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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.166 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/20 | 16:03 | 4344 | ソースネクスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号 【 電話番号 】 03-6254-5231( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼 CFO 青山文彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 ソースネクスト株式会社 (E05647) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2022 年 6 月 20 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしま したので、金融商品取引法第 24 | |||
| 06/20 | 16:00 | 4344 | ソースネクスト |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 6 月 20 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を 発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ | |||
| 06/20 | 16:00 | 4344 | ソースネクスト |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 6 月 20 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対し、株式報酬型ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を 発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ. 株式 | |||
| 05/12 | 15:00 | 4344 | ソースネクスト |
| 新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者のお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 5 月 12 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者のお知らせ 当社は、本日の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の選任について2022 年 6 月 20 日開催予定の第 26 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補者の選任 (1) 社外取締役候補者の氏名 大上有衣子 (おおうえ | |||
| 01/26 | 10:09 | 4344 | ソースネクスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 対して行った対応の内容を十分に分析し、次期の計画に反映させて おります。但し、原則 3-1のとおり、経営計画を開示していないため、これらを開示することは行っておりません。 【 原則 4-13】 社長は自らの後継者の育成を最も重要な責務のひとつであると認識し、執行役員を後継者候補として育成しています。取締役会はその育成のプ ロセスを把握して、必要な助言を行っています。後継者の決定は、取締役会が、社外を含む候補者について、社長に相応しい資質を有するか審議 し、決定します。当社は本年 2 月に代表取締役社長の変更がありましたが、この育成及び決定においても、社外取締役と十分な議論、審議を重ね 、決定し | |||
| 12/24 | 15:28 | 4344 | ソースネクスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者候補として育成しています。取締役会はその育成のプ ロセスを把握して、必要な助言を行っています。後継者の決定は、取締役会が、社外を含む候補者について、社長に相応しい資質を有するか審議 し、決定します。当社は本年 2 月に代表取締役社長の変更がありましたが、この育成及び決定においても、社外取締役と十分な議論、審議を重ね 、決定しております。任意の指名委員会導入を一例として、後継候補者の選定・育成に関してより社外取締役の関与を増やすことを検討いたしま す。 【 原則 4-22】 当社は、社会の一員として持続可能な社会の実現に向けた責任を果たすため、2022 年 6 月を目処に「サステナビリティ方針 | |||
| 11/10 | 15:18 | 4344 | ソースネクスト |
| 四半期報告書－第26期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 136,272,000 - - ( 注 ) 提出日現在発行数には、2021 年 11 月 1 日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 1. 第 15 回新株予約権 決議年月日 2021 年 6 月 17 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 当社従業員 107 新株予約権の数 ( 個 )※ 4,464( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 446,400( 注 )1 新株予約権の | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/30 | 15:00 | 4344 | ソースネクスト |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| .ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 中長期的な当社の企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力 をさらに高めること、及び優秀な人材の獲得を目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業 員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。 Ⅱ. 新株予約権の発行要項 1. 新株予約権の数 152 個 なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通 株式 15,200 株とし、下記 3.( 1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、 調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする | |||
| 07/19 | 14:35 | 4344 | ソースネクスト |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| を乗じた金額とする。 行使価額は333 円とする。 ( 後略 ) (12) 新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 名 当社従業員 108 名 ( 訂正後 ) 当社取締役 ( 社外取締役を含まない) 3 名 当社従業員 107 名 以上 2/2 | |||
| 07/16 | 17:00 | 4344 | ソースネクスト |
| ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 7 月 16 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証第一部 ) 問合せ先取締役常務執行役員兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 17 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に 対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行内容について、下記のとおり確定いたしましたの でお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人 | |||
| 07/16 | 17:00 | 4344 | ソースネクスト |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 7 月 16 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証第一部 ) 問合せ先取締役常務執行役員兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 17 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対して、株 式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権について、発行内容が下記のとおり確定いたしました のでお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対 | |||
| 06/30 | 16:26 | 4344 | ソースネクスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| も重要な責務のひとつであると認識し、執行役員を後継者候補として育成しています。取締役会はその育成のプ ロセスを把握して、必要な助言を行っています。後継者の決定は、取締役会が、社外を含む候補者について、社長に相応しい資質を有するか審議 し、決定します。当社は本年 2 月に代表取締役社長の変更がありましたが、この育成及び決定においても、社外取締役と十分な議論、審議を重 ね、決定しております。任意の指名委員会導入を一例として、後継候補者の選定・育成に関してより社外取締役の関与を増やすことを検討いたし ます。 【 原則 4-101】 現在、当社では、独立社外取締役を2 名選任しています。各独立社外取締役は | |||
| 06/24 | 09:46 | 4344 | ソースネクスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 5 番 2 号 【 電話番号 】 03-6254-5231( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員兼 CFO 青山文彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 ソースネクスト株式会社 (E05647) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしま したので | |||
| 06/18 | 13:33 | 4344 | ソースネクスト |
| 有価証券報告書－第25期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 則として月 1 回開催しております。監査役は、すべての取締役会に出席して意見 を述べております。監査役会は、経営の適法性・効率性について総合的にチェックする機関とし、原則とし て月に1 回開催しております。監査役 3 名のうち、2 名は独立した社外監査役であり、これは様 々な分野に 関する豊富な知識、経験を有する者により中立的・客観的な視点から監査役監査を行なうことにより、経営 の健全性を確保することを目的としたものであります。 また、取締役 7 名のうち、3 名は社外取締役であり、これは、経営に外部からの視点を取り入れ、更なる コーポレート・ガバナンスの強化、及び業務執行に対する一層の監督機 | |||
| 06/17 | 15:00 | 4344 | ソースネクスト |
| ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 6 月 17 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証第一部 ) 問合せ先取締役常務執行役員兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 17 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定 に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストックオプションとして下記のとおり 新株予約権を発行することを決議いたしましたので | |||
| 06/17 | 15:00 | 4344 | ソースネクスト |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 6 月 17 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証第一部 ) 問合せ先取締役常務執行役員兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 6 2 5 4 - 5 2 3 1 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 6 月 17 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定 に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対し、株式報酬型ストックオプションとして下記のとおり 新株予約権を発行することを決議いたしま | |||
| 05/29 | 07:41 | 4344 | ソースネクスト |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 再任 再任 社外取締役再任社外 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 5候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社の株式数 当社との特別 の利害関係 招 集 ご 通 知 1 再任 まつだ 松田 のりゆき 憲幸 (1965 年 5 月 28 日生 ) 1989 年 4 月日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1993 年 9 月有限会社トリプル・エーを設立代表取締役社長 1996 年 8 月当社設立代表取締役社長 2012 年 9 月 SOURCENEXT Inc | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 05/12 | 15:00 | 4344 | ソースネクスト |
| 取締役の報酬等の内容改定（ストックオプションの付与）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 議案を2021 年 6 月 17 日開催予定の第 25 回定時株主 総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 当社の取締役の報酬額は、2002 年 1 月 9 日開催の臨時株主総会において、年額 4 億円以内 ( 但し使用人 兼務取締役の使用人給与相当額は含まない。)とご承認頂いており、また、2015 年 6 月 25 日開催の定時株主 総会において、かかる報酬枠の範囲内で、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。以下同じ。)に対し、年 額 1 億円以内の範囲でストック・オプションとしての新株予約権を報酬として発行するこ | |||