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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.574 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 18:15 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 指名委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」のとおり、検証委員会より、「Abalance グループ全体におい て、公正・公平な人事制度を実現することが不可欠であり、そのために、取締役会の中に取締役や 執行役の選任・解任案を決定する社外取締役中心の指名委員会を設置すべきと考える。」と提言を 受けておりました。 これを受け、取締役の指名に関する手続きの公正性、透明性並びに客観性を強化し、当社コーポ レートガバナンスの充実を図るため、任意の指名委員会を設置するものです。 2. 指名委員会の役割 指名委員会は、その権限において、取締役及び執行役員の選任・解任に関する議案を決定する こととし、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/18 | 12:00 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 現株式会社 SBI 新生銀行 ) 常務 執行役員国際業務担当 2016 年 11 月同行常務執行役員法人担当兼大阪支店長 2016 年 12 月ニッセン・クレジットサービス株式会社 代表取締役会長 2020 年 4 月株式会社新生銀行エグゼクティブアドバイザ ー 2020 年 6 月神鋼リース株式会社 ( 現新生コベルコリース株 式会社 ) 社外取締役 2024 年 4 月株式会社 SBI 新生銀行ウエルスマネージメント 部営業推進役 2024 年 9 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 該当なし 所有する当 社の株式数 [ 取締役候補者とした理由 | |||
| 03/18 | 12:00 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/18 独立役員届出書 Abalance 株式会社コード 3856 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/10 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 本間勝 社外取締役 ○ ○ 有 2 小嶋一慶社外取締役 ○ ○ 新任有 3 佐 々 木十珠絵社外取締役 ○ ○ 新任有 4 | |||
| 03/10 | 17:10 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 代表取締役及び取締役の辞任を含む取締役の異動（新経営体制）内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名現役職名 小嶋一慶監査等委員取締役 ( 社外 ) ( 新任 ) 生年月日 1983 年 1 月 2 日 略歴 2010 年 12 月弁護士登録、たかさき法律事務所 2014 年 6 月弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所東京事務所 2019 年 6 月株式会社免疫生物研究所取締役就任 ( 社外取締役 ) 現任 2025 年 10 月弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所代表弁護士 [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社免疫生物研究所社外取締役 所有株式数当社株の保有はなし(2026 年 2 月 6 日現在 ) 氏名新役職名現役職名 佐 々 木十珠絵監査等委員取締役 ( 社外 ) ( 新任 ) 生年月日 | |||
| 03/04 | 17:40 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 検証委員会による「取締役等の責任及び新経営体制の在り方に対する提言」の公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| は相応の責任があるといわざるを得ない。 上記のとおり、上記 2の調査に関して一定の責任があることは否定できないものの、国本 氏が経理に精通し適正な会計処理に一定の役割を果たしてきたことを考慮すると、Abalance 5 の現状及び今後取り組むべき課題との関係で、その処遇は慎重に検討されるべきものと思 料する。 第 7 本間氏、六川氏及び日下部氏について 本間氏は 2021 年 9 月から現在まで、六川氏・日下部氏は 2020 年 9 月から 2024 年 9 月ま で Abalance の社外取締役監査等委員である。また、六川氏及び日下部氏は、2022 年 6 月か ら現在まで | |||
