開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 33 件 ( 21 ～ 33) 応答時間：0.175 秒

ページ数：　2 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
09/12 10:07 8771 イー・ギャランティ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・向上を効率的に実現できる経営体制を確 立し、厳重に法令を遵守していくことを重要な経営課題として認識しております。 当社では、社外取締役を含めた取締役会及び監査役会制度を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、また従業員へも適時開示の重要性を 共有するなど適切な情報開示体制の維持と経営の効率化及び規律維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会は7 名中 3 名が独立社外取締役で構成されており、また独立社外役員が取締役会の過半数に達しておりますので、独立社外取 締役を主要な構成員とする任意の委員会を設置するこ
06/29 16:04 8771 イー・ギャランティ
有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 1,400 ― 1,400 0.0 計 ― 1,400 ― 1,400 0.0 34/105EDINET 提出書類 イー・ギャランティ株式会社 (E05665) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬 ) 1 本制度の概要 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の株主総会で、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として
06/29 15:08 8771 イー・ギャランティ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・向上を効率的に実現できる経営体制を確 立し、厳重に法令を遵守していくことを重要な経営課題として認識しております。 当社では、社外取締役を含めた取締役会及び監査役会制度を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、また従業員へも適時開示の重要性を 共有するなど適切な情報開示体制の維持と経営の効率化及び規律維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会は7 名中 3 名が独立社外取締役で構成されており、また独立社外役員が取締役会の過半数に達しておりますので、独立社外取 締役を主要な構成員とする任意の委員会を設置するこ
06/29 14:46 8771 イー・ギャランティ
臨時報告書 臨時報告書
ロ効力発生日 2022 年 6 月 29 日 第 2 号議案定款一部変更の件 定款について、株主総会参考資料等の電子提供制措置の導入に伴う所要の変更を行う。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、山内稔彦、山岡信一郎、笠浩久の3 氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件
05/27 15:30 8771 イー・ギャランティ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
ので、下記のとおり、知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 本制度の導入目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ ィブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入 される制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬 として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支 給することにつき株主の皆様のご承認を得られること
11/30 14:52 8771 イー・ギャランティ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・向上を効率的に実現できる経営体制を確 立し、厳重に法令を遵守していくことを重要な経営課題として認識しております。 当社では、社外取締役を含めた取締役会及び監査役会制度を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、また従業員へも適時開示の重要性を 共有するなど適切な情報開示体制の維持と経営の効率化及び規律維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 議決権電子行使プラットフォームの利用や英文招集通知については、現在は導入しておりませんが、直近の海外投資家比率の増加を踏まえまし て2022 年開催予定の定時株主総会以降は導入を進め
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
06/29 16:10 8771 イー・ギャランティ
臨時報告書 臨時報告書
ロ効力発生日 2021 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、黒澤秀雄、亀井信重、澁谷司郎の7 氏を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬等の額を「 年額 2 億 5 千万円以内 (うち社外取締役は2 千万円以内 )」に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数
06/29 15:43 8771 イー・ギャランティ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・向上を効率的に実現できる経営体制を確 立し、厳重に法令を遵守していくことを重要な経営課題として認識しております。 当社では、社外取締役を含めた取締役会及び監査役会制度を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、また従業員へも適時開示の重要性を 共有するなど適切な情報開示体制の維持と経営の効率化及び規律維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 議決権電子行使プラットフォームの利用や英文招集通知については、現在は導入しておりませんが、直近の海外投資家比率の増加を踏まえまし て2022 年開催予定の定時株主総会以降は導入を進めて
06/29 15:32 8771 イー・ギャランティ
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
管理責任者を通じ、一定の事項について当社の必要な職務権限を有する者による事前承認を求め、又は報告する ことを義務付けております。当社基本方針に基づき、適正な法令遵守体制とリスク管理体制を整備しておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社であります。経営に対する監視・監督機能の強化を通じて株主の信任確保を図るべ く、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役による外部からの意見及び客観的な立場での経 営に対する助言を頂く一方、独立性の高い社外監査役 3 名が経営を監視することで、経営の健全性と透明性を高 めるガバナンス体制を維持しておりま
06/04 19:23 8771 イー・ギャランティ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
~2045 年 7 月 10 日 2019 年 5 月 15 日 ~2027 年 5 月 14 日 2017 年 7 月 12 日 ~2047 年 7 月 11 日 2018 年 5 月 16 日 ~2048 年 5 月 15 日 2019 年 1 月 17 日 ~2026 年 7 月 16 日 2019 年 9 月 21 日 ~2049 年 9 月 20 日 新株予約権 の個数 80 個 130 個 1,769 個 130 個 130 個 2,353 個 270 個 ( 注 ) 社外取締役及び社外監査役に付与した新株予約権はありません。 目的となる株式 の種類及び数 普通株式 32,000
05/28 15:50 8771 イー・ギャランティ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
(2021 年 6 月 28 日付 ) 重任予定 江藤公則 ( 現代表取締役社長 ) 唐津秀夫 ( 現常務取締役執行役員営業部門長 ) 永井譲次 ( 現取締役執行役員業務部長 ) 邨井望 ( 現取締役執行役員経営管理部長 ) 黒澤秀雄 ( 現社外取締役 ) 新任予定 亀井信重 ( 現三信株式会社会長 東京ベイヒルトン株式会社社外取締役 株式会社星和ビジネスリンク社外取締役 ) 澁谷司郎 ( 注 ) 亀井信重氏、澁谷司郎氏は社外取締役候補者であります。 退任予定 金原義宏 ( 現社外取締役 ) 以上
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと