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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.342 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 15:30 3837 アドソル日進
取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
、お知らせいたしま す。 尚、本異動につきましては、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 51 回定時株主総会、及び取締役 会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日予定 ) 新役職名氏名現役職名 代表取締役社長 ( 再任 ) しのざき 篠 﨑 としあき 俊明 代表取締役社長 専務取締役 ( 新任 ) さいとう 齋藤 たかあき 高明 事業統括担当 常務取締役 ( 昇任 ) てらむら 寺村 のりかず 知万 取締役 むらかみ 取締役 ( 新任 ) 村上 よしふみ 佳史 執行役員オファリング・グリ ッド統括部長 社外取締役 ( 再任 )※ み
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
11/07 10:19 3837 アドソル日進
半期報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
17,889,930 17,889,930 ─ ─ ( 注 )「 提出日現在発行数 」には、2025 年 11 月 1 日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により 発行された株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 11 回株式報酬型新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 新株予約権のうち自己新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類 2025 年 7 月 16 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 33,289 個 ― 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 33,289
08/07 15:30 3837 アドソル日進
2026年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
であります。 2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 - 10 - アドソル日進 ( 株 )(3837)2026 年 3 月期第 1 四半期決算短信 [ 日本基準 ]( 連結 ) ( 重要な後発事象 ) 1. 第 11 回株式報酬型ストック・オプションの付与について 当社は、2025 年 7 月 16 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、株 式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。 (1) 目的 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する報酬制度に関して
07/31 17:30 3837 アドソル日進
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
受ける者及び割当数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 33,289 個 2. 新株予約権の総数 当社普通株式 33,289 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 959 円 (1 株当たり 959 円 ) なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に 対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。 以上
07/16 15:30 3837 アドソル日進
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
行する理由 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式 価値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず 株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上 と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とし、株式報酬型ストックオプション として新株予約権を次の要領により発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要項 (1) 新株予約権の名称 アドソル日進株式会社第 11 回株式報酬型新株予約権 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株
04/23 15:30 3837 アドソル日進
代表取締役の異動及び役職の変更並びに取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
取締役社長兼 COO (3) 異動予定日 2025 年 6 月 26 日 ( 定時株主総会開催予定日 ) 2. 取締役候補者 (2025 年 6 月 26 日予定 ) 新役職名氏名現役職名 うえだ 取締役会長 ( 再任 ) 上田 とみぞう 富三 代表取締役会長兼 CEO 代表取締役社長 ( 再任 ) しのざき 篠 﨑 としあき 俊明 代表取締役社長兼 COO おおにし 常務取締役 ( 再任 ) 大西 てらむら 取締役 ( 再任 ) 寺村 みねの 社外取締役 ( 再任 )※ 峰野 ひろた 社外取締役 ( 再任 )※ 廣田 たかみざわ 社外取締役 ( 再任 )※ 髙見澤 ふくい 社外取締役 ( 再
02/06 16:21 3837 アドソル日進
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会から諮問を受けた指名・報酬委員会が審議し、答申を行うこととしています。 ( 株主総会招集通知 :https://www.adniss.jp/ir/stock/soukai) ( 有価証券報告書 :https://www.adniss.jp/ir/library/yuho) (ⅳ) 経営陣幹部の選解任、取締役及び監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、取締役会で決定することを社内規則に定 めています。特に、社外取締役及び社外監査役については、その選任方針・選任基準を別に定め、有価証券報告書にて開示しています。 なお、取締役候補の指名に際し、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員
11/08 10:11 3837 アドソル日進
半期報告書－第50期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
数 」には、2024 年 11 月 1 日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により 発行された株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 10 回株式報酬型新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 新株予約権のうち自己新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類 2024 年 7 月 17 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 24,466 個 ― 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 24,466 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権
08/07 15:00 3837 アドソル日進
2025年３月期　第１四半期決算短信【日本基準】（連結） 決算発表
10 回株式報酬型ストック・オプションの付与について 当社は、2024 年 7 月 17 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、株 式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。 (1) 目的 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式価値との連動性をより一 層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有 することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的として、株式報酬 型ストック
