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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/23 15:00 2175 エス・エム・エス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職現役職選任種別 後藤夏樹代表取締役社長代表取締役社長再任 杉崎政人 取締役 経営管理本部長 取締役 経営管理本部長 再任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職選任種別 松林智紀社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員再任 鈴村豊太郎社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員再任 髙木暢子社外取締役監査等委員 - 新任( 参考 ) 新任候補者の略歴 氏名 髙木暢子 (1977 年 10 月 22 日生 ) 略歴 2002 年 10 月監査法人トーマツ ( 現有限責任監査
12/15 15:31 2175 エス・エム・エス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おり、グループミッションの実現と長期的な企業価値の向上を目指 す上で、迅速で果断な経営判断を適時適切に行える経営体制の構築が必要不可欠です。そのため、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締 役会から代表取締役社長等に対し業務執行に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経営 課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会におい ては、取締役会の議決権を有する監査等委員 (いずれも独立社外取締役 )が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っています。 加えて、取締役
11/12 15:01 2175 エス・エム・エス
四半期報告書－第19期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
株式数が400 株増加 しております。 9/27(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 株式会社エス・エム・エス第 17 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2021 年 7 月 12 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 従業員 26 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,830 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ※( 注 1) 183,000 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※( 注 2
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
06/18 15:46 2175 エス・エム・エス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り、グループミッションの実現と長期的な企業価値の向上を目指 す上で、迅速で果断な経営判断を適時適切に行える経営体制の構築が必要不可欠です。そのため、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締 役会から代表取締役社長等に対し業務執行に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経営 課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会におい ては、取締役会の議決権を有する監査等委員 (いずれも独立社外取締役 )が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っています。加えて、取締役の指
06/18 15:17 2175 エス・エム・エス
有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
取締役会決議年月日 2016 年 7 月 20 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役除く)3 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 100 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 )※( 注 1) 20,000 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※( 注 2) 1,205 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 行価格及び資本組入額 ( 円 )※( 注 3) 自 2019 年 7 月 20 日 至 2026 年 7 月 19 日 発行価格 1,205 資本組入額 603 新株予
05/28 19:26 2175 エス・エム・エス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
株予約権 1 個当たり) 新株予約権の行使期間 2019 年 7 月 20 日から 2026 年 7 月 19 日まで ( 注 ) 監査等委員である社外取締役には新株予約権を付与しておりません。 (2) 当事業年度中に当社従業員等に職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 - 15 -(3)その他新株予約権等に関する重要な事項 当社は、「 高齢社会に適した情報インフラを構築することで人 々の生活の質を向上し、社会に 貢献し続ける」ことをグループミッションに掲げ、国内外で40を超えるサービスを展開しており ます。 当社は創業以来連続して増収増益を達成しておりますが
05/20 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと