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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 72 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.822 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 16:11 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務執行を可能とするため、「 取締役会規程 」において付 議すべき事項を具体的に定めています。 【 原則 4-9】 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設的に助言、監督 できる豊富な業務経験や高い専門性を重視しており、今後の候補者につきましても同様の考え方で選考していく予定です。 【 補充原則 4-11-1】 当社グループにおいては、年齢、性別によらず、人格や見識などを総合的に考慮して、優れた人材を経営幹部に登用しております。当社では、女 性の社外取締役を1 名選任しております。引き続き、性別、人種、国籍等の多様性から生じ | |||
| 10/28 | 16:10 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| ガバナンス体制変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会 内部統制委員会 (1) 目的リスク・マネジメント体制の強化信頼性のある財務報告の実現 (2) 役割 • リスク・コンプライアンスにおけ る課題の把握及び対応策の検討 • 業務の有効性・効率性の検証 • 事業に関わる法令遵守の推進 • 役職員へのコンプライアンス教 育の推進 (3) 構成委員長 : 独立社外取締役委員長 : 当社執行役員 各委員は取締役会にて選任 (4) 設置日 2024 年 10 月 28 日 2. コーポレート・ガバナンス体制 (2024 年 10 月 28 日付 ) 株主総会 選任・解任 選任・解任 リスク・コンプラ イアンス委員会 報告 取締役会 監査 取締役 ( 監 | |||
| 10/03 | 16:50 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るため、「 取締役会規程 」において付 議すべき事項を具体的に定めています。 【 原則 4-9】 当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設的に助言、監督 できる豊富な業務経験や高い専門性を重視しており、今後の候補者につきましても同様の考え方で選考していく予定です。 【 補充原則 4-11-1】 当社グループにおいては、年齢、性別によらず、人格や見識などを総合的に考慮して、優れた人材を経営幹部に登用しております。当社では、女 性の社外取締役を1 名選任しております。引き続き、性別、人種、国籍等の多様性から生じる多角的な視点が | |||
| 10/01 | 11:30 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR | |||
| 号 )に照らすと売上及び売上原価が誤って計上されていることが判明い たしました。 過去の類似取引を調査した結果、類似取引が存在することが判明したことから、過年度の 決算を訂正するとともに、2022 年 6 月期から 2023 年 6 月期までの有価証券報告書につい て、訂正報告書を提出いたしました。 また、当社監査等委員会による調査の結果、当社の社外取締役より以下のような内部統制 上の不備が指摘されました。 (1) WWB 株式会社の事業部において有償支給取引の会計処理にかかる理解が十分ではな かったこと。 (2) 当該有償支給取引にかかる必要な情報が WWB 株式会社の事業部と当社経理部の | |||
| 09/27 | 17:13 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 内部統制報告書－第25期(2023/07/01－2024/06/30) 内部統制報告書 | |||
| WWB 株式会社と太陽光発電所の建設工事業者との間の一部の取引において有償支給取引が行 われており、収益認識に関する会計基準の適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 30 号 )に照らすと売上及び売上原価が 誤って計上されていることが判明いたしました。 過去の類似取引を調査した結果、類似取引が存在することが判明したことから、過年度の決算を訂正するととも に、2022 年 6 月期から2023 年 6 月期までの有価証券報告書について、訂正報告書を提出いたしました。 また、当社監査等委員会による調査の結果、当社の社外取締役より以下のような内部統制上の不備が指摘されまし た。 1.WWB 株式会社の事 | |||
| 09/27 | 17:11 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 有価証券報告書－第25期(2023/07/01－2024/06/30) 有価証券報告書 | |||
| いて 1 基本方針 当社グループの人的資本及び多様性に関する基本的な考え方は、年齢・性別・国籍など、あらゆる属性にとらわ れず、人格、見識、経営能力ともに優れた人材を経営幹部に積極的に登用することです。当社グループは、女性の 管理職への登用を推進しているほか、国際性を含む多様性を重視しております。今後も性別、人種、国籍など多様 性から生じる多角的な視点が、グローバルな事業の拡大にも資するとの認識に立ち、多様な人材の経営幹部への登 用を積極的に推進してまいります。 2 取締役の登用 当社は女性の社外取締役を1 名選任しているほか、子会社のEVN 株式会社でも1 名女性の外国人取締役を選任して お | |||
| 09/10 | 12:00 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 Abalance 株式会社コード 3856 提出日 2024/9/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/9/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 本間勝社外取締役 ○ ○ 有 2 柳瀬重人社外取締役 ○ ○ 新任有 3 中谷百合子社外取締役 ○ ○ 新任有 該当 なし | |||
| 09/04 | 12:00 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 年 7 月経済協力開発機構 (OECD)・域外国金融改 革支援班長 1998 年 7 月大蔵省関東財務局総務部長 1998 年 12 月金融監督庁監督部参事官兼主席広報官 1999 年 7 月金融監督庁検査局総務課長 2000 年 7 月預金保険機構総務部長 2002 年 7 月欧州復興開発銀行 (EBRD) 中央アジア局長 (UzKDB 銀行及びUzbek Leasingの社外取 締役を兼務 ) 2014 年 2 月財務省大臣官房審議官 ( 大臣官房担当 ) 2014 年 4 月欧州復興開発銀行中央アジア・モンゴル局長 (Seal Mag 社外取締役を兼務 ) 2016 年 5 月欧州復興 | |||
| 08/14 | 18:05 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| シティファイナンシャルジャパン(シティグループ) 本部長 2007 年 2 月ベアスターンズ証券ダイレクター 2019 年 9 月当社上席執行役員 2020 年 8 月 Abit 株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2020 年 10 月当社常務執行役員 ( 現任 ) 2022 年 3 月株式会社デジサイン、株式会社 FORTHINK 代表取締役 ( 現任 ) 2022 年 7 月明治機械株式会社常務取締役 ( 現任 ) 所有株式数 16,200 株 2. 監査等委員である取締役候補者 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 本間勝 柳瀬 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 04/30 | 09:03 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 以下四捨五入。東証終値の単純平均の計算 について以下同じです。)に対しては12.72%のディスカウント( 小数第三位以下四捨五入。ディスカウント率 の計算について以下同じです。)、直近 3か月間 (2024 年 1 月 26 日から2024 年 4 月 25 日まで)の東証終値の単 純平均値である2,386.7 円に対しては17.83%のディスカウント、直近 6か月間 (2023 年 10 月 26 日から2024 年 4 月 25 日まで)の東証終値の単純平均値である2,862.3 円に対しては31.48%のディスカウントとなります。 また、当社監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から | |||
| 04/26 | 16:00 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 第三者割当の方法による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 間 (2024 年 1 月 26 日から2024 年 4 月 25 日まで)の東証終値の単純平均値である2,386.7 円に対しては17.83%のディスカウント、直近 6 か月間 (2023 年 10 月 26 日から2024 年 4 月 25 日まで)の東証終値の単純平均値である2,862.3 円に対して は31.48%のディスカウントとなります。 4 また、当社監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から、本第三者割当の払込金額は、当社普通株 式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当の取扱いに関 する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予 | |||
| 03/26 | 16:00 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 調査報告書の受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社 監査等委員会 委員長社外取締役本間勝 社外取締役日下部笑美子 社外取締役六川浩明 調査報告書 ( 要旨版 ) 第 1 章はじめに 1. 本調査に至った経緯 (1)Abalance 株式会社 ( 以下 「Abalance」)の連結子会社である WWB 株式会社 ( 以下 「WWB」) は、2020 年から 2023 年にかけて、建設工事請負会社 ( 以下 「X 社 」)との間で、宮城県にお ける太陽光発電所 ( 以下 「 宮城県案件 」)について、建設工事請負契約と太陽光パネル等売 買契約を締結し、2023 年 8 月 29 日、建設工事が一部未完成であったが、完成を条件に引渡 しを受けた | |||
| 03/14 | 17:05 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 訂正内部統制報告書－第24期(2023/09/27－2023/09/27) 訂正内部統制報告書 | |||
