い 有衣 ゆき 幸 代表取締役会長兼 CEO 再任 あき 彰 代表取締役社長兼 COO 再任 ひこ 彦 取締役兼 CFO 管理担当 再任 たけ 威 社外取締役再任社外独立 ひで 英 社外取締役再任社外独立 こ 子 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 7 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の 株式数 当社との
05/29 21:45 4344 ソースネクスト
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株普通株式 87,200 株 新株予約権の払込金額 ( 注 )1 ( 注 )1 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の権利行使期間 新株予約権 1 個当たり78,800 円 (1 株当たり 197 円 ) 2017 年 6 月 26 日から 2025 年 6 月 25 日まで 新株予約権 1 個当たり58,800 円 (1 株当たり 147 円 ) 2018 年 6 月 28 日から 2026 年 6 月 27 日まで 新株予約権の主な行使条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 2 名 名称第 8 回新株予約権第 11 回新
11/13 16:02 4344 ソースネクスト
半期報告書－第29期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
136,358,300 136,358,300 - - ( 注 ) 提出日現在発行数には、2024 年 11 月 1 日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され た株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 19 回新株予約権 第 4 回株式報酬型新株予約権 決議年月日 2024 年 6 月 19 日 2024 年 6 月 19 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 当社従業員 42 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 4 新株予約権の数 ( 個 )※ 4,848
07/19 13:01 4344 ソースネクスト
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
していない日を除く。)における東京 証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額 (1 円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、 その価額が本新株予約権の割当日の終値 ( 取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値 )を下回る場合 は、当該終値を行使価額とする。 ( 後略 ) ( 訂正後 ) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1 株あたりの払込金額 ( 以下、「 行使価 額 」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、230 円とする。 ( 後略 ) (12) 新株予約権の取得勧誘の相手側の人数及びその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 名 当社従業員 44 名 ( 訂正後 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 名 2/3 当社従業員 42 名 EDINET 提出書類 ソースネクスト株式会社 (E05647) 訂正臨時報告書 以上 3/3
07/18 16:30 4344 ソースネクスト
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 18 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2024 年 6 月 19 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対して、株 式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権について、発行内容が下記のとおり確定いたしました のでお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及
07/18 16:30 4344 ソースネクスト
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 18 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2024 年 6 月 19 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に 対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行内容について、下記のとおり確定いたしましたの でお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
06/28 12:46 4344 ソースネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 また、当社は、仮に中期計画が目標未達に終わった場合、その原因やそれに対して行った対応の内容を十分に分析し、次期の計画に反映させて おります。但し、原則 3-1のとおり、経営計画を開示していないため、これらを開示することは行っておりません。 【 補充原則 4-13】 CEOは自らの後継者の育成を最も重要な責務のひとつであると認識し、CxOを後継者候補として育成しています。 取締役会は、その育成のプロセスを把握して、十分な時間と資源をかけて、当社に適する資質を備えた後継者が育成されるよう、必要な助言を 行っています。 後継者の決定は、取締役会が、事前に社外取締役の意見を聴取・反映し、候補者に
06/20 15:38 4344 ソースネクスト
有価証券報告書－第28期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
1 回開催しております。監査役は、すべての取締役会に出席して意見を述べてお ります。監査役会は、経営の適法性・効率性について総合的にチェックする機関とし、原則として月に1 回開催 しております。監査役 3 名のうち、2 名は独立した社外監査役であり、これは様 々な分野に関する豊富な知識、 経験を有する者により中立的・客観的な視点から監査役監査を行なうことにより、経営の健全性を確保すること を目的としたものであります。 また、取締役 8 名のうち、4 名は社外取締役であり、これは、経営に外部からの視点を取り入れ、更なるコー ポレート・ガバナンスの強化、及び業務執行に対する一層の監督機能の強化を