| 02/26 | 16:15 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 検証委員会の検証報告書公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付けなかったこと、その背景として、案件名の設定が取 引の紐づけを困難にする状態となっていたこと、以上から「 誤謬 」であると結論付けられた。 そして、監査等委員会調査報告書の内容に基づき本件訂正が行われるに至った。 ⑸ 監査等委員会報告書提出後の事情 第三者委員会は、監査等委員会報告書提出後の事情として、社外取締役 ( 監査等委員 )の 日下部笑美子氏 ( 以下、「 日下部氏 」という。)の言動について言及する。 31 すなわち、第三者委員会は、《 日下部氏が 2024 年 9 月 19 日に「AL 氏 」に対して「 監査等 委員会が提出した報告書では、弁護士のお立場から、会社の立場が悪くなら | |||
| 12/23 | 11:20 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 取締役 監査等委員（社外）の異動（辞任）に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 氏名 現役職名 中谷百合子取締役監査等委員 ( 社外 ) ※ 退任日 : 日程は未定ですが、臨時株主総会を開催する予定であり、同日となりま す。 2. 異動 ( 辞任 )の理由 中谷氏より「 社外取締役監査等委員としての独立性及び職責を踏まえ、当社のガバナンス 体制をめぐる一連の状況を総合的に考慮した結果、辞任する」 旨の申し出があったことから、 これを受理したものであります 3. 異動 ( 辞任 ) 日 上記のとおり、日程は未定ですが、臨時株主総会を開催する予定であり、同日となります。 4. その他 該当取締役の辞任後は、法令及び社内規程に定める取締役監査等委員の員数が不足す ることとなります。このため、新任予定者については、内定しましたら、改めてお知らせい たします。 以上 | |||
| 12/17 | 17:00 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 第三者委員会の調査結果報告書公表に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対して延べ 49 回のヒアリングを行った。 Abalance 代表取締役会長兼 CEO 1 龍潤生 WWB 代表取締役会長兼 CEO バローズ代表取締役会長 2 国本亮一 Abalance 代表取締役社長兼 COO WWB 代表取締役社長兼 COO バローズ代表取締役社長 3 藤澤元晴 Abalance 取締役副会長 WWB 取締役副会長 4 柴田一泰 Abalance 取締役 WWB 取締役 5 橋本公一 Abalance 取締役 WWB 取締役 6 本間勝 Abalance 社外取締役 ( 監査等委員 ) 7 笹生拓郎 WWB 代表取締役社長兼 COO バローズ代表取締役社長 8 徳永智弘 | |||
| 08/20 | 16:00 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 2026年3月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、リスク・コンプライアンス委員会を新設 ( 委員長 : 社外取締役 ) 経営会議の専門部会として、ファイナンス委員会と投資委員会を新設 ( 現在は投資委員会のみ) • 2025 年 2 月 :グローバル対応と情報開示強化に向け決算期を6 月から3 月へ変更 • 2025 年 6 月 :ガバナンスと事業強化に向け、代表取締役 2 名体制を含む新たな経営体制へ移行 職位氏名スキル・マトリクス ※ 企業 経営 法務 /リスク 管理 ※ 当社価値創造向上に向けて各取締役に期待するスキルを最大 4 項目記載 財務 / 会計 サステナビリ ティ 代表取締役会長兼 CEO 龍潤生 ○ ○ ○ グローバル 人事 | |||
| 08/19 | 12:00 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 2025年度「ＪＰＸ日経中小型株指数」構成銘柄選定に関するお知らせ PR情報 | |||
| ・「JPX 日経中小型 」は「 投資者にとって投資魅力の高い会社 」を構成銘柄とする JPX 日経 400 と同じコンセプトを中小型株に適用し、持続的な企業価値の向上、株主を意識した経 営を行っている企業で構成する株価指数です。JPX 総研と日本経済新聞社が共同で算出を 行っています。 ・構成銘柄の選定は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を 主市場とする普通株式銘柄を対象とし、時価総額や市場流動性指標によるスクリーニン グののち、3 年平均の ROE( 自己資本利益率 )と累積営業利益等の定量的な指標によるス コアリングに加え、独立社外取締役の選任、決算情報英文資料 | |||
| 06/30 | 16:36 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の登用実績 : 当社は女性の社外取締役を1 名選任しているほか、子会社のEVN 株式会社でも1 名女性の外国人取締役を選 任 (4) 柔軟な働き方と公平な処遇 従業員のキャリアやライフイベントに応じた柔軟な勤務形態を整備しています。 ・育児・介護休業制度の整備と男性育休取得の促進 (2024 年、2025 年改正法対応 ) ・時差出勤、リモート勤務、フレキシブルワーク制度の推進 ・65 歳以上の継続勤務を希望する従業員への雇用機会提供 (5) 働きがいとエンゲージメントの向上 従業員一人ひとりが働きがいを感じ、自発的に組織へ貢献できる環境の整備を通じて、エンゲージメントの向上を図っています | |||
| 06/30 | 16:01 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 有価証券報告書－第26期(2024/07/01－2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 用補助 ・階層別研修・職場ローテーション: 中長期的な人材育成を推進 3 多様性の尊重と公正な登用 多様な価値観と視点が事業成長の原動力となると考え、多様性を尊重した人材登用を推進しております。 ・女性、外国人取締役の登用実績 : 当社は女性の社外取締役を1 名選任しているほか、子会社のEVN 株式会社で も1 名女性の外国人取締役を選任 16/141 4 柔軟な働き方と公平な処遇 従業員のキャリアやライフイベントに応じた柔軟な勤務形態を整備しています。 ・育児・介護休業制度の整備と男性育休取得の促進 (2024 年、2025 年改正法対応 ) ・時差出勤、リモート勤務、フレキシブルワーク制度 | |||
| 05/23 | 16:00 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| （訂正）「2025年3月期決算説明資料」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| 期 23/6 期 24/6 期 25/3 期 (9か月 ) 年間配当金 17 18 8 8 3 ※23/6 期以降は、株式分割後 (1:3)の1 株当たり配当金 Copyright © 2025 Abalance Corporation 6 コーポレート・ガバナンス グローバル展開と経営強化に向けたガバナンス体制の深化 • 2024 年 10 月 : 取締役会の諮問委員会として、リスク・コンプライアンス委員会を新設 ( 委員長 : 社外取締役 ) 経営会議の専門部会として、ファイナンス委員会と投資委員会を新設 • 2025 年 2 月 :グローバル対応と情報開示強化に向け決算期を6 月から3 | |||
| 05/15 | 18:30 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 2025年３月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 株当たり配当金 Copyright © 2025 Abalance Corporation 6 コーポレート・ガバナンス グローバル展開と経営強化に向けたガバナンス体制の深化 • 2024 年 10 月 : 取締役会の諮問委員会として、リスク・コンプライアンス委員会を新設 ( 委員長 : 社外取締役 ) 経営会議の専門部会として、ファイナンス委員会と投資委員会を新設 • 2025 年 2 月 :グローバル対応と情報開示強化に向け決算期を6 月から3 月へ変更 • 2025 年 6 月 :ガバナンスと事業強化に向け、代表取締役 2 名体制を含む新たな経営体制へ移行 (2025 年 6 月 28 | |||
| 04/10 | 15:45 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名全員が社外取締役 )から、かかる本株式の払込金額は、当社普通 株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当の取扱い に関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず、 適法である旨の意見を得ております。 2 本株式 (DL Green Investments LPF) DL Green Investments LPFに対する本株式発行に係る払込金額につきましては、当社株式の株価 動向や株式市場動向等を勘案し、割当予定先と協議の上、当社株式のボラティリティと割当予定先 のリスク許容度等に鑑みつつ、時価より7 | |||
| 04/10 | 15:30 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 平均の計算につい て以下同じ。)に対しては20.44%のディスカウント( 小数第三位以下四捨五入。ディスカウント率の計算につい て以下同じ。)、直近 3か月間 (2025 年 1 月 10 日から2025 年 4 月 9 日まで)の東証終値の単純平均値である611.8 円に対しては23.99%のディスカウント、直近 6か月間 (2024 年 10 月 10 日から2025 年 4 月 9 日まで)の東証終値の 単純平均値である717.8 円に対しては35.22%のディスカウントとなります。 また、当社監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から、かかる本株式の払込金額は、当社普通株式の価値を | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 11/14 | 16:20 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 2025年6月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 財務報告の実現 役 割 ・課題の把握と対応策の検討 ・コンプライアンス教育の推進 ・業務の有効性及び効率性の検証 ・事業運営に係る法令遵守の推進 構 成 委員長 : 独立社外取締役 委員長 : 当社執行役員 各委員会の委員は取締役会にて選任 設置日 2024 年 10 月 28 日 ( 月 ) ■ 経営会議の専門部会 :ファイナンス委員会と投資委員会を設置 16 APPENDIX 17 太陽光パネル製造事業の環境変化 グローバル戦略の再構築により競争力を強化 〈 米国の関税政策 〉 ■アンチダンピング関税 ■ 相殺関税 ■ 通商法 201 条 東南アジア4カ国から 米国向けの輸出が困難 〈 米 | |||