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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.333 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
09/26 17:33 3836 アバントグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
より選定しております。 また、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせるかということも考慮しておりま す。 (5) 社外取締役候補者の選任理由・期待する役割等につきましては、株主総会招集通知で開示しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】(Comply) 国連気候変動に関する政府間パネルが指摘するように、地球の温暖化は想定を上回るペースで進捗しており、気候変動が経済活動に与える影 響は無視できなくなってきていると認識しておりまして、経営課題としてリスク・機会を特定し、企業価値向上につなげていかなければなり
09/26 11:02 3836 アバントグループ
臨時報告書 臨時報告書
催された年月日 2024 年 9 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 19 円総額 708,296,307 円 ロ効力発生日 2024 年 9 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役として、森川徹治、春日尚義、ジョンロバートソン、鴨居達哉を選任する 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、野城剛、後藤千惠、中野誠を選任する 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対す
09/25 12:00 3836 アバントグループ
人事異動に関するお知らせ PR情報
役・執行役員体制は以下のとおりとなります。 代表取締役社長森川徹治グループ CEO 取締役春日尚義グループ CFO 取締役ジョンロバートソン社外取締役独立役員 取締役鴨居達哉社外取締役独立役員 取締役野城剛監査等委員 取締役後藤千惠社外取締役監査等委員独立役員 取締役中野誠社外取締役監査等委員独立役員 執行役員岡部貴弘グループ COO 株式会社アバント代表取締役社長 執行役員永田玄グループ COO 兼グループ CBO 株式会社ディーバ代表取締役社長 執行役員沼田善之グループ COO 株式会社ジール代表取締役社長 執行役員竹村弘樹グループ CRO 兼グループ CIO 株式会社ディーバ取締役副社長
09/20 13:00 3836 アバントグループ
有価証券報告書－第28期(2023/07/01－2024/06/30) 有価証券報告書
ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 企業統治の体制の概要 ・当社は、2022 年 9 月 27 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の 変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりま す。 監査等委員会設置会社への移行により、有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )と なっており、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く)4 名、監査等委員である取締役 3 名によって構成さ れております。 2024 年 9 月 25 日開催予定の第 28 期
09/02 17:30 3836 アバントグループ
役員に対する業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
2024 年 9 月 2 日 各 位 会社名株式会社アバントグループ 代表者名代表取締役社長森川徹治 (コード:3836、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役財務担当春日尚義 (TEL:03-6388-6739) 役員に対する業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 下記のとおり、監査等委員である取締役及 び社外取締役を除きます。)を対象として導入している業績連動型株式報酬制度について、信託を用 いて譲渡制限を付した当社株式を付与する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) に変更することを決議し、これに関する議
02/29 15:41 3836 アバントグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り選定しております。 また、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせるかということも考慮しておりま す。 (5) 社外取締役候補者の選任理由・期待する役割等につきましては、株主総会招集通知で開示しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】(Comply) 国連気候変動に関する政府間パネルが指摘するように、地球の温暖化は想定を上回るペースで進捗しており、気候変動が経済活動に与える影 響は無視できなくなってきていると認識しておりまして、経営課題としてリスク・機会を特定し、企業価値向上につなげていかなければなりま
12/28 15:56 3836 アバントグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
より選定しております。 また、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせるかということも考慮しておりま す。 (5) 社外取締役候補者の選任理由・期待する役割等につきましては、株主総会招集通知で開示しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】(Comply) 国連気候変動に関する政府間パネルが指摘するように、地球の温暖化は想定を上回るペースで進捗しており、気候変動が経済活動に与える影 響は無視できなくなってきていると認識しておりまして、経営課題としてリスク・機会を特定し、企業価値向上につなげていかなければなり
11/29 13:28 3836 アバントグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
より選定しております。 また、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせるかということも考慮しておりま す。 (5) 社外取締役候補者の選任理由・期待する役割等につきましては、株主総会招集通知で開示しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】(Comply) 国連気候変動に関する政府間パネルが指摘するように、地球の温暖化は想定を上回るペースで進捗しており、気候変動が経済活動に与える影 響は無視できなくなってきていると認識しておりまして、経営課題としてリスク・機会を特定し、企業価値向上につなげていかなければなり
09/29 16:05 3836 アバントグループ
臨時報告書 臨時報告書
された年月日 2023 年 9 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 15 円総額 564,642,795 円 ロ効力発生日 2023 年 9 月 28 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役として、森川徹治、春日尚義、ジョンロバートソン、鴨居達哉を選任する 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度の 改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事
09/27 15:25 3836 アバントグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り選定しております。 また、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせるかということも考慮しておりま す。 (5) 社外取締役候補者の選任理由・期待する役割等につきましては、株主総会招集通知で開示しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】(Comply) 国連気候変動に関する政府間パネルが指摘するように、地球の温暖化は想定を上回るペースで進捗しており、気候変動が経済活動に与える影 響は無視できなくなってきていると認識しておりまして、経営課題としてリスク・機会を特定し、企業価値向上につなげていかなければなりま
09/25 13:00 3836 アバントグループ
有価証券報告書－第27期(2022/07/01－2023/06/30) 有価証券報告書
