開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.126 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/19 | 15:00 | 3837 | アドソル日進 |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 約権を発行する理由 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式価 値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株 価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と 企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とし、株式報酬型ストックオプションと して新株予約権を次の要領により発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要項 (1) 新株予約権の名称 アドソル日進株式会社第 9 回株式報酬型新株予約権 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は当社 | |||
| 06/29 | 14:08 | 3837 | アドソル日進 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 峰野博史学者 △ 坂本すが その他廣田耕一 髙見澤將林 その他 そ | |||
| 06/29 | 09:54 | 3837 | アドソル日進 |
| 有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 回第 3 回 決議年月日 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 5 名当社取締役 5 名当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 11,387 個 9,024 個 9,043 個 ( 注 )1・5 ( 注 )1・5 ( 注 )1・5 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─ ─ 新株予約権 1 個当たりの株式の数 2 株 ( 注 )4 2 株 ( 注 )4 1 株 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式普通株式 新株予約権 | |||
| 04/19 | 17:00 | 3837 | アドソル日進 |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 回定時株主総会、及び取締役 会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 (2023 年 6 月 28 日予定 ) 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長兼 CEO( 再任 ) うえだ 上田 とみぞう 富三 代表取締役会長兼 CEO 代表取締役社長兼 COO( 再任 ) しのざき 篠 﨑 としあき 俊明 代表取締役社長兼 COO おおにし 常務取締役 ( 再任 ) 大西 てらむら 取締役 ( 再任 ) 寺村 みねの 社外取締役 ( 再任 )※ 峰野 はじめ 元 のりかず 知万 ひろし 博史 常務取締役 取締役 社外取締役 さかもと 社外取締役 ( 再任 )※ 坂本 ひろた 社外取締役 ( 再 | |||
| 11/08 | 09:49 | 3837 | アドソル日進 |
| 四半期報告書－第48期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 新株予約権のうち自己新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類 2022 年 6 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 15,434 個 ― 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 15,434 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額 株式 1 株当たり1 円 自 2022 年 7 月 14 日 至 2052 年 7 月 13 日 1 株当たりの発行価格 1,154 円 1 株当たりの資本組入額 577 円 | |||
| 07/13 | 17:30 | 3837 | アドソル日進 |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| の割当てを受ける者及び割当数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 15,434 個 2. 新株予約権の総数 当社普通株式 15,434 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 1,154 円 (1 株当たり 1,154 円 ) なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に 対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。 以上 | |||
| 06/29 | 15:55 | 3837 | アドソル日進 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 峰野博史学者 △ 坂本すが その他廣田耕一 髙見澤將林 その他 そ | |||
| 06/29 | 10:41 | 3837 | アドソル日進 |
| 有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 6 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 5 名当社取締役 5 名当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 14,921 個 11,824 個 11,849 個 ( 注 )1・5 ( 注 )1・5 ( 注 )1・5 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─ ─ 新株予約権 1 個当たりの株式の数 2 株 ( 注 )4 2 株 ( 注 )4 1 株 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 新株予約権の行使時の 1 株当たりの払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約 | |||
| 06/28 | 16:15 | 3837 | アドソル日進 |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| より充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「 指 名・報酬委員会 」を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、取締役の候補者決定又は選任に関する事項、並びに取締役の 報酬等に関する事項につき審議し、答申を行います。 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選任された3 名以上の取締役で構成し、過 半数は独立社外取締役とします。 4. 設置日 2022 年 6 月 28 日 以上 | |||
| 06/28 | 16:15 | 3837 | アドソル日進 |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 約権を発行する理由 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式価 値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株 価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と 企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とし、株式報酬型ストックオプションと して新株予約権を次の要領により発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要項 (1) 新株予約権の名称 アドソル日進株式会社第 8 回株式報酬型新株予約権 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は当社 | |||
