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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.304 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 17:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| （訂正・数値データ訂正）「2025年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正のお知らせ 決算発表 | |||
| 上したこと等から、779 百万円 ( 前 年同期は130 百万円の損失 )となりました。 なお、当社は、2024 年 10 月 22 日付開示のとおり、前代表取締役社長 ( 以下、前社長と言います。)による不適切 な経費の使用等 ( 以下、「 本件 」といいます。)に関し、社外取締役及び外部弁護士による特別調査委員会を設置 し、調査を実施してまいりました。前社長による私的流用費用の算定及びそれを踏まえた措置については、2025 年 1 月 14 日付開示の「 前代表取締役社長に対する取締役辞任再勧告及び損害賠償請求に関するお知らせ」をご覧くだ さい。 この特別調査委員会による調査に加え、不正事 | |||
| 04/28 | 17:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| （訂正・数値データ訂正）「2025年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正のお知らせ 決算発表 | |||
| 査を行うよう要請を受けました。これを受け、当 社監査等委員会において社内調査を行ってきましたが、さらに詳細な調査を行い事実関係やその原因等を明らかに することが必要と判断し、10 月 21 日付で社外取締役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置すると ともに、委員及び委嘱内容を決定し、調査を行ってまいりました。 本件の調査結果は、2024 年 12 月 13 日付開示の「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおりで す。 なお、特別調査委員会による調査に加え、グループ全体において類似事案の有無や会計処理の適切性等の自己点 検を行ったため、特別調査委員会による調査等に | |||
| 04/28 | 17:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| （訂正）「2025年３月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正のお知らせ その他のIR | |||
| 下、「 本件 」とい います。)に関し、2024 年 8 月、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人が監査手続を進める中で、当社監 査等委員会に対し、前代表取締役社長の経費使用に関し社内調査を行うよう要請を受けました。これを受け、当社 監査等委員会において社内調査を行ってきましたが、さらに詳細な調査を行い事実関係やその原因等を明らかにす ることが必要と判断し、10 月 21 日付で社外取締役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置するとと もに、委員及び委嘱内容を決定し、調査を行ってまいりました。 本件の調査結果は、2024 年 12 月 13 日付開示の「 特別調査委員会の調査 | |||
| 04/28 | 16:13 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第40期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 社に おける潜在需要の掘り起こしを実施。将来さらなる需要が見込まれる外国人材への対応について協業を通じて強 化する。 3 取締役の指名等に関する合意内容 ワールドホールディングスの当社の総議決権数に対する議決権保有割合が 0.1(10%) 以上であることを条件 に、ワールドホールディングスは、当社の取締役 1 名 ( 但し、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を充 足する者に限る。)を指名する権利を有するものとし、当社は、株主総会において、ワールドホールディングスの 指名する者 1 名が取締役に選任されるように最大限努力する。 (3) 意思決定に至る過程及び企業統治に及ぼす影響 | |||
| 04/28 | 16:05 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 訂正半期報告書－第40期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正半期報告書 | |||
| 69.9% 増 )となりました。 当社は、2024 年 10 月 22 日付開示のとおり、前代表取締役社長による不適切な経費の使用等 ( 以下、「 本件 」とい います。)に関し、2024 年 8 月、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人が監査手続を進める中で、当社 監査等委員会に対し、前代表取締役社長の経費使用に関し社内調査を行うよう要請を受けました。これを受け、当 社監査等委員会において社内調査を行ってきましたが、さらに詳細な調査を行い事実関係やその原因等を明らかに することが必要と判断し、10 月 21 日付で社外取締役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置すると ともに、委 | |||