議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりま す。 監査等委員会設置会社への移行により、有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )と なっており、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く)4 名、監査等委員である取締役 3 名によって構成さ れております。 2023 年 9 月 27 日開催予定の第 27 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)4 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任を提案しております。 ・有価証券報告書提出日現在、取締役会の構成員は以下の通りです。 代
01/31 16:44 3836 アバントグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の状況 1. 機関構成・組織運営等に係 る事項 【 取締役報酬関係 】 「 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」で詳しく説明しております。 (4) 経営幹部の選任と取締役候補の指名を行うにあたっては、企業価値向上を担う人格、職歴・能力、幅広い見識等を備えているかを考慮し、ま た、当社の事業に関する豊富な経験と幅広い知識を有しているかも勘案し、最も適任と考えられる人物を取締役会決議により選定しております。 また、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせるかということも考慮しておりま す。 (5) 社外取締役候補者の選任理由・期待する
10/07 17:00 3836 アバントグループ
業績連動型株式報酬制度に基づく株式の交付及び譲渡制限付株式の交付のための新株式発行に関するお知らせ その他のIR
交付する( 下記 Ⅱ)ために行うものです。 Ⅰ 当社の取締役に対する業績連動型株式報酬制度に基づく株式の交付 当社は、取締役の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確化すること等により取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取締役と株主の皆様との一 層の価値共有を進めることを目的として、2018 年 8 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下同じ。)に対する中長期業績連動型株式報酬制度として当社の普通株式を交付する パフォーマンス・シェア・ユニット制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し
10/07 15:59 3836 アバントグループ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
7 日付けの当社の取締役会決議に基づき新株式の発行により行うものです。 Ⅰ 当社の取締役に対する業績連動型株式報酬制度に基づく株式の交付 当社は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取締役と株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2018 年 8 月 22 日開催の取締役会において、当 社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する中長期業績連動型株式報酬制度として当社の普通株式を交付 するパフォーマンス・シェア・ユニット制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、2018 年 9 月 19 日開催の第 22 期定時株主総会
10/04 18:01 3836 アバントグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に関する豊富な経験と幅広い知識を有 しているかも勘案し、最も適任と考えられる人物を取締役会決議により選定しています。また、 社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能 を果たせるかということも考慮しています。 (5) 社外取締役候補者の選任理由・期待する役割等につきましては、株主総会招集通知で開示してい ます。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】(Comply) 国連気候変動に関する政府間パネルが指摘するように、地球の温暖化は想定を上回るペースで進捗し ており、気候変動が経済活動に与える影響は無視できなくなってきていると認
09/22 16:15 3836 アバント
有価証券報告書－第26期(令和3年7月1日－令和4年6月30日) 有価証券報告書
取り組み、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社アバント(E05663) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 企業統治の体制の概要 ・当社は、監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )となっております。2022 年 9 月 27 日開催予定の第 26 期定時株主総会において定款 の一部変更が承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行します。第 26 期定時株主総会では、定款 の一部変更の承認を前提に、取締役 7
12/22 12:25 3836 アバント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
中の業績と成果等を勘案してその配分を決定しています。役員報酬体系については Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 「 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」で詳しく説明しています。 (iv) 経営幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっては、企業価値向上を担う人格、職歴・能力、幅広い見識等を備えているかを考 慮し、また、当社の事業に関する豊富な経験と幅広い知識を有しているかも勘案し、最も適任と考えられる人物を取締役会決議により選定してい ます。また、社外取締役に
10/15 13:30 3836 アバント
業績連動型株式報酬制度に基づく株式の交付及び譲渡制限付株式の交付のための新株式発行に関するお知らせ その他のIR
( 下記 Ⅱ)ために行うものです。 Ⅰ 当社の取締役に対する業績連動型株式報酬制度に基づく株式の交付 当社は、取締役の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確化すること等により取締役 に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取締役と株主の皆様との一 層の価値共有を進めることを目的として、2018 年 8 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下同じ。)に対する中長期業績連動型株式報酬制度として当社の普通株式を交付するパフォーマンス・シェア・ユニット制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、2018 年
09/30 15:00 3836 アバント
臨時報告書 臨時報告書
更の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する、中長期業績連動報酬制度を変更する 2/3EDINET 提出書類 株式会社アバント(E05663) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 無効数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 255,192 2,995 0 1,326 ( 注 )1 可決 93.68 第 2 号議案 233,021 25,165 1 1,326 ( 注
09/28 15:10 3836 アバント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 役員の報酬等を決定するにあたっては、当社の企業価値向上への貢献の対価として有効に機能させることを基本方針としています。株主総 会で決議された報酬等の額の限度内において、役職、在任期間中の業績と成果等を勘案してその配分を決定しています。 (ⅳ) 経営幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、企業価値向上を担う人格、職歴・能力、幅広い見識等を備えているかを 考慮し、また、当社の事業に関する豊富な経験と幅広い知識を有しているかも勘案し、最も適任と考えられる人物を取締役会決議により選定して います。また、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督