| 04/20 | 15:00 | 3837 | アドソル日進 |
| 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日開催予定の第 47 回定時株主総会、及び取締役 会において正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 (2022 年 6 月 28 日予定 ) 新役職名氏名現役職名 代表取締役会長兼 CEO( 再任 ) うえだ 上田 とみぞう 富三 代表取締役会長兼 CEO 代表取締役社長兼 COO( 再任 ) しのざき 篠 﨑 としあき 俊明 代表取締役社長兼 COO おおにし 常務取締役 ( 再任 ) 大西 てらむら 取締役 ( 新任 ) 寺村 みねの 社外取締役 ( 再任 )※ 峰野 はじめ 元 のりかず 知万 ひろし 博史 常務取締役 管理本部長 社外取締役 さかもと 社外取締役 ( 再任 | |||
| 12/16 | 15:02 | 3837 | アドソル日進 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における重要事項の決定においては、役員の半数を占める社外役員 ( 社外取締役・社外監査役 )が出席し、適切に意見・助言を行ってい ます。 今後については、経営幹部・取締役の指名及び報酬などの決定手続における客観性等の強化のため、独立した指名委員会・報酬委員会の設置 を検討してまいります。 【 補充原則 4-11(1)】 当社は、定款にて取締役の員数を10 名以内と定め、現在の事業規模及び業容を勘案し、7 名が選任されています。また、各事業あるいは会社業 務等に精通し、機動性のある業務執行を行う業務執行取締役と、独立性と高度な専門性の幅広い視点を有し、経営に対する助言と監督が期待さ れる社外取締役で | |||
| 11/09 | 09:40 | 3837 | アドソル日進 |
| 四半期報告書－第47期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 7 回株式報酬型新株予約権 決議年月日 2021 年 6 月 24 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 新株予約権の数 ( 個 ) 11,872 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ( 個 ) ― 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 11,872 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額 株式 1 株当たり1 円 自 2021 年 7 月 10 日 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/09 | 17:00 | 3837 | アドソル日進 |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| てを受ける者及び割当数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 11,872 個 2. 新株予約権の総数 当社普通株式 11,872 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 1,710 円 (1 株当たり 1,710 円 ) なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に 対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。 以上 | |||
| 06/25 | 18:53 | 3837 | アドソル日進 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 峰野博史学者 △ 坂本すが 廣田耕一 その他 その他 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 06/25 | 09:36 | 3837 | アドソル日進 |
| 有価証券報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ストックオプション 株式報酬型ストックオプション 名称 第 1 回第 2 回第 3 回 決議年月日 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 28 日 付与対象者の区分及び 当社取締役 5 名 当社取締役 5 名 当社取締役 6 名 人数 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 ) 14,921( 注 )1・5 11,824( 注 )1・5 11,849( 注 )1・5 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ( 個 ) ─ ─ ─ 新株予約権 1 個当たりの株式の数 ( 株 ) 2 ( 注 )4 | |||
| 06/24 | 15:00 | 3837 | アドソル日進 |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 権を発行する理由 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬制度に関して、当社の業績・株式価 値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株 価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と 企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とし、株式報酬型ストックオプションと して新株予約権を次の要領により発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要項 (1) 新株予約権の名称 アドソル日進株式会社第 7 回株式報酬型新株予約権 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は当社普 | |||
| 06/04 | 12:44 | 3837 | アドソル日進 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 7 名 の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 1 2 3 うえだ 上田 しのざき 篠 﨑 おおにし 大西 氏名 現在の当社における地位及び担当 とみぞう 富三代表取締役社長再任 としあき 俊明専務取締役再任 はじめ 元常務取締役再任 株 主 総 会 参 考 書 類 4 5 ごせき 後関 みねの 峰野 かずひろ 和浩取締役再任 ひろし 博史社外取締役再任社外・独立 事 業 報 告 6 さかもと 坂本すが社外取締役再任社外・独立 7 ひろた 廣田 こういち | |||
| 05/26 | 15:00 | 3837 | アドソル日進 |
| 「代表取締役の異動」並びに「取締役候補者決定」に関するお知らせ その他のIR | |||
| 三 代表取締役社長 代表取締役社長兼 COO( 昇任 ) しのざき 篠 﨑 としあき 俊明 専務取締役 おおにし 常務取締役 ( 再任 ) 大西 ごせき 取締役 ( 再任 ) 後関 みねの 社外取締役 ( 再任 )※ 峰野 はじめ 元 かずひろ 和浩 ひろし 博史 常務取締役 取締役 社外取締役 さかもと 社外取締役 ( 再任 )※ 坂本 ひろた 社外取締役 ( 再任 )※ 廣田 すが こういち 耕一 社外取締役 社外取締役 ※ 峰野博史氏、坂本すが氏、廣田耕一氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補です。 また( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補です。 以上 | |||