| 04/28 | 15:52 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第39期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| である取締役 3 名を含む取締役 9 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法等 の法令、または当社定款にて取締役会で決議することが定められている議案および会社経営上重要な議案につき 意思決定を行っています。また、取締役会の経営監督機能をより高めるため、執行役員制度を導入しています。 業務執行の体制は、取締役会より業務執行を委任された代表取締役、取締役、執行役員を中心として構築され ており、各メンバー間でグループ会社の業務執行の諸問題に関する情報の共有化等も行っています。 また、監査等委員会は、本報告書提 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/19 | 16:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 中期経営計画（2026-2028）の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| る財務健全性の向上 • 持続可能な株主還元方針の運用 Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved. 4 ガバナンス強化施策 • 役員体制の見直しにより、監督機能を強化 ( 取締役の過半数を社外取締役とし、指 名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置 ) • 事業・戦略・財務・人材の執行責任者 (CxO)を明確化し、施策の実行可能性を強化 • CxO・内部監査室長が主要子会社の役員を兼務し、子会社管理体制を強化 • 投資委員会を設置し、規律ある投資を実現 当社組織図 (2026 年 4 月 1 日 ) 2025 年 7 月以降新設 | |||
| 03/16 | 17:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 特別調査委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )で構成されており、原則として月 1 回の定時監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、定期的に内部監査 室、会計監査人との情報交換を行っている。 (3) 内部監査室 内部監査室は社長直轄組織として設置され、2018 年以降、3 名又は 4 名で構成されてい る。 監査手続としては、J-SOX( 内部統制報告制度 ) 対応を中心に、往査とオンラインを活用 8 したリモート監査を併用し、各種業務に関する証憑の検証及び実務スタッフヘのヒアリン グを行うことで、業務執行の状況が確認されている。内部監査の結果について | |||
| 12/19 | 16:30 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| その他の関係会社の異動（予定）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株を発行しております。 人的関係 当社社外取締役 1 名、当社子会社取締役 1 名の推薦を受け、それぞ れ選任しております。 取引関係該当事項はありません 関連当事者への 該当状況 該当事項はありません (14) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 決算期 2022 年 12 月期 2023 年 12 月期 2024 年 12 月期 連結純資産 37,195 42,926 47,456 連結総資産 123,591 159,204 174,370 連結売上高 183,640 213,742 242,226 連結営業利益 8,929 10,365 8,593 連結経常利益 | |||
| 11/27 | 15:16 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部人事への業績等評価の反映も含めて引き続き検討を進めます。 【 補充原則 4-32】 CEO 等の選任については、慎重かつ十分な審議を行うことが必要であると認識しており、当社におけるCEO 等の役割・機能の定義からはじめ、監 査等委員会、社外取締役の関与の在り方も含め引き続き取締役会における審議事項としてその検討を進めます。 【 原則 4-11】【 補充原則 4-113】 当社では、現在、取締役会実効性評価は実施していません。まずは、取締役会の主要な役割・責務である経営陣・取締役に対する実効性の高い 監督の実現に向け、業務執行に対する監督機能の強化を行うことを念頭に、社外取締役の意見も取り入れ | |||
| 11/10 | 13:06 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 半期報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 1993 年 4 月株式会社経済界名古屋支局長 1998 年 4 月株式会社経済界福岡支局長 2000 年 4 月株式会社経済界本社情報部長 2002 年 4 月株式会社経済界本社専務取締役 ( 注 ) 2021 年 4 月株式会社経済界特別顧問 ( 現任 ) 1 株式会社 Time Style 代表取締役 ( 現任 ) 辻・本郷 CFO 株式会社取締役 ( 現任 ) 一般社団法人日中農林水産物貿易発展協 会監事 ( 現任 ) SBS 鎌田財団評議員 ( 現任 ) 2025 年 6 月当社社外取締役 2025 年 7 月当社指名諮問委員 ( 現任 )/ 報酬諮問委 員 ( 現任 ) 1980 年 | |||
| 10/28 | 16:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 取締役候補者の選任及び代表取締役の異動内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コンプライアンス推進 など幅広い分野での実績を有し、製造現場と経営の双方に精通しています。 指名諮問委員会においても、その豊富な経験と見識をもとに、客観的かつ実務的な立場から当社 の経営に的確な提言・助言を行い得る社外取締役として適任と認めました。 (3) 各候補者の略歴 氏名 略歴 生年月日 2001 年 4 月株式会社リクルートコスモス( 現株式会社コスモスイニシア) 入社 樋口晋平 2009 年 11 月株式会社野村総合研究所入社 2012 年 4 月 Nomura Research Institute Asia Pacific Pte. Ltd. (シンガポール) 2017 年 4 月株 | |||
