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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 50 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.262 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/14 | 11:30 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 2025年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 監査法人が監査手続を進める中で、当社 監査等委員会に対し、前代表取締役社長の経費使用に関し社内調査を行うよう要請を受けました。これを受け、当 社監査等委員会において社内調査を行ってきましたが、さらに詳細な調査を行い事実関係やその原因等を明らかに することが必要と判断し、10 月 21 日付で社外取締役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置すると ともに、委員及び委嘱内容を決定し、調査を行ってまいりました。 本件の調査結果は、2024 年 12 月 13 日付開示の「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおりで す。 なお、特別調査委員会による調査に加え、グループ全体 | |||
| 01/14 | 11:32 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 半期報告書－第40期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 査を行い事実関係やその原因等を明らかに することが必要と判断し、10 月 21 日付で社外取締役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置すると ともに、委員及び委嘱内容を決定し、調査を行ってまいりました。 本件の調査結果は、2024 年 12 月 13 日付開示の「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおりで すが、本件による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 なお、特別調査委員会による調査に加え、グループ全体において類似事案の有無や会計処理の適切性等の自己点 検を行っており、特別調査委員会による調査等に係る一連の損失 233 百万円を、当中間連結会計期間にお | |||
| 01/14 | 11:30 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 2025年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 22 日付開示のとおり、前代表取締役社長による不適切な経費の使用等 ( 以下、「 本件 」とい います。)に関し、2024 年 8 月、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人が監査手続を進める中で、当社 監査等委員会に対し、前代表取締役社長の経費使用に関し社内調査を行うよう要請を受けました。これを受け、当 社監査等委員会において社内調査を行ってきましたが、さらに詳細な調査を行い事実関係やその原因等を明らかに することが必要と判断し、10 月 21 日付で社外取締役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置すると ともに、委員及び委嘱内容を決定し、調査を行ってまいりました。 本件の調 | |||
| 01/14 | 11:30 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 2025年３月期中間連結会計期間における営業外収益（為替差益）及び特別損失の計上、2025年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ その他のIR | |||
| に詳細な調査を行い事実関係やその原因等を明らかにすることが必要と判断し、 同年 10 月 21 日付で社外取締役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置するとと もに、委員及び委嘱内容を決定し、調査を行ってまいりました。 本件の調査結果は、同年 12 月 13 日付開示の「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知 らせ」のとおりですが、本件による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 なお、特別調査委員会による調査に加え、グループ全体において類似事案の有無や会計処理の 適切性等の自己点検を行っており、特別調査委員会による調査等に係る一連の費用 233 百万円を、 当中間連結会計期間において特別損失として計上いたしました。 〒163-1445 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー45 階 https://www.n-ms.co.jp | |||
| 12/16 | 12:10 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 損ねないように対応するほかないという風潮 ................ 58 3 内部統制上の問題点 ....................................................... 58 (1) 小野氏の接待交際費の使用に関する牽制の不全 ............................ 59 (2) 社外取締役以外の取締役 ( 小野氏を除く。)の対応と限界 ................... 59 (3) 役員の接待交際に関する事前申請ルールの不明瞭 .......................... 61 (4) 内部通報制度の不備 | |||
| 10/22 | 14:45 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 特別調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| お詫び申し上げます。 記 1. 特別調査委員会設置に至る経緯 2024 年 8 月、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人から監査手続きを進める中で、 当社監査等委員会に対し、当社一部役員の経費使用に関する社内調査を行うよう要請を受けま した。 これを受け、これまで当社監査等委員会において社内調査を行ってきましたが、さらに詳細な 調査を行い事実関係やその原因等を明らかにすることが必要と判断し、10 月 21 日付で社外取締 役及び外部弁護士による構成にて、特別調査委員会を設置するとともに、委員及び委嘱内容を決 定し、調査を開始することといたしました。 2. 委員及び委嘱内容 (1) 特別調 | |||
| 06/25 | 13:22 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めるなど、その体制を整えるとともに、その活用に向け、折に触れ通報窓口の周知を図るなど 内部通報制度の実効性を高めるための対応を進めます。 【 補充原則 4-21】 当社グループの経営陣のうち、社外取締役を除く当社取締役の報酬とグループ中核会社の業務執行取締役の報酬には、譲渡制限付株式を導入 しています。監査等委員ではない取締役の報酬は、全員が社外取締役で構成されている監査等委員会に対して支給内容の考え方とともに具体的 金額を提示し、その妥当性を審議し、客観性を担保する形としています。 【 原則 4-3】 取締役会において、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために、当社の取締役会ではど | |||
