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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 33 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.198 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:30 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) 重任予定 江藤公則 ( 現代表取締役社長 ) 唐津秀夫 ( 現取締役副社長経営企画部長 ) 邨井望 ( 現常務取締役執行役員経営管理部長 ) 鹿野修司 ( 現取締役執行役員営業第一部長 ) 黒澤秀雄 ( 現社外取締役 ) 亀井信重 ( 現社外取締役 ) 馬渕磨理子 ( 現社外取締役 ) 堀貴広 ( 現社外取締役 ) 退任予定 永井譲次 ( 現取締役執行役員社長補佐 ) 1 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) 重任予定 山内稔彦 ( 現社外監査役 ) 笠浩久 ( 現社外監査役 ) 新任予定 江黒崇史 ( 現江黒公認会計士事務所代表 株式会社 Myアセット社外監査役 株式会社シーオーメディカル社外監査役 フォロフライ株式会社社外監査役 株式会社 OKAN 社外取締役 ) ( 注 ) 江黒祟史氏は社外監査役候補者であります。 退任予定 山岡信一郎 ( 現社外監査役 ) 以上 2 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/13 | 15:30 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 2026年3月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| きな 負担となってしまいます。 当社は、そのような信用リスクを保証という形で受 託することにより、回収コストを引き下げるとともに、 各地域の企業の商取引の選択肢を広げ、地域社会の 発展に貢献しています。 Copyright © 2026 eGuarantee, Inc. All rights reserved. 33 サステナビリティに関する取り組み - ガバナンス - 概要図 (2025 年 3 月 31 日現在 ) コーポレート・ガバナンス体制早見表 (2025 年 6 月 27 日現在 ) 組織形態 監査役会設置会社 取締役の人数 ( 内、社外取締役の人数 ) 9 名 (4 名 ) 監査 | |||
| 11/14 | 15:35 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 半期報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| データバンク情報システム 代表取締役副社長 ( 現任 ) 2018 年 4 月株式会社帝国データバンク人事部長 2021 年 8 月同社執行役員人事部長 ( 現任 ) 2025 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )2 83,100 ( 注 )2 ― 就任年月日 2025 年 6 月 27 日 2025 年 6 月 27 日 ( 注 ) 1. 取締役堀貴広氏は、社外取締役であります。 2. 取締役鹿野修司、堀貴広氏の任期は、就任の時から2026 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時まででありま す。 EDINET 提出書類 イー・ギャランティ株式会社 | |||
| 11/06 | 15:30 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 2026年3月期中間期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 会の 発展に貢献しています。 Copyright © 2025 eGuarantee, Inc. All rights reserved. 37 サステナビリティに関する取り組み - ガバナンス - 概要図 (2025 年 3 月 31 日現在 ) コーポレート・ガバナンス体制早見表 (2025 年 6 月 27 日現在 ) 組織形態 監査役会設置会社 取締役の人数 ( 内、社外取締役の人数 ) 9 名 (4 名 ) 監査役の人数 ( 内、社外監査役の人数 ) 3 名 (3 名 ) 取締役の任期 社外取締役のうち独立役員に指定されてい る人数 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の | |||
| 08/07 | 16:00 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 2026年3月期第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ・ガバナンス体制早見表 (2025 年 6 月 27 日現在 ) 組織形態 監査役会設置会社 取締役の人数 ( 内、社外取締役の人数 ) 9 名 (4 名 ) 監査役の人数 ( 内、社外監査役の人数 ) 3 名 (3 名 ) 取締役の任期 社外取締役のうち独立役員に指定されてい る人数 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 1 年 4 名 なし(※) ※ 当社の取締役会は8 名中 4 名が独立社外取締役で構成されており、また独立社外役 員が取締役会の過半数に達しておりますので、独立社外取締役を主要な構成員とす る任意の委員会を設置することはいたしておりません。 Copyright © | |||
| 06/30 | 14:41 | 8771 | イー・ギャランティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 維持・向上を効率的に実現できる経営体制を確 立し、厳重に法令を遵守していくことを重要な経営課題として認識しております。 当社では、社外取締役を含めた取締役会及び監査役会制度を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、また従業員へも適時開示の重要性を 共有するなど適切な情報開示体制の維持と経営の効率化及び規律維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会は9 名中 4 名が独立社外取締役で構成されております。独立社外取締役の構成比は、取締役会の過半数には達しておりません が、独立社外役員が取締役会の過半数に達して | |||
| 05/28 | 15:30 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2025 年 6 月 27 日付 ) 重任予定 江藤公則 ( 現代表取締役社長 ) 唐津秀夫 ( 現取締役副社長 ) 邨井望 ( 現常務取締役執行役員経営管理部長 ) 永井譲次 ( 現取締役執行役員社長補佐 ) 黒澤秀雄 ( 現社外取締役 ) 亀井信重 ( 現社外取締役 ) 馬渕磨理子 ( 現社外取締役 ) 新任予定 鹿野修司 ( 現執行役員営業第一部長 ) 堀貴広 ( 現株式会社帝国データバンク情報システム代表取締役副社長 株式会社帝国データバンク執行役員人事部長 ) ( 注 ) 堀貴広氏は社外取締役候補者であります。 1 退任予定 澁谷司郎 ( 現社外取締役 ) 以上 2 | |||
| 11/07 | 16:00 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 2025年3月期中間期 決算説明資料 その他のIR | |||
| rights reserved. 27 サĠスĤテıĵナビビリリテıィĎにà 関すÎるĀ 取りÿ 組みô - ガėババĵナンンスĤ - 概要甮図 (2024 年 3 月 31 日現在 ) コĞーポポレレートij・ガėババĵナンンスĤ 体制早見表 (2024 年 6 月 28 日現在 ) 組織形欻態 取締役のã 人数 ( 内、社外取締役のã 人数 ) 監査役のã 人数 ( 内、社外監査役のã 人数 ) 取締役のã 任期 社外取締役のãう»ちÖ 独立畞役員にà 指定さÊれāてÛい¹ るĀ 人数 指名委員会又はä 報酬委員会にà 相当すÎるĀ 任意のã 委員会のã 有無 監査役会設置会社 8 名 (4 名 | |||
| 08/08 | 15:30 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 2025年3月期第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| るĀとÝとÝも÷にà、各地域のã 企業櫤のã 商取引のã 選択肢 をć 広げÇ、地域社会のã 発展にà 貢献しÌてÛい¹まóすÎ。 Copyright © 2024 eGuarantee, Inc. All rights reserved. 18 サĠスĤテıĵナビビリリテıィĎにà 関すÎるĀ 取りÿ 組みô - ガėババĵナンンスĤ - 概要甮図 (2024 年 3 月 31 日現在 ) コĞーポポレレートij・ガėババĵナンンスĤ 体制早見表 (2024 年 6 月 28 日現在 ) 組織形欻態 取締役のã 人数 ( 内、社外取締役のã 人数 ) 監査役のã 人数 ( 内、社外監査役のã | |||
| 07/01 | 16:37 | 8771 | イー・ギャランティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 持・向上を効率的に実現できる経営体制を確 立し、厳重に法令を遵守していくことを重要な経営課題として認識しております。 当社では、社外取締役を含めた取締役会及び監査役会制度を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、また従業員へも適時開示の重要性を 共有するなど適切な情報開示体制の維持と経営の効率化及び規律維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会は8 名中 4 名が独立社外取締役で構成されており、取締役の半数が独立社外取締役となっております。また、独立社外役員が取 締役会の過半数に達しておりますので、独立社 | |||
| 06/27 | 16:11 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 有価証券報告書－第24期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| にサステナビリ ティ関連の問題に対する目標の進捗状況について管理・監督することでサステナビリティ関連の機会を識別、評 価及び管理しております。また、監査役は取締役会への出席を通じて、サステナビリティへの考え方・取組を監 査しております。なお、当社の社外取締役及び社外監査役はサステナビリティに関する取組みを推進している大 手企業において、管理職や経営経験を有する者も多く、サステナビリティに関するリスクと機会に対応する戦略 を管理・監督するために適切なスキルや能力を備えているものと判断しております。 当社のリスク管理体制は、経営管理部を主管部署とし、取締役及び経営幹部間においてリスクと機会の両方を | |||
| 06/06 | 12:00 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 第24回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 650,900 株 1.3% ( 注 ) 持株比率は自己株式 (1,870 株 )を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 30,000 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4.(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報 酬等 」に記載のとおりであります。 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 ― 18 ― 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日に当社役員が保有し | |||
| 05/15 | 16:00 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 2024年3月期決算説明資料 その他のIR | |||
