開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 50 件 ( 41 ～ 50) 応答時間：1.565 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
07/21 16:00 2162 ｎｍｓホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 20 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 157,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 387 円 (4) 処分総額 60,759,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役及びグループ会社から その取締役として譲渡制限付株式報酬を受領する者を除く)2 名 67,000 株 の 数当社のグループ会社の取締役 4 名 90,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 処分の目的及び理由 当
06/23 09:59 2162 ｎｍｓホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
円以内とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 20 百万円以内とするものであります。 第 8 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 監査等委員会設置会社移行に伴う役員報酬制度見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し、第 6 号議案 「 取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件 」の報酬枠の範囲内にて、対象取締役に対して、新た に譲渡制限付株式
06/22 15:35 2162 ｎｍｓホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定さ
06/22 15:19 2162 ｎｍｓホールディングス
有価証券報告書－第36期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
ら監査等委員会設置会社へ移行しております。こ の移行は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るためのものでありま す。 当社は、監査等委員会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を以下のように構築しております。 取締役会は、本報告書提出日現在において、監査等委員である取締役 3 名を含む取締役 8 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法等 の法令、または当社定款にて取締役会で決議することが定められている議案及び会社経営上重要な議案につき意 思決定を行っております。また
06/03 13:28 2162 ｎｍｓホールディングス
第36期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
時 案 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)5 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名 選任の件 第 5 号議案補欠の監査等委員である 取締役 1 名選任の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く)の報酬額決定 の件 第 7 号議案監査等委員である取締役の 報酬額決定の件 第 8 号議案取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除 く)に対する譲渡制限付株式 の付与のための報酬決定の件 東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号 東京オペラシティタワー 7 階
06/03 12:00 2162 ｎｍｓホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 _202106 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中村亨社外取締役 ○ ○ 有 2 根本豊社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 大原達朗社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 4 永田宏典社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 5 会社名 提出日 2021/6/3 独立役員届出書の 提出理由 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 nmsホールディングス株式会社コード 2162 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 2021 年 6 月
05/21 15:00 2162 ｎｍｓホールディングス
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
除 ) 第 29 条 < 条文の省略 > 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定め る要件に該当する場合には、賠償責任を限 定する契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく賠償責任の限度額 は、法令が規定する額とする。 変更案 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条 < 現行通り> 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、取締役 ( 業務執行取締役等であるも のを除く。)との間に、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結 することができる
05/21 15:00 2162 ｎｍｓホールディングス
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
。 (2) 移行の時期 2021 年 6 月 22 日開催予定の第 36 期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認を いただき、同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 (2021 年 6 月 22 日開催予定の当社第 36 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 小野文明代表取締役社長同左 河野寿子常務取締役同左 太田聡取締役同左 渡辺一博取締役同左 中村亨社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2021 年
05/21 15:00 2162 ｎｍｓホールディングス
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
」といいます。)に付議することといたし ましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬 として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様 のご
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと