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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 84 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.534 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/30 10:19 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
有価証券報告書－第14期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書
す。また、当社経営に対するより高い信頼と評価を確保するために、当社グ ループ全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整備 し、不祥事の発生防止に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の取締役会設置会社でありましたが、透明性の高い適切・適正な 経営監視が可能なコーポレート・ガバナンス体制を確保するため、2021 年 8 月 27 日開催の定時株主総会におい て定款を一部変更することで取締役の総数を10 名以内としております。併せて、社外取締役を2 名から3 名に 増員するこ
08/30 09:50 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、E・Jグループの全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整 備し、不祥事の発生防止に努めてまいります。 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 4 月 1 日独立社外取締役及び独立監査役が過半数を占める 指名・報酬委員会を設置しております。また、取締役会は、社外取締役 3 名を選任しており、社外取締役は、取締役会等において独立的かつ客観 的・専門的観点から意見等を発言することで、より実効性の高い経営監督を行います。経営のチェック機能として、監査役 3 名のうち、2 名を社外監 査役とする監査役設置会社の形
08/27 16:00 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
役員選定に関するお知らせ その他のIR
長 再任 こたに 小谷 みつとし 満俊 取締役 ( 監査部担当 ) 取締役 ( 事業統括本部、企画本部担当 ) 再任 ながい 永井 せんじ 泉治 取締役 事業統括本部長 事業統括本部長 新任 きん 金 せいかん 声漢 取締役 企画本部長 企画本部長 新任 にのみや 二宮 こういち 幸一 社外取締役社外取締役再任 あべ 阿部 ひろふみ 宏史 社外取締役 ― 新任 にった 新田 とうへい 東平 社外取締役 ― 新任 ※1. 取締役磯山龍二氏、坂野雅和氏は顧問に就任いたしました。 社外取締役阪田憲次氏は退任いたしました。 2. 社外取締役二宮幸一氏、阿部宏史氏、新田東平氏は、東京証券取引所の定める独立役 員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。 3. 補欠監査役として坂野雅和氏、磯崎淳子氏を選任いたしました。 以 上
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/11 12:00 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
E・Jホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 (2021.7.29 時点 ).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/11 独立役員届出書 E・Jホールディングス株式会社コード 2153 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/27 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 8 月 27 日の当社定時株主総会後において、社外取締役阿部宏史氏及び新 田東平氏を新たに独立役員に指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a
08/07 19:18 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
役 2015 年 12 月同社顧問 2016 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたり証券・金融業界に関わられており、その豊富な経験と高い識見は、当社グループの資本 政策等に関する有益な助言やコーポレート・ガバナンスにおいても強化が図れるものと判断し、また、 一般株主と利益相反する恐れもないことから、社外取締役として独立性・中立性について十分確保され るものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は、その就任してから本株主総会終結の時をもって5 年であります。その間、社外取締役 として、取締役会では忌憚ない意
08/05 11:40 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
顧問 2016 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 長年にわたり証券・金融業界に関わられており、その豊富な経験と高い識見は、当社グループの資本 政策等に関する有益な助言やコーポレート・ガバナンスにおいても強化が図れるものと判断し、また、 一般株主と利益相反する恐れもないことから、社外取締役として独立性・中立性について十分確保され るものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 また、同氏は、その就任してから本株主総会終結の時をもって5 年であります。その間、社外取締役 として、取締役会では忌憚ない意見等を述べられ、また、指名・報
07/29 09:07 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益
07/29 09:06 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
り委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書
07/29 09:01 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託
07/29 09:00 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の
07/13 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2021年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
ホールディングス㈱(2153) 2021 年 5 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2021 年 8 月 27 日付予定 ) ・新任取締役候補 取締役永井泉治 ( 現当社事業統括本部長、 現株式会社エイト日本技術開発常務取締役総合企画担当 ) 取締役金声漢 ( 現当社企画本部長、 現株式会社エイト日本技術開発取締役常務執行役員管理本部長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 阿部宏史 ( 現岡山大学名誉教授、現環太平洋大学副学長 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 新田東平 ( 公認会計士 ) ・退任予定取締役 取締役磯山龍二 取締
07/13 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 7 月 13 日 会社名 E・Jホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長小谷裕司 (コード番号 2153 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役管理本部長浜野正則 (TEL 086-252-7520) 当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 下記のとおり社外取締役を除きます。)を対象とし た、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の一部改定に関する議案を 2021 年 8 月 27 日開催予定の第 14 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」と
06/29 09:06 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村日本株高配当７０連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての
06/29 09:05 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村日本株高配当７０連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 50/93(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460
06/29 09:04 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村株主還元７０連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内
06/29 09:03 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村株主還元７０連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成
06/23 09:09 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 256/299(b) 投資信託の運
06/23 09:09 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ７０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 253/296(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
06/23 09:08 野村アセットマネジメント/マイバランス７０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/297(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託