| げ、地域社会の発展に貢献していま す。 Copyright © 2024 eGuarantee, Inc. All rights reserved. 31 サĠスĤテıĵナビビリリテıィĎにà 関すÎるĀ 取りÿ 組みô - ガėババĵナンンスĤ - 概要甮図 (2023 年 3 月 31 日現在 ) コーポレート・ガバナンス体制昀早暖見表 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 組晽織形態 取締役の人旆数旭 ( 内、社外取締役の人旆数旭 ) 監査役の人旆数旭 ( 内、社外監査役の人旆数旭 ) 取締役の任期 社外取締役のうち独立役員に指定されて いる人旆数旭 指名委員会又は報酬委員会に相暟当 | |||
| 01/30 | 15:30 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 2024年3月期第3四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| にà 貢献しÌてÛい¹まóすÎ。 Copyright © 2024 eGuarantee, Inc. All rights reserved. 14サĠスĤテıĵナビビリリテıィĎにà 関すÎるĀ 取りÿ 組みô - ガėババĵナンンスĤ - 概要甮図 (2023 年 3 月 31 日現在 ) コĞーポポレレートij・ガėババĵナンンスĤ 体制早見表 (2023 年 6 月 28 日現在 ) 組織形態 取締役のã 人数 ( 内、社外取締役のã 人数 ) 監査役のã 人数 ( 内、社外監査役のã 人数 ) 取締役のã 任期 社外取締役のãう»ちÖ 独立畞役員にà 指定さÊれāてÛい¹ るĀ 人数 | |||
| 01/05 | 15:45 | 8771 | イー・ギャランティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上を効率的に実現できる経営体制を確 立し、厳重に法令を遵守していくことを重要な経営課題として認識しております。 当社では、社外取締役を含めた取締役会及び監査役会制度を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、また従業員へも適時開示の重要性を 共有するなど適切な情報開示体制の維持と経営の効率化及び規律維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会は8 名中 4 名が独立社外取締役で構成されており、取締役の半数が独立社外取締役となっております。また、独立社外役員が取 締役会の過半数に達しておりますので、独立社外取締役を | |||
| 10/30 | 16:00 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 2024年3月期第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 年 6 月 28 日現在 ) 組織形欻態 取締役のã 人数 ( 内、社外取締役のã 人数 ) 監査役のã 人数 ( 内、社外監査役のã 人数 ) 取締役のã 任期 社外取締役のãう»ちÖ 独立畞役員にà 指定さÊれāてÛい¹ るĀ 人数 指名委員会又はä 報酬委員会にà 相当すÎるĀ 任意のã 委員会のã 有無 監査役会設置会社 8 名 (4 名 ) 3 名 (3 名 ) 2 年 4 名 なßしÌ(※) ※ 当社のã 取締役会はä8 名中 4 名がÁ 独立畞社外取締役でÜ 構成さÊれāてÛお¿りÿ、まóたÔ 独立畞社外役 員がÁ 取締役会のã 過半数にà 達しÌてÛお¿りÿまóすÎのãでÜ | |||
| 06/29 | 16:00 | 8771 | イー・ギャランティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・向上を効率的に実現できる経営体制を確 立し、厳重に法令を遵守していくことを重要な経営課題として認識しております。 当社では、社外取締役を含めた取締役会及び監査役会制度を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、また従業員へも適時開示の重要性を 共有するなど適切な情報開示体制の維持と経営の効率化及び規律維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会は8 名中 4 名が独立社外取締役で構成されており、取締役の半数が独立社外取締役となっております。また、独立社外役員が取 締役会の過半数に達しておりますので、独立社外取締役を | |||
| 06/29 | 15:30 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 3 月 31 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 1,500 ― 1,500 0.0 計 ― 1,500 ― 1,500 0.0 38/109EDINET 提出書類 イー・ギャランティ株式会社 (E05665) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬 ) 1 本制度の概要 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の株主総会で、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える | |||
| 05/26 | 15:30 | 8771 | イー・ギャランティ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 28 日付 ) 重任予定 江藤公則 ( 現代表取締役社長 ) 唐津秀夫 ( 現常務取締役執行役員営業部門長 ) 永井譲次 ( 現取締役執行役員社長補佐 ) 邨井望 ( 現取締役執行役員経営管理部長 ) 黒澤秀雄 ( 現社外取締役 ) 亀井信重 ( 現社外取締役 ) 澁谷司郎 ( 現社外取締役 ) 新任予定 馬渕磨理子 ( 現株式会社 FUNDINNO ECF アナリスト 一般社団法人日本金融経済研究所代表理事 ) ( 注 ) 馬渕磨理子氏は社外取締役候補者であります。 以上 | |||