| 06/25 | 13:13 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 有価証券報告書－第39期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式会社 (E05676) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制とその体制を採用する理由 当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置 会社を採用し、コーポレート・ガバナンス体制を以下のように構築しています。 取締役会は、本報告書提出日現在において、監査等委員である取締役 3 名を含む取締役 9 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法等 の法令、または当社定款にて取締役会で決議することが定められている議案および会社経営上重要な議案 | |||
| 05/31 | 12:00 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 第39期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1960 年 4 月 15 日生取締役 17 回 /17 回 (100%) 4 再任 わた 渡 なべ 辺 かず 一 ひろ 博 1962 年 6 月 18 日生取締役 17 回 /17 回 (100%) 5 再任 まつ 松 もと 本 まさ 正 と 登 1969 年 12 月 15 日生取締役 17 回 /17 回 (100%) 6 再任 社外 独立 なか 中 むら 村 とおる 亨 1968 年 10 月 25 日生取締役 16 回 /17 回 (94.1%) 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 6 候補者番号 1 おの 小野 ふみあ 文 き 明 | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 06/22 | 11:49 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| びグループ各社からの内部通報を受け付ける窓口を、当社内に設定しています。当社の通報窓口は、グループ各社の経営陣 から独立した窓口としての役割を果たすものと考えていますが、現在のところ、通報窓口の存在自体の認知が足りていない状況です。グループ各 社に対する通報窓口の周知をはかるとともに、通報窓口の在り方を含め内部通報制度の実効性を高めるための対応を進めます。 【 補充原則 4-21】 当社グループの経営陣のうち、社外取締役を除く当社取締役の報酬とグループ中核会社の業務執行取締役の報酬には、譲渡制限付株式を導入 しています。監査等委員ではない取締役の報酬は、全員が社外取締役で構成されている監査等委 | |||
| 06/22 | 11:23 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 有価証券報告書－第38期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置 会社を採用し、コーポレート・ガバナンス体制を以下のように構築しています。 取締役会は、本報告書提出日現在において、監査等委員である取締役 3 名を含む取締役 9 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法等 の法令、または当社定款にて取締役会で決議することが定められている議案および会社経営上重要な議案につき 意思決定を行っています。また、取締役会の経営監督機能をより高めるため、執行役員制度を導入しています。 業務執行の体制は、取締役会より業務執行を委任された | |||
| 09/01 | 10:32 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置されていないため、2022 年度を検討期間と定め、その必要性を含めて検討を進めます。 【 補充原則 4-21】 当社グループの経営陣のうち、社外取締役を除く当社取締役の報酬とグループ中核会社の業務執行取締役の報酬には、譲渡制限付株式を導入 しています。その他、経営陣の報酬については、報酬業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を含め、報酬に関する会社 の意思決定の在り方につき、2022 年度を検討期間と定め、検討を進めます。 【 原則 4-3】 取締役会において経営陣に対する実効性の高い監督を行うため、2022 年度を検討期間と定め、経営陣幹部人事への業績等評価の反映について | |||
| 06/22 | 16:02 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 有価証券報告書－第37期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、本報告書提出日現在において、監査等委員である取締役 3 名を含む取締役 9 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法等 の法令、または当社定款にて取締役会で決議することが定められている議案および会社経営上重要な議案につき 意思決定を行っています。また、取締役会の経営監督機能をより高めるため、執行役員制度を導入しています。 業務執行の体制は、取締役会より業務執行を委任された代表取締役、取締役、執行役員を中心として構築され ており、各メンバー間でグループ会社の業務執行の諸問題に関する情報の共有化等も行っ | |||
| 06/22 | 13:52 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設置されていないため、2022 年度を検討期間と定め、その必要性を含めて検討を進めます。 【 補充原則 4-21】 当社グループの経営陣のうち、社外取締役を除く当社取締役の報酬とグループ中核会社の業務執行取締役の報酬には、譲渡制限付株式を導入 しています。その他、経営陣の報酬については、報酬業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を含め、報酬に関する会社 の意思決定の在り方につき、2022 年度を検討期間と定め、検討を進めます。 【 原則 4-3】 取締役会において経営陣に対する実効性の高い監督を行うため、2022 年度を検討期間と定め、経営陣幹部人事への業績等評価の反映につい | |||
| 05/20 | 14:50 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業管掌 】パワーサプライテクノロジー株式会社 代表取締役会長 【 事業管掌 】 日本マニュファクチャリングサービス 株式会社代表取締役社長 社外取締役 ( 重任 ) 中村亨 ―― 2. 監査等委員である取締役 新役職名 氏名 社外取締役常勤監査等委員根本豊 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 大原達朗 永田典宏 ※ 監査等委員である取締役は本株主総会において非改選となります。 以上 〒163-1445 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー45 階 https://www.n-ms.co.jp/ | |||
| 12/20 | 09:42 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な影響を与えうる特別な事情 ―Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中村亨公認会計士 ○ 根本豊 大原達朗 永田典宏 他の会社 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/06 | 14:47 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 四半期報告書－第37期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| います。) 開催の取締役会において、下記のとおり、自己 株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 157,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 60,759 千円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役及びグループ会社から その取締役として譲渡制限付株式報酬を受領する者を除く)2 名 67,000 株当社 のグループ | |||