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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 59 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.513 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 15:00 4344 ソースネクスト
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 19 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対し、株式報酬型ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を 発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ. 株式
06/19 15:00 4344 ソースネクスト
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 19 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を 発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ
05/27 13:45 4344 ソースネクスト
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任期満了となるため、取締役 7 名の選任をお願いいたします。 取締役候補者は次の通りであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当属性 1 2 3 4 5 6 7 まつ 松 こ 小 ふじ 藤 あお 青 あん 安 なか だ 田 じま 嶋 もと 本 やま 山 どう 藤 中井戸 おお 大 い ど うえ 上 のり 憲 とも 智 こう 浩 ふみ 文 くに 国 のぶ 信 あ い 有衣 ゆき 幸 代表取締役会長兼 CEO 再任 あき 彰 代表取締役社長兼 COO 再任 すけ 佐 ひこ 彦 取締役兼 CSO 営業担当 取締役兼 CFO 管理担当 再任 再任 たけ 威 社外取締役再任社外独立 ひで
05/27 13:45 4344 ソースネクスト
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1 株当たり 197 円 ) 2017 年 6 月 26 日から 2025 年 6 月 25 日まで 新株予約権 1 個当たり58,800 円 (1 株当たり 147 円 ) 2018 年 6 月 28 日から 2026 年 6 月 27 日まで 新株予約権の主な行使条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 ( 注 )3 2 名 名称第 8 回新株予約権第 11 回新株予約権 発行決議日 2017 年 8 月 30 日 2018 年 6 月 26 日 新株予約権の数 241 個 194 個 新株予約権の目的となる株式の種類と数普通株式 96,400
11/14 15:48 4344 ソースネクスト
四半期報告書－第28期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
の行使により発行さ れた株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 18 回新株予約権 第 3 回株式報酬型新株予約権 決議年月日 2023 年 6 月 19 日 2023 年 6 月 19 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 当社従業員 88 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 4 新株予約権の数 ( 個 )※ 6,795( 注 )1 2,610( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 普通株式
07/19 13:04 4344 ソースネクスト
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
ていない日を除く。)における東京 証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額 (1 円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、 その価額が本新株予約権の割当日の終値 ( 取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値 )を下回る場合 は、当該終値を行使価額とする。 ( 後略 ) ( 訂正後 ) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1 株あたりの払込金額 ( 以下、「 行使価 額 」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、213 円とする。 ( 後略 ) (12) 新株予約権の取得勧誘の相手側の人数及びその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 名 当社従業員 90 名 ( 訂正後 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 名 2/3当社従業員 88 名 EDINET 提出書類 ソースネクスト株式会社 (E05647) 訂正臨時報告書 以上 3/3
07/18 17:00 4344 ソースネクスト
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 18 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 19 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対して、株 式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権について、発行内容が下記のとおり確定いたしました のでお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及
07/18 17:00 4344 ソースネクスト
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 18 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 19 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に 対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行内容について、下記のとおり確定いたしましたの でお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
06/29 19:33 4344 ソースネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
されるよう、必要な助言を 行っています。 後継者の決定は、取締役会が、事前に社外取締役の意見を聴取・反映し、候補者について、当社のCEOに相応しい資質を有するかを慎重に審議 し、決定します。 また今後、任意の指名委員会の設置を含め、後継候補者の選定・育成に関してより社外取締役の関与を増やすべく、検討を進めて参ります。 【 補充原則 4-22】 サステナビリティに関する重要事項等については、サステナビリティ推進委員会およびCxO 会議、経営会議での審議・議論を経て、取締役会へ付 議・報告を行なっています。 取締役会は、サステナビリティ関連の取り組みについて、プロセスを監督し、必要に応じて対応の指
06/20 11:37 4344 ソースネクスト
有価証券報告書－第27期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
より中立的・客観的な視点から監査役監査を行なうことにより、経営の健全性を確保すること を目的としたものであります。 また、取締役 8 名のうち、4 名は社外取締役であり、これは、経営に外部からの視点を取り入れ、更なるコー ポレート・ガバナンスの強化、及び業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的としたものであり ます。 2020 年に設置した報酬諮問委員会においても、取締役の報酬の内容について、透明性と客観性を確保すること を目的に社外取締役を中心として審議を実施し取締役会へ答申を行なっております。 当社においては、独立性を保持し法律等の専門知識を有する複数の社外監査役を含む監査役会
06/19 16:06 4344 ソースネクスト
臨時報告書 臨時報告書
号 【 電話番号 】 03-6254-5231( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼 CFO 青山文彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 ソースネクスト株式会社 (E05647) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 6 月 19 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしま したので、金融商品取引法第 24
06/19 15:00 4344 ソースネクスト
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 19 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対し、株式報酬型ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を 発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ. 株式
06/19 15:00 4344 ソースネクスト
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 19 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を 発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ
11/14 15:06 4344 ソースネクスト
四半期報告書－第27期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
た株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 1. 第 17 回新株予約権 決議年月日 2022 年 6 月 20 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 当社従業員 48 新株予約権の数 ( 個 )※ 3,788( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 378,800( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 株当たり259( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 2024 年 6 月 21 日 ~2032 年 6 月 20 日 新
07/20 14:32 4344 ソースネクスト
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
目 5 番 2 号 【 電話番号 】 03-6254-5231( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼 CFO 青山文彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 ソースネクスト株式会社 (E05647) 訂正臨時報告書 1【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 2022 年 6 月 20 日付で金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の 2の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストック
07/19 17:00 4344 ソースネクスト
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 19 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 20 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対して、株 式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権について、発行内容が下記のとおり確定いたしました のでお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及
07/19 17:00 4344 ソースネクスト
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 19 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 20 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に 対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行内容について、下記のとおり確定いたしましたの でお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数
06/30 11:40 4344 ソースネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
のプロセスを把握して、十分な時間と資源をかけて、当社に適する資質を備えた後継者が育成されるよう、必要な助言を行 っています。 後継者の決定は、取締役会が、事前に社外取締役の意見を聴取・反映し、候補者について、当社のCEOに相応しい資質を有するかを慎重に審議 し、決定します。 また今後、任意の指名委員会の設置を含め、後継候補者の選定・育成に関してより社外取締役の関与を増やすべく、検討を進めて参ります。 【 補充原則 4-22】 現在プロジェクトチームにて検討を進めており、今年度前期を目処に「サステナビリティ方針 」を策定し、取締役会で決定し、企業理念を当社ウェブ サイトに掲載する予定です。 また
06/21 14:47 4344 ソースネクスト
有価証券報告書－第26期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
査役は、すべての取締役会に出席して意見 を述べております。監査役会は、経営の適法性・効率性について総合的にチェックする機関とし、原則とし て月に1 回開催しております。監査役 3 名のうち、2 名は独立した社外監査役であり、これは様 々な分野に 関する豊富な知識、経験を有する者により中立的・客観的な視点から監査役監査を行なうことにより、経営 の健全性を確保することを目的としたものであります。 また、取締役 8 名のうち、4 名は社外取締役であり、これは、経営に外部からの視点を取り入れ、更なる コーポレート・ガバナンスの強化、及び業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的としたも ので
06/20 16:03 4344 ソースネクスト
臨時報告書 臨時報告書
号 【 電話番号 】 03-6254-5231( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼 CFO 青山文彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 ソースネクスト株式会社 (E05647) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2022 年 6 月 20 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしま したので、金融商品取引法第 24