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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 52 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：3.502 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 16:00 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| COO 北川智哉 取締役執行役 CFO (BC) Weiguo Ye MBA 社長 Yue Xiong 博士 最高科学責任者、共同設立者 Thomas Eastling 取締役 Mesfin Mengesha 医学博士 最高経営責任者 指輪英明 独立社外取締役 ( 日本コンシェルジュ株式会社代表取締役社長 GIキャピタル・マネジメント株式会社代表取締役副社長 ) 菊池加奈子 独立社外取締役 (ユーシービージャパン株式会社代表取締役社長 ) ( 上海リーフ) Xinfan Huang 医学博士 会長兼社長 Da Zhang 最高経営責任者 松井良介 独立社外取締役 (The Ranma | |||
| 03/28 | 16:30 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 有価証券報告書－第23期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ) (◎は議長 / 委員長、 〇 は構成員 / 委員を表す。) 役職氏名取締役会指名委員会報酬委員会監査委員会 取締役 代表執行役社長 CEO イン・ルオ ◎ ◎ 取締役 取締役 執行役 COO 取締役 執行役 CFO トーマス・イースト リング 〇 関谷和樹 〇 ◎ 北川智哉 〇 社外取締役指輪英明 〇 ○ ◎ 社外取締役菊池加奈子 〇 ○ 社外取締役松井亮介 ○ ○ ○ 社外取締役張平 〇 〇 〇 (f) 経営会議 経営会議は、執行役 5 名で構成し、業務執行上の重要事項や業務施策の進捗状況について、迅速な審議と決 定を行っております。月 1 回以上の開催を原則としております。 38 | |||
| 03/22 | 11:30 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 子会社Gyre Therapeuticsの新取締役について その他のIR | |||
| ・アンダーセン(2000- 2002 年 )において、日本およびアジア太平洋地域のアドバイザリー・クライアントを担当するシニ アパートナーを務めました。更にその前は、アーサー・アンダーセンに 20 年以上在籍し、製薬、医 療機器などを含む複数の業界において、新興企業からグローバル 100 に入る企業まで、多様なクライ アントの監査およびクライアント・リレーションシップ・パートナーを担当しました。ナスバウム氏 は公認会計士を退職し、現在は Cullgen 及び Cal Capital Holdings の社外取締役を務めておりま す。ナスバウム氏は、ボストン大学スクール・オブ・マネジメントで経営学、会計学、ファイナンス の学士号を取得しました。』 以上 2 | |||
| 03/04 | 16:00 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表執行役社長兼 CEO 再任 トーマス・イーストリング取締役再任 関谷和樹取締役再任 北川智哉執行役 CFO 新任 指輪英明取締役再任 菊池加奈子取締役再任 松井亮介取締役再任 張平 新任 ※ 取締役候補者の指輪英明氏、菊池加奈子氏、松井亮介氏、張平氏は社外取締役候補者です。 ※ 指輪英明氏、菊池加奈子氏、松井亮介氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、 張平氏においても独立役員として届け出る予定です。 ※ 関谷和樹氏は、第 23 期定時株主総会後の取締役会にて、執行役に就任する予定です。 2. 退任予定取締役 (2024 年 3 月 28 日付予定 ) 氏名 現役職名 鈴 | |||
| 04/04 | 15:32 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 指輪英明 菊池加奈子 関谷和樹 松井亮介 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当して | |||
| 03/31 | 16:30 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Eastling 取締役 Yue Xiong 博士 最高科学責任者、共同設立者 指輪英明 独立社外取締役 ( 日本コンシェルジュ株式会社代表取締役社長 GIキャピタル・マネジメント株式会社代表取締役副社長 ) 菊池加奈子 独立社外取締役 (ユーシービージャパン株式会社代表取締役社長 ) 関谷和樹 独立社外取締役 (EPSホールディングス株式会社取締役副会長執行役員 ) 松井良介 独立社外取締役 (The Ranma Investments 合同会社代表社員 前フィデリティ投信ポートフォリオ・マネージャー) Hong Kong ( 上海リーフ) Joseph Meyer 社長 Xinfan | |||
| 03/31 | 15:11 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 有価証券報告書－第22期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 議し、決定を行う経営会議 ( 執行役会 )を設置しております。 (イ) 取締役会 当社の取締役会は、下記の議長及び構成員の計 7 名で構成されており、経営方針、法令、取締役会規程等で 定められている事項を決定し、業務執行状況を監督しております。なお、取締役指輪英明、取締役菊池 加奈子、取締役関谷和樹、取締役松井亮介は、会社法第 2 条第 15 号に基づく社外取締役であります。 議長 : 取締役イン・ルオ 構成員 : 取締役鈴木勘一郎、取締役トーマス・イーストリング、取締役菊池加奈子、取締役関 谷和樹、取締役松井亮介 取締役会は3か月に1 回以上開催され、必要に応じ臨時の取締役会が開催されます | |||
| 02/27 | 17:00 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定 ) 氏名現役職名新任・重任 イン・ルオ取締役代表執行 CEO 重任 鈴木勘一郎 重任 トーマス・イーストリング 重任 指輪英明 重任 菊池加奈子 新任 関谷和樹 新任 松井亮介 新任 ※ 指輪英明氏、菊池加奈子氏、関谷和樹氏、松井亮介氏は社外取締役候補者であります。 ※ 指輪英明氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、菊池加奈子氏、関谷和樹氏、 松井亮介氏においても独立役員として届け出る予定であります。 2. 退任予定取締役 (2023 年 3 月 30 日付予定 ) 氏名 現役職名 ジョセフ・フランシス・マイヤー取締役執行役 CFO 厳浩 ※ジョセフ・フランシス | |||
| 02/14 | 14:14 | Ｏｄｅｓｓａ１２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担 | |||
| 04/07 | 16:18 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 指輪英明 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 鈴木勘一郎学者 △ △ 厳浩他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該 | |||
| 03/28 | 17:01 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 有価証券報告書－第21期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 役会 当社の取締役会は、下記の議長及び構成員の計 6 名で構成されており、経営方針、法令、取締役会規程等で 定められている事項を決定し、業務執行状況を監督しております。なお、取締役指輪英明、取締役鈴 木勘一郎、取締役厳浩は、会社法第 2 条第 15 号に基づく社外取締役であります。 議長 : 取締役イン・ルオ 構成員 : 取締役ジョセフフランシス 明、取締役鈴木勘一郎、取締役厳浩 マイヤー、取締役トーマス・イーストリング、取締役指輪英 取締役会は月 1 回開催され、必要に応じ臨時の取締役会が開催されます。業務執行に関しては代表執行役、 執行役を選任し、適宜、各執行役から業務執行状況の報告を受け | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０８ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||