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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 53 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.122 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
07/10 11:52 2164 地域新聞社
四半期報告書－第40期第3四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書
得した株式 76 株を含めて 759 株となっております。 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 代表取締役社長山田旬 2024 年 2 月 7 日 (2) 役職の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 代表取締役社長社外取締役細谷佳津年 2024 年 2 月 7 日 (3) 異動後の役員の男女別人数及び女性比率 男性 6 名女性 2 名 ( 役員のうち女性の比率 25.0%) 6/17 第 4【 経理の状況 】 1. 四半期財務諸表の作成方法について 当社の四半期財務諸表は
07/05 16:06 2164 地域新聞社
訂正有価証券届出書（組込方式） 訂正有価証券届出書
、(ⅱ) 東京証券取引所の有価証券上場規程第 304 条第 1 項において、新株予約 権証券の上場について、株主総会決議等による株主の意思確認等の増資の合理性に係る評価手続きが求めら れていること、(ⅲ) 当社の独立社外取締役田中康郎氏から、「 本件増資は、株主割当増資に分類されるも ので、全ての株主に平等・公正な設計となっており、少数株主保護の観点において格別の問題を生じさせる ものではないが、前回のノンコミットメント型ライツ・オファリングに係る実施状況及び当社代表取締役が 当社筆頭株主であるエンジェル・トーチ社の役員を兼任しているなどその後の当社の役員構成等に鑑み、本 ライツ・ファイナンスに
06/20 15:00 2164 地域新聞社
ノンコミットメント型ライツ・オファリングによる調達資金の資金使途に関するお知らせ その他のIR
03 企業資産 04 連携 05 アドバイザリーボード 06 WEB 版港町構築プロジェクト 07 ライツオファリング 01 COMPANY PROFILE 会社概要会社概要 COMPANY PROFILE 会社名 創業 所在地 資本金 経営陣 従業員数 ポスメイト 株主数 ※ 株式会社地域新聞社 1984 年 8 月 千葉県八千代市 2 億 8,770 万 3,107 円 細谷佳津年代表取締役 金箱義明取締役 松川真士取締役 田中康郎社外取締役 齋藤律子社外取締役 色部文雄社外監査役 ( 常勤 ) 小泉大輔社外監査役 ( 非常勤 ) 丸野登紀子社外監査役 ( 非常勤 ) 従業員数 285
06/07 19:45 2164 地域新聞社
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
こと (ⅱ) 東京証券取引所の有価証券上場規程第 304 条第 1 項において、新株予約権証券の上場について、株 主総会決議等による株主の意思確認等の増資の合理性に係る評価手続が求められていること (ⅲ) 当社の独立社外取締役から、「 本件増資は、株主割当増資に分類されるもので、全ての株主に平 等・公正な設計となっており、少数株主保護の観点において格別の問題を生じさせるものではない が、前回のノンコミットメント型ライツ・オファリングに係る実施状況及び当社代表取締役が当社 筆頭株主であるエンジェル・トーチ社の役員を兼任しているなどその後の当社の役員構成等に鑑 み、本ファイナンスによる資金調達手法
06/03 17:30 2164 地域新聞社
ノンコミットメント型ライツ・オファリングに関するお知らせ その他のIR
(ⅲ) 当社の独立社外取締役田中康郎邛氏から、「 本件増資は、株主割当増資に分類されるもの で、全ての株主に平等・公正な設計となっており、少数株主保護の観点において格別の 問題を生じさせるものではないが、前回のノンコミットメント型ライツ・オファリング に係る実施状況及び当社代表取締役が当社筆頭株主であるエンジェル・トーチ社の役員 を兼任しているなどその後の当社の役員構成等に鑑み、本ライツ・オファリングによる 資金調達遉手法について株主総会の承認を得ておくことが相当である」 旨の意見が出され ていること などの理由から、当社はより充実した情報提供とそれに基づく株主の承認を経ることが必要であると
06/03 16:37 2164 地域新聞社
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
議によるものです。なお、新株予約権の無償割当ての実施は、会社法上、取締役会による決議 事項とされており、株主総会の承認を得ることは要請されておりませんが、本ライツ・ファイナンス( 下記 「( 注 )2. 募集の方法 」に定義します。)においては、(ⅰ) 本新株予約権の行使にあたり当社株主から の資金拠出が必要になること、(ⅱ) 東京証券取引所の有価証券上場規程第 304 条第 1 項において、新株予約 権証券の上場について、株主総会決議等による株主の意思確認等の増資の合理性に係る評価手続きが求めら れていること、(ⅲ) 当社の独立社外取締役田中康郎氏から、「 本件増資は、株主割当増資に分類され
04/10 13:44 2164 地域新聞社
四半期報告書－第40期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29) 四半期報告書
。 EDINET 提出書類 株式会社地域新聞社 (E05716) 四半期報告書 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 代表取締役社長山田旬 2024 年 2 月 7 日 (2) 役職の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 代表取締役社長社外取締役細谷佳津年 2024 年 2 月 7 日 (3) 異動後の役員の男女別人数及び女性比率 男性 6 名女性 2 名 ( 役員のうち女性の比率 25.0%) 7/16 第 4【 経理の状況 】 1. 四半期財務諸表の作成方法について 当社の四半期財務諸表は、「 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」(2007 年内閣府令第 63 号 )に基づいて作成
02/07 21:20 2164 地域新聞社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 田中康郎 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 齋藤律子その他 ○ ※ 会社との関係についての選択項目
02/07 15:52 2164 地域新聞社
臨時報告書 臨時報告書
取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役となる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 細谷佳津年 代表取締役社長社外取締役 2024 年 2 月 7 日 - 株 (1965 年 12 月 16 日生 ) ( 注 ) 所有株式数は2024 年 2 月 7 日現在におけるものであります。 2 代表取締役でなくなる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 山田旬 (1970 年 8 月 20 日生 ) - 代表取締役社長 2024 年 2 月 7 日 20,900 株 ( 注 ) 所有株式数は2024 年 2
02/07 15:00 2164 地域新聞社
代表取締役社長の異動（社長交代）に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 2 月 7 日 会社名株式会社地域新聞社 代表者名代表取締役社 ⻑ 細谷佳津年 (コード 2164) 問合せ先昿管理本部本部 ⻑ 江澤務 (TEL.047−485−1107) 代表取締役社 ⻑の異動 ( 社 ⻑ 交代 )に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 7 日開催の取締役会において、代表取締役社 ⻑の異動 ( 社 ⻑ 交代 )を決 議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 代表取締役社 ⻑の異動 ( 社 ⻑ 交代 )の内容 (1) 新たに就任する代表取締役 氏名新役職現役職 細谷佳津年代表取締役社 ⻑ 社外取締役 (2) 辞任する代表
11/29 15:00 2164 地域新聞社
支配株主等に関する事項について その他のIR
上場会社と親斿会社等の関係当社のその他の関係会社である株式会社エンジェル・トーチは株式会社 AD ワークスグルー プの連結子会社であり、株式会社 AD ワークスグループを通じて当社の経営判断に影響を及ぼ し得る立場にあります。また、役員の人旆的関係については、当社の役員のうち社外取締役 2 名が 株式会社エンジェル・トーチの役員を兼務しております。同役員は企業価値向上・時価総暢額向上 に関する経営幹部としての豊富な実績昪を有しており、新規事業創暄造に関するノウハウを参考に 当社は事業活動の検討を行っているものの経営判断において同社からの制昀約はなく、独自の経 営方針旄に基づいて意思決定を行っていることから、一定の独立性昄は担保されていると認識して おります。 なお、同社と事業上の取引関係において開示すべき重要な事項はございません。 4. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上
11/24 15:52 2164 地域新聞社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 田中康郎 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 細谷佳津年その他 ○ 齋藤律子その他 ○ ※ 会社との関係に
11/24 13:59 2164 地域新聞社
有価証券報告書－第39期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書
様・読者・取引先・地域社会をはじめ、株主及び投資家からの信用をより高めること が重要であると認識しております。そのためにも、健全で透明性が高く、経営環境の変化に柔軟に対応できる組 織を構築することが重要であり、これを実現することがコーポレート・ガバナンスの強化であると考えておりま す。 2 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用し、機関としては取締役会、監査役会及び経営会議を有しております。 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 6 名 ( 代表取締役社長山田旬、取締役松川真士、取締役金箱 義明、社外取締役田中康郎、社外取締役細谷佳津年、社外取締役齋藤律子 )で構成されており、原則
10/31 15:00 2164 地域新聞社
株式会社エンジェル・トーチ（主要株主である筆頭株主）からの役員受入及び同社による持分法適用関連会社化に関するお知らせ その他のIR
知らせ」のとおり、両社がその他の関係会社 に該当しております。 記 Ⅰ. 役員受入の理由について 受入予定の2 名の取締役は、株式会社エンジェル・トーチ、及び同社の親会社であり東証プライム上場企業の 株式会社 ADワークスグループにおいて、企業価値向上・時価総額の向上に関する経営陣幹部としての豊富な実 績を有しており、当社の経営関与による経営基盤のさらなる強化、新規事業創造に関する知見を活かした収益向 上策の提案など、当社の株主様との共同利益、及び当社の企業価値向上に貢献するものであると判断し、また社 外取締役の監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任いたしました。 Ⅱ. 役員受入
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
11/25 14:04 2164 地域新聞社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 田中康郎 氏名 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に
11/25 11:29 2164 地域新聞社
有価証券報告書－第38期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書
と認識しております。そのためにも、健全で透明性が高く、経営環境の変化に柔軟に対応できる組 織を構築することが重要であり、これを実現することがコーポレート・ガバナンスの強化であると考えておりま す。 2 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用し、機関としては取締役会、監査役会及び経営会議を有しております。 取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名 ( 代表取締役社長山田旬、松川真士、金箱義明、田中康郎 )で 構成されており、原則毎月 1 回以上開催し、経営の意思決定機関及び取締役の職務執行を監視、監督する機関と しての役割を果たしております。 監査役会は、社外監査役 3 名
10/24 16:00 2164 地域新聞社
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について その他のIR
適遚切な者によって当社の財務及び 事業の方針の決定が支配郤されることを防止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))として、2022 年 11 月 24 日開催予定の当社第 38 期定時株主総会 ( 以下 「 本定 時株主総会 」といいます。)において、株主の皆様にご承認いただくことを条件として、下 記の内容の当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )( 以下 「 本プラン」とい います。)を導入することを決議いたしましたのでお知らせします。 本プランの導入を決定した上記の取締役会には、独立社外取締役 1 名を含む取締役全員 が出席し、全員一致で承認可決