開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 25 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.879 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 14:30 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| 不正事案の未然防止・早期発見に向けたソニー生命の取り組みについて その他のIR | |||
| 」を設置し、 管理本部長を配置しております。 • 管理本部に所属するコンプライアンスオフィサー( 本社社員 )を全国の支社・代理 店拠点に配置することで、支社・代理店拠点の内部管理実施状況に対するチェック 機能・指導態勢を強化しております。 • 営業管理職と共に内部管理を実践する品質管理担当者を配置しております。 4 ガバナンス態勢の強化 / 組織風土・カルチャーの醸成 (2017 年度以降 ) • コンプライアンスに専門的な知見を有する社外取締役を弊社に招聘しております。 • 社員就業規則を改定し、お客さまや社員間の金銭授受等の禁止行為を明示するとと もに、その違反に対しては厳格な懲罰を行う | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/13 | 11:30 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 数 は100 株であります。 (8) 取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の社外取締役 6 名 当社の執行役 9 名 当社子会社の社外取締役を除く取締役 8 名 (9) 取得勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合、当該子会社と提出会社との間の関係 対象会社のうち、ソニー生命保険株式会社、ソニー損害保険株式会社、ソニー銀行株式会社及びソニー・ライフ ケア株式会社は、当社の完全子会社であり、プラウドライフ株式会社及びライフケアデザイン株式会社は、ソ ニー・ライフケア株式会社の完全子会社です。 2/5 EDINET 提出書類 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 (E05714) 臨 | |||
| 02/13 | 11:30 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| 従業員向け株式交付制度導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役会決議の前営業日 の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締役会直前の市場価格であり、算定根拠 として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。 なお、上記処分価額につきましては、本日の取締役会に先立って開催された監査委員会 (3 名で構 成、うち3 名が社外取締役 )にて、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額 には該当せず適法である旨の意見が表明されております。 4. 企業行動規範上の手続 本件の株式の希薄化率は 25% 未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の定 める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要し ません。 以上 | |||
| 02/13 | 11:30 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| 業績連動型株式ユニット（PSU）及び譲渡制限付株式ユニット（RSU）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| よる事後交付型業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「PSU 制度 」) 及び譲渡制限付株式ユニット(RSU) による事後交付型株式報酬制度 ( 以下 「RSU 制度 」、PSU 制度とあわせて以下 「 本制度 」)に基づき、当社 及び当社子会社の取締役並びに当社執行役 ( 以下 「 対象者 」)に対して PSU 及び RSU を付与すること( 以 下 「 本ユニット付与 」)を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.PSU 制度に基づく PSU の付与 (1) 対象者の人数及び付与するユニットの数 ・当社の執行役 9 名 ・当社子会社の社外取締役を除く取締役 8 名 | |||
| 09/29 | 15:07 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名にあたっては、株主総会招集通知において、それぞれの候補者の指名理由を略歴等とあわせて記載する方針です。現任の取 締役 ( 社外取締役を除く)の選任理由については、以下のとおりです。社外取締役の選任理由については、本報告書 Ⅱ.1.の「 機関構成・組織運 営等に係る事項 」に記載のとおりです。 <a> 取締役 遠藤俊英 元金融庁長官として金融行政に関する豊富な経験・知見を有し、コーポレートガバナンス、人材戦略、サステナビリティ、国際経済情勢などについ て多様な見識を有していることに加えて、2023 年 6 月からは、代表取締役社長兼 CEO(2024 年 10 月から取締役代表執行役社長 | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 01/24 | 16:03 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 新株予約権者が割当日において当社の社外取締役である場合には、当社の社外取締役を任期満了により退任した 日 (ただし、当該退任日において再任が予定されている場合を除く)の翌日以降でなければ、新株予約権を行使す ることができないものとする。 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 その他の条件については、当社と各新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 (9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1 項に従い 算出される資 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 11/22 | 15:01 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| 半期報告書－第21期(2024/04/01－2024/09/30) 半期報告書 | |||
| Baker & McKenzie(シンガポール) 2000 年 12 月東京青山・青木法律事務所 ( 現ベーカー&マッ ケンジー法律事務所 ) パートナー 2002 年 11 月渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニア パートナー( 現在 ) 2020 年 1 月パーク24㈱ 社外取締役 ( 現在 ) 2023 年 6 月当社監査役 2024 年 10 月当社取締役 ( 現在 ) 1988 年 4 月ソニー㈱( 現ソニーグループ㈱) 入社 2007 年 4 月同社経理部門企画・業務管理部担当部長 2008 年 1 月同社経理部門連結経理部担当部長 2012 年 7 月同社経理部門経理 1 部統括部 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 06/25 | 15:02 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第20期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| びソニーフィナンシャルベンチャーズ を直接の子会社とする純粋持株会社であります( 以下、ソニー生命、ソニー損保及びソニー銀行の3 社を「 主要子 会社 」という)。当社は、金融持株会社として当社が直接的に経営管理する主要子会社との間で経営管理契約を締 結し、子会社の適切な経営管理を行っております。 また当社は、社外取締役 (2 名 ) 及び社外監査役 (2 名 )を選任し、適宜連携して経営を監督する体制を構築して おります。グループ経営を効率的に行い、企業価値を高める体制として、当社は現在の体制が適切であると考え ております。 当社の組織形態は監査役会設置会社であり、法定機関である取締役会を設 | |||
| 06/27 | 15:00 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第19期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 「 主 要子会社 」という)。当社は、金融持株会社として当社が直接的に経営管理する主要子会社との間で経営管理契約 を締結し、子会社の適切な経営管理を行っております。 また当社は、社外取締役 (2 名 )および社外監査役 (2 名 )を選任し、適宜連携して経営を監督する体制を構築し ております。グループ経営を効率的に行い、企業価値を高める体制として、当社は現在の体制が適切であると考 えております。 当社の組織形態は監査役会設置会社であり、法定機関である取締役会を設置しております。取締役会は、その 役割・責務として、法令および定款に定められた事項のほか、当社グループの経営方針・経営計画の策定、当社 | |||
| 06/27 | 15:01 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第18期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| べく、2015 年 11 月に、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を定めた「コーポレートガバナンス 基本方針 」を制定、開示しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、ソニー生命、ソニー損保、ソニー銀行、ソニー・ライフケアおよびソニーフィナンシャルベンチャー ズを直接の子会社とする純粋持株会社であります( 以下、ソニー生命、ソニー損保およびソニー銀行の3 社を「 主 要子会社 」という)。当社は、金融持株会社として当社が直接的に経営管理する主要子会社との間で経営管理契約 を締結し、子会社の適切な経営管理を行っております。 また当社は、社外取締役 (3 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委 | |||