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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 30 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.028 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 15:30 | 2175 | エス・エム・エス |
| 2026年３月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 定 ) 社外 筆頭独立社外取締役 ( 監査等委員長 ) 社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙木暢子 松林智紀 ( 退任予定 ) 新制度 ( 予定 ) *5 基本報酬 (48%) 年次 賞与 (16%) PSU (16%) RSU (20%) 社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴村豊太郎 ( 退任予定 ) *3 固定報酬 STI LTI © SMS Co., Ltd. 1. 2026 年 6 月開催の定時株主総会にて新たな取締役候補について付議予定 2. インサイダー取引規制の適用除外とされる手法による取得 3. 同氏とは、2026 年 6 月以降、当社のAIをはじめとする先端 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 11/11 | 15:30 | 2175 | エス・エム・エス |
| 半期報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 株式会社エス・エム・エス第 21 回新株予約権 決議年月日 2025 年 7 月 7 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 付与対象者の区分及び人数 従業員 37 名 新株予約権の数 ※ 2,370 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※( 注 1) 普通株式 237,000 株 新株予約権の行使時の払込金額 ※( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ※( 注 3) 1,462.5 円 自 2028 年 7 月 1 日 至 2033 年 6 月 30 | |||
| 08/20 | 15:30 | 2175 | エス・エム・エス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要についてのお知らせ その他のIR | |||
| 方法 :アンケートによる自己評価方式 (5 段階の評点及びフリーコメントによる回答 ) ・評価対象期間 :2024 年 4 月 1 日 ~2025 年 3 月 31 日に開催された取締役会 ・評価実施者 :2025 年 3 月末時点における取締役全員 (5 名、うち3 名が独立社外取締役 ) ・評価項目 1 取締役の構成 2 取締役会の運営 3 取締役会の議題 4 取締役会を支える体制 5 株主・投資家との対話 6 その他取締役会の実効性に関する意見 2. 取締役会の実効性に関する分析及び評価結果 上記の評価結果の分析及び審議を通じ、当社取締役会は、その規模や構成、議案・審議内 容、議論の状況 | |||
| 11/12 | 15:30 | 2175 | エス・エム・エス |
| 半期報告書－第22期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| (E05697) 半期報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 株式会社エス・エム・エス第 20 回新株予約権 決議年月日 2024 年 7 月 8 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 付与対象者の区分及び人数 従業員 34 名 新株予約権の数 ※ 2,310 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※( 注 1) 普通株式 231,000 株 新株予約権の行使時の払込金額 ※( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | |||
| 09/18 | 15:02 | 2175 | エス・エム・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 断を適時適切に行える経営体制の構築が必要不可欠です。そのため、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締 役会から代表取締役社長等に対し業務執行に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経営 課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会におい ては、取締役会の議決権を有する監査等委員 (いずれも独立社外取締役 )が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っています。 加えて、取締役の指名、経営陣幹部の選定・解職及び監査等委員でない取締役の報酬決定における客観性・公正性 | |||
| 07/24 | 15:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要についてのお知らせ その他のIR | |||
| 方法 :アンケートによる自己評価方式 (5 段階の評点及びフリーコメントによる回答 ) ・評価対象期間 :2023 年 4 月 1 日 ~2024 年 3 月 31 日に開催された取締役会 ・評価実施者 : 取締役全員 (5 名、うち3 名が独立社外取締役 ) ・評価項目 1 取締役の構成 2 取締役会の運営 3 取締役会の議題 4 取締役会を支える体制 5 株主・投資家との対話 6 その他取締役会の実効性に関する意見 2. 取締役会の実効性に関する分析及び評価結果 上記の評価結果の分析及び審議を通じ、当社取締役会は、その規模や構成、議案・審議内 容、議論の状況において、実効性が確保されており | |||
| 06/21 | 15:05 | 2175 | エス・エム・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に行える経営体制の構築が必要不可欠です。そのため、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締 役会から代表取締役社長等に対し業務執行に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経営 課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会におい ては、取締役会の議決権を有する監査等委員 (いずれも独立社外取締役 )が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っています。 加えて、取締役の指名、経営陣幹部の選定・解職及び監査等委員でない取締役の報酬決定における客観性・公正性・透明性の確 | |||
| 06/21 | 15:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 有価証券報告書－第21期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ら変更は ありません。 新株予約権 取締役会決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※( 注 1) 第 11 回 2016 年 7 月 20 日 取締役 ( 社外取締役除く)3 名 70 個 普通株式 14,000 株 新株予約権の行使時の払込金額 ※( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※( 注 3) 1,205 円 自 2019 年 7 月 20 日 至 2026 年 7 月 19 日 発行価格 資本組入額 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 4) 新 | |||
| 05/28 | 12:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)2 名全員は、本総会の終 結の時をもって任期満了となりますので、取締役 2 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関し、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会における答 申を経ております。 また、本議案に関しましては、監査等委員会において異論のない旨を確認しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社 の株式数 1 再任・社内 ご とう なつ き 樹 後藤夏 (1976 年 2 月 25 日生 | |||
| 05/28 | 12:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 第21期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 70 個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数当社取締役普通株式 14,000 株 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権と引換えに払込は要しない 241,000 円 ( 新株予約権 1 個当たり) 新株予約権の行使期間 2019 年 7 月 20 日から 2026 年 7 月 19 日まで ( 注 ) 社外取締役は全員が監査等委員である取締役であり、新株予約権は付与しておりません。 (2) 当事業年度中に当社従業員等に職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 - 5 - (3)その他新株予約権等に関する重要な事項 当社は、「 高 | |||
| 05/28 | 12:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| エス・エム・エス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エス・エム・エスコード 2175 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会にて社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松林智紀社外取締役 ○ △ 有 2 鈴村豊太郎社外取締役 ○ ○ 有 3 髙木暢子社外取締役 ○ ○ 有 3. 独 | |||
| 05/20 | 15:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職現役職選任種別 後藤夏樹代表取締役社長代表取締役社長再任 杉崎政人 取締役 経営管理本部長 取締役 経営管理本部長 再任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職選任種別 松林智紀社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員再任 鈴村豊太郎社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員再任 髙木暢子社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員再任 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 水沼太郎 以 上 | |||
| 11/10 | 15:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 四半期報告書－第21期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 提出書類 株式会社エス・エム・エス(E05697) 四半期報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 株式会社エス・エム・エス第 19 回新株予約権 決議年月日 2023 年 7 月 10 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 付与対象者の区分及び人数 従業員 30 名 新株予約権の数 ※ 2,130 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※( 注 1) 普通株式 213,000 株 新株予約権の行使時の払込金額 ※( 注 2) 2,708 円 新株予約権の行使期間 | |||
| 09/20 | 15:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要についてのお知らせ その他のIR | |||
| 方法 :アンケートによる自己評価方式 (5 段階の評点及びフリーコメントによる回答 ) ・評価対象期間 :2022 年 4 月 1 日 ~2023 年 3 月 31 日に開催された取締役会 ・評価実施者 : 取締役全員 (5 名、うち 3 名が独立社外取締役 ) ・評価項目 1 取締役の構成 2 取締役会の運営 3 取締役会の議題 4 取締役会を支える体制 5 株主・投資家との対話 6 その他取締役会の実効性に関する意見 2. 取締役会の実効性に関する分析及び評価結果 上記の評価結果の分析及び審議を通じ、当社取締役会は、その規模や構成、議案・審議内 容、議論の状況において、実効性が確保されてお | |||
| 06/23 | 15:05 | 2175 | エス・エム・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で果断な経営判断を適時適切に行える経営体制の構築が必要不可欠です。そのため、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締 役会から代表取締役社長等に対し業務執行に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経営 課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会におい ては、取締役会の議決権を有する監査等委員 (いずれも独立社外取締役 )が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っています。 加えて、取締役の指名、経営陣幹部の選定・解職及び監査等委員でない取締役の報酬決定における | |||
| 06/23 | 15:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式会社エス・エム・エス(E05697) 有価証券報告書 新株予約権 第 11 回 取締役会決議年月日 2016 年 7 月 20 日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 新株予約権の目的となる株式の数 ※( 注 1) 取締役 ( 社外取締役除く)3 名 100 個 普通株式 20,000 株 新株予約権の行使時の払込金額 ※( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 行価格及び資本組入額 ※( 注 3) 自 2019 年 7 月 20 日 至 2026 年 7 月 19 日 発行価格 資本組入額 | |||
| 11/11 | 15:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 四半期報告書－第20期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 予約権の行使により、発行済株式総数が100 株増 加しております。 9/26(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 株式会社エス・エム・エス第 18 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2022 年 7 月 11 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 従業員 27 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,920 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ※( 注 1) 192,000 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 | |||
| 06/24 | 15:02 | 2175 | エス・エム・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ており、グループミッションの実現と長期的な企業価値の向上を目指 す上で、迅速で果断な経営判断を適時適切に行える経営体制の構築が必要不可欠です。そのため、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締 役会から代表取締役社長等に対し業務執行に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経営 課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会におい ては、取締役会の議決権を有する監査等委員 (いずれも独立社外取締役 )が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っています。 加えて、取締 | |||
| 06/24 | 15:01 | 2175 | エス・エム・エス |
| 有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 式会社 3. 新設分割 新設分割により設立する株式会社 4. 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5. 株式移転 株式移転により設立する株式会社 EDINET 提出書類 株式会社エス・エム・エス(E05697) 有価証券報告書 27/120EDINET 提出書類 株式会社エス・エム・エス(E05697) 有価証券報告書 新株予約権 第 11 回 取締役会決議年月日 2016 年 7 月 20 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役除く)3 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 100 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 普通株式 新株 | |||