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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.475 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:30 | 3836 | アバントグループ |
| 2026年６月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( 第 29 期 )より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対 し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が株式を交付した後の期間も含めて企業 価値の向上に対するインセンティブをより長期間働かせることを目的としております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、当 社が取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に付与するポイントの数に相当する数の当社株 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/10 | 09:48 | 3836 | アバントグループ |
| 半期報告書－第30期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| 該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において、788,116 千円、 559,778 株、当中間連結会計期間末において、655,604 千円、465,799 株であります。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2025 年 6 月期 ( 第 29 期 )より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に 対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が株式を交付した後の期間も含めて企 業価値の向上に対するインセンティブをより長期間働か | |||
| 02/05 | 12:00 | 3836 | アバントグループ |
| アバントグループ、「経営DXフォーラム2026」を開催～先進企業の挑戦の歩みから、 真のデータ活用による経営管理の高度化と企業価値向上のヒントを考察～ PR情報 | |||
| システム・DX 部門のリーダーが一堂に会し、いち早く困難な改革に取り組む先進企業の 挑戦の歩みから、真のデータ活用による経営管理の高度化と企業価値向上のヒントを考察してまいりま す。 ■ 主な登壇者およびテーマ 日戸興史事務所代表 日戸興史氏 ( 元オムロン株式会社取締役執行役員専務 CFO 兼グローバル戦略本部長 現株式会社ワコールホールディングス/ 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション/ 株式会社 T&D ホールディング ス各社社外取締役 ) 「グループ全体最適で企業価値向上を実現する実践 ROIC 経営 ~CFO 視点からみたより良い意思決定 / 実行力向上に向けての経営 DX」 旭化成株 | |||
| 01/30 | 15:30 | 3836 | アバントグループ |
| 2026年6月期第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株 式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において、788,116 千円、 559,778 株、当中間連結会計期間末において、655,604 千円、465,799 株であります。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2025 年 6 月期 ( 第 29 期 )より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に 対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 監査 | |||
| 10/31 | 15:30 | 3836 | アバントグループ |
| 2026年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、純資産の部に自己株 式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において、788,116 千円、 559,778 株、当第 1 四半期連結会計期間末において、727,000 千円、516,434 株であります。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2025 年 6 月期 ( 第 29 期 )より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に 対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が株式を交付した後の期間も | |||
| 09/25 | 18:40 | 3836 | アバントグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| られる人物を取締役会決議により選定しております。 また、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせるかということも考慮しておりま す。 (5) 社外取締役候補者の選任理由・期待する役割等につきましては、株主総会招集通知で開示しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】(Comply) 国連気候変動に関する政府間パネルが指摘するように、地球の温暖化は想定を上回るペースで進捗しており、気候変動が経済活動に与える影 響は無視できなくなってきていると認識しており、経営課題としてリスク・機会を特定し、企業価値向上につな | |||
| 09/24 | 12:00 | 3836 | アバントグループ |
| 役員人事に関するお知らせ PR情報 | |||
| 2025 年 9 月 24 日 各 位 会社名株式会社アバントグループ 代表者名代表取締役社長森川徹治 (コード:3836、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役財務担当春日尚義 (TEL:03-6388-6739) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2025 年 10 月 1 日付で下記の役員体制となりますのでお知らせいたします。 記 役員体制 (10 月 1 日付 ) 代表取締役社長森川徹治グループ CEO 取締役春日尚義グループ CFO 取締役ジョンロバートソン社外取締役独立役員 取締役鴨居達哉社外取締役独立役員 取締役野城剛監査等委員 取締役後藤千惠社外取締役監査等委員独立役員 取締役 | |||
| 09/19 | 12:59 | 3836 | アバントグループ |
| 有価証券報告書－第29期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書 | |||
| 力 」と「 行動力 」を共通要件として体系化し、候補者パイ プラインの強化を加速させています。 育成の要は、成長機会の提供にあります。挑戦的な役割へのアサインを可能にするポストの創出にも力を 注ぎ、「アバントグループには、早期に成長できる環境がある」という認知の確立を目指していきます。 また、育成施策としては、層別に応じたプログラムを展開しています。若手層向けのリーダー育成プログ ラムに加え、グループ執行役員を対象とした外部研修への派遣や、社外取締役との対話機会の提供など、多 様な視点と思考の深化を促す取り組みを通じて、後継者の裾野を広げています。 さらに、当社グループ内にとどまらず、日本全体 | |||
| 08/05 | 15:30 | 3836 | アバントグループ |
| 2025年６月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 部に自己株 式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において918,379 千円、 652,300 株、当連結会計年度末において788,116 千円、559,778 株であります。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2025 年 6 月期 ( 第 29 期 )より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に 対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)が株式を交付した後の期間も含めて企 業価値の向上に対す | |||
| 07/23 | 15:30 | 3836 | アバントグループ |