08/01 17:45 3837 アドソル日進
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
割当てを受ける者及び割当数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 24,466 個 2. 新株予約権の総数 当社普通株式 24,466 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 1,286 円 (1 株当たり 1,286 円 ) なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に 対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。 以上
07/17 16:00 3837 アドソル日進
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
約権を発行する理由 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式 価値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず 株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上 と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とし、株式報酬型ストックオプション として新株予約権を次の要領により発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要項 (1) 新株予約権の名称 アドソル日進株式会社第 10 回株式報酬型新株予約権 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は当
06/27 10:00 3837 アドソル日進
有価証券報告書－第49期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
役 5 名当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 11,387 個 9,024 個 9,043 個 ( 注 )1・5 ( 注 )1・5 ( 注 )1・5 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─ ─ 新株予約権 1 個当たりの株式の数 2 株 ( 注 )4 2 株 ( 注 )4 1 株 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 新株予約権の行使時の 1 株当たりの払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額
06/27 09:10 3837 アドソル日進
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会から諮問を受けた指名・報酬委員会が審議し、答申を行うこととしています。 ( 株主総会招集通知 :https://www.adniss.jp/ir/stock/soukai) ( 有価証券報告書 :https://www.adniss.jp/ir/library/yuho) (ⅳ) 経営陣幹部の選解任、取締役及び監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、取締役会で決定することを社内規則に定 めています。特に、社外取締役及び社外監査役については、その選任方針・選任基準を別に定め、有価証券報告書にて開示しています。 なお、取締役候補の指名に際し、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委
06/13 12:00 3837 アドソル日進
独立役員届出書 独立役員届出書
アドソル日進株式会社 _ 独立役員届出書 20240613.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アドソル日進株式会社コード 3837 提出日 2024/6/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 26 日付で社外役員就任予定の福井素子氏を新たに独立役員として指 定し、合わせて社外役員退任予定の坂本すが氏を指定除外するためです。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c
06/04 12:00 3837 アドソル日進
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
大 だ 田 ざき 﨑 にし 西 氏名候補者属性現在の当社における地位及び担当 とみ 富 とし 俊 ぞう 三再任代表取締役会長兼 CEO あき 明再任代表取締役社長兼 COO はじめ 元再任常務取締役 株 主 総 会 参 考 書 類 4 てら 寺 5 みね 峰 むら 村 の 野 のり 知 ひろ 博 かず 万再任取締役管理本部長 し 史再任社外独立社外取締役 事 業 報 告 6 ひろ 廣 た 田 こう 耕 いち 一再任社外独立社外取締役 7 たか 8 ふく 福 み ざわ 髙見澤 い 井 のぶ 將 もと 素 しげ 林再任社外独立社外取締役 こ 子新任社外独立 ― 連 結 計 算 書 類 再任再任取締
04/17 15:00 3837 アドソル日進
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
回定時株主総会、及び取締役 会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 (2024 年 6 月 26 日予定 ) 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長兼 CEO( 再任 ) うえだ 上田 とみぞう 富三 代表取締役会長兼 CEO 代表取締役社長兼 COO( 再任 ) しのざき 篠 﨑 としあき 俊明 代表取締役社長兼 COO おおにし 常務取締役 ( 再任 ) 大西 てらむら 取締役 ( 再任 ) 寺村 みねの 社外取締役 ( 再任 )※ 峰野 ひろた 社外取締役 ( 再任 )※ 廣田 はじめ 元 のりかず 知万 ひろし 博史 こういち 耕一 常務取締役 取締役 社外取締役 社
11/08 09:23 3837 アドソル日進
四半期報告書－第49期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
式 9,394,965 9,394,965 東京証券取引所 プライム市場 単元株式数 100 株 計 9,394,965 9,394,965 ─ ─ ( 注 )「 提出日現在発行数 」には、2023 年 11 月 1 日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により 発行された株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 9 回株式報酬型新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 新株予約権のうち自己新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類 2023 年 7 月 19 日 当社取締役 ( 社外取締役を
08/04 11:36 3837 アドソル日進
四半期報告書－第49期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
定に含めな かった潜在株式で、前連結会計年度末から 重要な変動があったものの概要 ― ― 20/27EDINET 提出書類 アドソル日進株式会社 (E05664) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) 1. 第 9 回株式報酬型ストック・オプションの付与について 当社は、2023 年 7 月 19 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、株 式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。 (1) 目的 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式価値との連動性をより一 層
08/03 17:00 3837 アドソル日進
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR
割当てを受ける者及び割当数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 20,148 個 2. 新株予約権の総数 当社普通株式 20,148 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 1,164 円 (1 株当たり 1,164 円 ) なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に 対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。 以上