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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 84 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：3.158 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
09/10 14:45 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、E・Jグループの全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整 備し、不祥事の発生防止に努めてまいります。 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 4 月 1 日に独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を 占める指名・報酬委員会を設置しております。また、取締役会は、社外取締役 4 名を選任しており、社外取締役は、取締役会等において独立的か つ客観的・専門的観点から意見等を発言することで、より実効性の高い経営監督を行います。経営のチェック機能として、監査役 3 名のうち、2 名を 社外監査役とする監査役会
08/30 09:14 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
有価証券報告書－第17期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書
な意思決定及び 業務執行並びにその監督を確実に実施すべく、持株会社である当社に経営の意思決定及び監督機能を持たせ、 各事業会社に業務執行機能を分離することで、経営の質的向上を図り、急激な経営環境の変化に対して迅速な 意思決定を行うこととしております。また、当社経営に対するより高い信頼と評価を確保するために、当社グ ループ全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整備 し、不祥事の発生防止に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2023 年 8 月 30 日開催の定時株主総会において社外取締役を3 名から4 名に
08/29 17:41 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、E・Jグループの全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整 備し、不祥事の発生防止に努めてまいります。 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 4 月 1 日に独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を 占める指名・報酬委員会を設置しております。また、取締役会は、社外取締役 4 名を選任しており、社外取締役は、取締役会等において独立的か つ客観的・専門的観点から意見等を発言することで、より実効性の高い経営監督を行います。経営のチェック機能として、監査役 3 名のうち、2 名を 社外監査役とする監査役会
07/12 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2024年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
高は38 百万円減少しております。 - 17 - E・Jホールディングス㈱(2153) 2024 年 5 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会
04/15 09:20 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
四半期報告書－第17期第3四半期(2023/12/01－2024/02/29) 四半期報告書
24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会において、本 制度の新規導入、継続並びに内容の一部改定について決議しております。( 信託契約日 2018 年 12 月 7 日 ) なお、本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の
04/12 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2024年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会において、本 制度の新規導入、継続並びに内容の一部改定について決議しております。( 信託契約日 2018 年 12 月 7 日 ) なお、本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付
01/15 11:17 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
四半期報告書－第17期第2四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書
) ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会において、本 制度の新規導入、継続並びに内容の一部改定について決議しております。( 信託契約日 2018 年 12
01/12 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2024年５月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会において、本 制度の新規導入、継続並びに内容の一部改定について決議しております。( 信託契約日 2018 年 12 月 7 日 ) なお、本制度に関する会計処理については
11/30 10:55 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、E・Jグループの全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整 備し、不祥事の発生防止に努めてまいります。 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 4 月 1 日に独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を 占める指名・報酬委員会を設置しております。また、取締役会は、社外取締役 4 名を選任しており、社外取締役は、取締役会等において独立的か つ客観的・専門的観点から意見等を発言することで、より実効性の高い経営監督を行います。経営のチェック機能として、監査役 3 名のうち、2 名を 社外監査役とする監査役会
10/13 09:13 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
四半期報告書－第17期第1四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書
社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会において、本 制度の新規導入、継続並びに内容の一部改定について決議しております。( 信託契約日 2018 年 12 月 7 日 ) なお、本制度に関する会計処理については
10/12 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2024年５月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
に帰属する四半期純損失は45 百万円増 加しており、1 株当たり四半期純損失は2 円 89 銭増加しております。さらに、前連結会計年度の期首の純資産 に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は38 百万円減少しております。 - 8 -E・Jホールディングス㈱(2153) 2024 年 5 月期第 1 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を
08/31 09:47 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
有価証券報告書－第16期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書
グ ループ全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整備 し、不祥事の発生防止に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の取締役会設置会社であり、透明性の高い適切・適正な経営監視 が可能なコーポレート・ガバナンス体制を確保しておりますが、より一層のガバナンス体制の強化を図るた め、2023 年 8 月 30 日開催の定時株主総会において社外取締役を3 名から4 名に増員し、取締役の総数を9 名と しております。 また、監査役会は監査役 3 名のうち、社外監査役 2 名と過半数
08/30 16:00 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
役員選定に関するお知らせ その他のIR
川 まつばら 松原 うさみ 宇佐美 ゆうじ 裕司 まさのり 正則 みつとし 満俊 せいかん 声漢 ゆうじ 裕司 こういち 幸一 ひろふみ 宏史 とうへい 東平 じゅんこ 淳子 さとし 悟司 じろう 治郎 えいじ 英司 代表取締役社長代表取締役社長再任 取締役 管理本部長 取締役 (リスク管理担当 ) 取締役 企画本部長 取締役 事業統括本部長 取締役 管理本部長 取締役 ( 監査部担当 ) 取締役 企画本部長 ― 再任 再任 再任 新任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役社外取締役再任 社外取締役 ― 新任 常勤監査役 ― 新任 社外監査役社外監査役再任 社外監査
08/30 16:00 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
22.0 - 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 その他の関係会社である株式会社八雲は、当社代表取締役社長およびその近親者が100%の議決 権を有する会社であります。 当社の取締役 9 名のうち、同社の取締役として2 名が就任しておりますが、当社取締役の過半数 を超える状況になく、また、当社の意思決定機関である取締役会には独立性・中立性をもった社 外取締役 4 名及び社外監査役 2 名が出席していることから、当社独自の経営判断が行える状況に あります。さらに、同社から当社への使用人等の出向もないことから、当社は上場会社として経 営判断および事業活動において、一定の独立性を確保しているものと判断します。 ( 役員の兼任状況 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 代表取締役社長小谷裕司代表取締役社長経営強化のため 取締役小谷満俊取締役経営強化のため 3. 親会社等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上
08/30 14:58 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、E・Jグループの全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整 備し、不祥事の発生防止に努めてまいります。 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 4 月 1 日に独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を 占める指名・報酬委員会を設置しております。また、取締役会は、社外取締役 4 名を選任しており、社外取締役は、取締役会等において独立的か つ客観的・専門的観点から意見等を発言することで、より実効性の高い経営監督を行います。経営のチェック機能として、監査役 3 名のうち、2 名を 社外監査役とする監査役会
07/31 17:30 1499 ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/13 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
社外取締役候補者決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 7 月 13 日 会社名 E・Jホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長 小谷裕司 (コード番号 2153 東証プライム) 問合せ先取締役管理本部長浜野正則 (TEL.086-252-7520) 社外取締役候補者決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、2023 年 8 月 30 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏 いそざき 名磯崎 じゅんこ 淳子 生年月日 1972 年 2 月 4 日 略 歴 1997 年
07/13 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2023年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
たしました。これによる連結財務諸表への影響はありません。 - 18 -E・Jホールディングス㈱(2153) 2023 年 5 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時
04/14 09:12 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
四半期報告書－第16期第3四半期(2022/12/01－2023/02/28) 四半期報告書
期報告書 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会において、本 制度の新規導入、継続並びに内容の一部改定について決議しております。( 信託契約日
04/13 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2023年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
る影響はありません。 - 8 -E・Jホールディングス㈱(2153) 2023 年 5 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会社の