| 指名・報酬諮問委員会設置のお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 7 月 23 日 各 位 会社名株式会社アバントグループ 代表者名代表取締役社長森川徹治 (コード:3836、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役財務担当春日尚義 (TEL:03-6388-6739) 指名・報酬諮問委員会設置のお知らせ 当社は、2025 年 7 月 23 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、既存の「 報 酬諮問委員会 」に指名に関する権限を加えた「 指名・報酬諮問委員会 」を設置することを決議いたしま したので、お知らせいたします。 1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的 取締役の指名及び報酬に関し、社外取締役の適切な関与・助言を得ることに | |||
| 04/30 | 15:30 | 3836 | アバントグループ |
| 2025年６月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 期 )より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対 し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)が株式を交付した後の期間も含めて企業 価値の向上に対するインセンティブをより長期間働かせることを目的としております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)が当社の普通株式 ( 以下 「 当社株式 」といいます。)を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式 が本信託を | |||
| 02/14 | 15:30 | 3836 | アバントグループ |
| 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 2 月 14 日 各 位 会社名株式会社アバントグループ 代表者名代表取締役社長森川徹治 (コード:3836、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役財務担当春日尚義 (TEL:03-6388-6739) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2024 年 9 月 2 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除きます。以下も同様です。)を対象として導入している業績連動型株式報酬制度について、信託を用い て譲渡制限を付した当社株式を付与する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のた | |||
| 02/14 | 15:30 | 3836 | アバントグループ |
| 株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 178,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,957 円 (4) 処分総額 349,911,600 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条 件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 9 月 2 日付取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。以下も同様です。)を対象として導入している業績連動型株式報酬制度について、信 託を用いて譲渡制限を付した当社 | |||
| 02/14 | 13:47 | 3836 | アバントグループ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2025 年 2 月 14 日現在のものであります。な お、出資関係につきましては、当社では2024 年 12 月 31 日現在の株主名簿、三井住友トラストグループ株式会社 では2024 年 9 月 30 日を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象として 導入している業績連動型株式報酬制度について、信託を用いて譲渡制限を付した当社株式を付与する業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に変 | |||
| 02/10 | 13:00 | 3836 | アバントグループ |
| 半期報告書－第29期(2024/07/01－2025/06/30) 半期報告書 | |||
| 理するものであります。 2. 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株 式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当中間連結会計期間において、788,116 千 円、559,778 株であります。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2025 年 6 月期 ( 第 29 期 )より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対 し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 監査等委員である | |||
| 01/31 | 15:30 | 3836 | アバントグループ |
| 2025年６月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 資産の部に自己株 式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当中間連結会計期間において、788,116 千 円、559,778 株であります。 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2025 年 6 月期 ( 第 29 期 )より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対 し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)が株式を交付した後の期間も含めて企業 価値の向上に対するインセンティブをより長期間働かせることを目的としております | |||
| 10/31 | 15:00 | 3836 | アバントグループ |
| 2025年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( 第 29 期 )より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対 し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)が株式を交付した後の期間も含めて企業 価値の向上に対するインセンティブをより長期間働かせることを目的としております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)が当社の普通株式 ( 以下 「 当社株式 」といいます。)を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式 | |||
| 10/17 | 15:00 | 3836 | アバントグループ |
| 業績連動型株式報酬制度に基づく株式の交付のための自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社が制度 1 に基づき現物出資財産として取締役 ( 当時は監査等委員会設置会社への移行前であり、社外取締役を 除くものとされておりました。)に交付する金銭報酬債権の金額は各対象期間につき 100 百万円以内、 当社が制度 1 に基づき取締役に交付する株式数は、取締役 1 名当たり年間 60,000 株以内、取締役全 員で年間合計 100,000 株以内とすること、及び評価期間を 3 年間とすることを含む制度 1 の内容 ( 詳 細は後述のとおりです。) 等につきご承認いただいております。なお、2021 年 9 月 28 日開催の第 25 期定時株主総会において代表取締役に制度 1 に基づく報 | |||
| 10/03 | 15:06 | 3836 | アバントグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| より選定しております。 また、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせるかということも考慮しておりま す。 (5) 社外取締役候補者の選任理由・期待する役割等につきましては、株主総会招集通知で開示しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】(Comply) 国連気候変動に関する政府間パネルが指摘するように、地球の温暖化は想定を上回るペースで進捗しており、気候変動が経済活動に与える影 響は無視できなくなってきていると認識しておりまして、経営課題としてリスク・機会を特定し、企業価値向上につなげていかなければなり | |||