| 、収益認識に関する会計基準の適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 30 号 )に照らすと売上及び売上原価が 誤って計上されていることが判明いたしました。 過去の類似取引を調査した結果、類似取引が存在することが判明したことから、過年度の決算を訂正するととも に、2022 年 6 月期から2023 年 6 月期までの有価証券報告書について、訂正報告書を提出いたしました。 また、当社監査等委員会による調査の結果、当社の社外取締役より以下のような内部統制上の不備が指摘されまし た。 (1) WWB 株式会社の事業部において有償支給取引の会計処理にかかる理解が十分ではなかったこと。 (2) 当該有償支給取 | |||
| 03/14 | 17:01 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 訂正有価証券報告書－第24期(2022/07/01－2023/06/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 略としての第三者保 有、PPAモデル、自家消費型太陽光発電 ( 蓄電池設置含む)、蓄電池、風力開発、ESCO 事業など、再生可能エネル ギー分野における新たな事業機会に対し、各事業の着実な実現と今後の事業拡大を図ってまいります。 3ガバナンス体制、及び内部統制の充実・強化 当社グループでは、ESG( 環境・社会・ガバナンス)の各指標を経営に取り入れ、監査等委員会設置会社への移 行、社外取締役の登用、SDGs 専門家の招聘など、取締役会の機能発揮を図り、グループ全体のガバナンス体制に 係る継続的な強化に取り組んでおります。ESG 要素を含む中長期的な持続可能性が重要な経営課題であるとの認識 に立 | |||
| 03/14 | 16:49 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 訂正内部統制報告書－第23期(2021/07/01－2022/06/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| 、収益認識に関する会計基準の適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 30 号 )に照らすと売上及び売上原価が 誤って計上されていることが判明いたしました。 過去の類似取引を調査した結果、類似取引が存在することが判明したことから、過年度の決算を訂正するととも に、2022 年 6 月期から2023 年 6 月期までの有価証券報告書について、訂正報告書を提出いたしました。 また、当社監査等委員会による調査の結果、当社の社外取締役より以下のような内部統制上の不備が指摘されまし た。 (1) WWB 株式会社の事業部において有償支給取引の会計処理にかかる理解が十分ではなかったこと。 (2) 当該有償支給取 | |||
| 03/14 | 16:44 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 訂正有価証券報告書－第23期(2021/07/01－2022/06/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 討においても、コロナ禍の影響をリスク要因とし て考慮のうえ、適切なリスク管理に基づく個別案件の検討を慎重に行っていく方針です。 3 新規事業の計画的推進 将来の成長性と事業化による収益化を見込む新規事業を育成すべき課題について、卒 FIT 戦略としての第三 者保有、PPAモデル、自家消費型太陽光発電 ( 蓄電池設置含む)、蓄電池、風力開発、ESCO 事業など、再生可 能エネルギー分野における新たな事業機会に対し、各事業の着実な実現と今後の事業拡大を図ってまいります。 4ガバナンス体制、及び内部統制の充実・強化 当社グループでは、ESGの各指標を経営に取り入れ、監査等委員会設置会社への移行、社外取締役の | |||
| 03/14 | 16:30 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 2024年６月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 〉 ・福島第一原発事故の発生時、大型コンクリートポンプ車 ( 大キリン)の寄贈 ・災害地支援に貢献できる折り畳み式ポータブルバッテリー「 楽でんくん」の開発、寄贈 ・ベトナムの貧困地域にある小学校の再建及び開校の資金を寄付 〈 光触媒事業 〉 ・殺菌及び防虫効果のある、発電するビニールハウス「Max EneZone」 等の開発 〈グリーンエネルギー教育 〉 ・中学生及び高校生へのSDGs 研修の実施 ・社会及び環境活動イベントへの支援及び技術協賛 〈その他 〉 ・社外取締役にSDGsの専門家を登用 ・気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への賛同を表明 ・SDGs 関連団体への加盟を通じた活 | |||
| 03/14 | 16:30 | 3856 | Ａｂａｌａｎｃｅ |
| 四半期報告書－第25期第2四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| を寄付 〈 光触媒事業 〉 ・殺菌及び防虫効果のある、発電するビニールハウス「Max EneZone」 等の開発 〈グリーンエネルギー教育 〉 ・中学生及び高校生へのSDGs 研修の実施 ・社会及び環境活動イベントへの支援及び技術協賛 〈その他 〉 ・社外取締役にSDGsの専門家を登用 ・気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への賛同を表明 ・SDGs 関連団体への加盟を通じた活動 4/25EDINET 提出書類 Abalance 株式会社 (E05713) 四半期報告書 (2) 財政状態の分析 ( 資産 ) 当第 2 四半期連結会計期間末における流動資産は92,584 百万円となり | |||