| 07/14 | 15:13 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人事への業績等評価の反映も含めて引き続き検討を進めます。 【 補充原則 4-32】 CEO 等の選任については、慎重かつ十分な審議を行うことが必要であると認識しており、当社におけるCEO 等の役割・機能の定義からはじめ、監 査等委員会、社外取締役の関与の在り方も含め引き続き取締役会における審議事項としてその検討を進めます。 【 原則 4-11】【 補充原則 4-113】 当社では、現在、取締役会実効性評価は実施していません。まずは、取締役会の主要な役割・責務である経営陣・取締役に対する実効性の高い 監督の実現に向け、業務執行に対する監督機能の強化を行うことを念頭に、社外取締役の意見も取り入れ | |||
| 07/11 | 12:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/7/11 独立役員届出書 nms ホールディングス株式会社コード 2162 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く)および監査等委員である取締役が選任されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 時田宗明社外取締役 ○ ○ 新任有 2 大野一郎 | |||
| 06/30 | 16:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 代表取締役の異動及び役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役・監査等委員体制 氏名 役職名 松本正登 (まつもとまさと) 代表取締役社長新任 渡辺一博 (わたなべかずひろ) 取締役再任 時田宗明 (ときたむねあき) 社外取締役新任 太田聡 (おおたさとし) 取締役再任 大野一郎 (おおのいちろう) 社外取締役新任 渡邉雅之 (わたなべまさゆき) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 横山友之 (よこやまともゆき) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 森井じゅん(もりいじゅん) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 以上 | |||
| 05/15 | 16:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 2025年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 前年同期比 5.1% 増 )となり、親会社株主に帰属する 当期純利益につきましては、特別調査等関連損失として特別損失 244 百万円を計上したこと等から、630 百万円 ( 前 年同期比 14.4% 減 )となりました。 なお、当社は、2024 年 10 月 22 日付開示のとおり、前代表取締役社長 ( 以下、前社長と言います。)による不適切 な経費の使用等 ( 以下、「 本件 」といいます。)に関し、社外取締役及び外部弁護士による特別調査委員会を設置 し、調査を実施してまいりました。前社長による私的流用費用の算定及びそれを踏まえた措置については、2025 年 1 月 14 日付開示の「 前代 | |||
| 05/15 | 16:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 5 月 15 日 会社名 nms ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長河野寿子 (コード:2162 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経理部長川村岳生 (TEL:03-5333-1711( 代表 )) 取締役の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、独立社外取締役が構成員の過半数を占める指名諮問委員会の答 申を踏まえて、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 40 期定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。) に上程予定の取締役の選任に係る議案 ( 以下 「 会社提案 」といいます。)を決定いたしましたので、下記の と | |||
| 05/15 | 16:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| し、企業価値を毀損するおそれが極めて高いこと 当社は、2024 年 12 月 16 日付 「 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にてお知らせしま したとおり、昨年発覚した前代表取締役である提案株主による不適切な経費の使用等 ( 以下 「 本不正事案 」 といいます。)に関し、2024 年 10 月 21 日付の取締役会決議により社外取締役及び外部弁護士で構成され る特別調査委員会を設置し、同委員会から同年 12 月 13 日付で調査報告書 ( 以下 「 本調査報告書 」といい ます。)を受領いたしました。 本調査報告書においては、1 提案株主が使用した接待交際費について、本調査報 | |||
| 04/18 | 14:30 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 任意の指名諮問委員会・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」のとお り、社外取締役及び外部弁護士により構成される特別調査委員会を設置し、特別調査委員会に よる当社前代表取締役社長の不正事案に関する調査を経て、調査報告書を受領しました。 当該調査報告書において、特別調査委員会から信頼回復に向けたガバナンス機能強化を目的 とした再発防止策として、指名・報酬委員会の設置に関する提言がなされており、これを受け て当社が決議した再発防止策 ( 詳細は、2024 年 12 月 20 日付 「 再発防止策および関係者の処分に 関するお知らせ」をご参照ください。)として、委員会設置に関する検討を進めてきたものです。 2. 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の目的及び役割 | |||