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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.474 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 15:59 | 2163 | アルトナー |
| 有価証券報告書－第64期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。その結果、上流 の業務領域への技術者の配属が進捗し、技術者単価が上昇したことにより、営業利益率が目標を上回ったとともに、 事業モデルの刷新 (4 事業本部の設置 )により、技術者が当社に魅力を感じ、刷新前より離職率は低下傾向にありま す。 次世代リーダー育成については、定期的に管理職者研修を実施しております。 14/74 EDINET 提出書類 株式会社アルトナー(E05717) 有価証券報告書 取締役会の諮問機関として、委員長及び過半数の委員を独立社外取締役とする「 指名・報酬委員会 」を設置し、同 委員会において、代表取締役、取締役 ( 監査等委員でない)、取締役 ( 監査等委員 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 12/08 | 15:46 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等に準拠して取締役会にて審議すべき事項を定めております。また、「 職務権限規程 」「 業務分掌規程 」にて 取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法及び東京証券取引所が定める判断基準を条件としております。なお、今後必要に応じて独自の 判断基準の策定を検討いたします。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性、客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目 | |||
| 09/10 | 15:52 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等に準拠して取締役会にて審議すべき事項を定めております。また、「 職務権限規程 」「 業務分掌規程 」にて 取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法及び東京証券取引所が定める判断基準を条件としております。なお、今後必要に応じて独自の 判断基準の策定を検討いたします。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性、客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目 | |||
| 05/01 | 13:39 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、適当と認められる者の中から取締役会で協議の上、選定することとしており ます。 なお、今後は最高経営責任者等の後継者指名に当たっては、独立社外取締役を中心とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議を 行い、取締役会に答申することで公平性・透明性・客観性の高い体制を整え、取締役会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-21】 中長期にわたる継続的成長のため、取締役の報酬は、役位、職務範囲、全社業績、目標達成度に応じた評価を反映させて、業績連動報酬を実施 しております。 なお、株式報酬制度について、報酬全体の構成、割合等を勘案の上、今後の導入を検討してまいります。 【 原則 4 | |||
| 04/24 | 16:14 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、適当と認められる者の中から取締役会で協議の上、選定することとしており ます。 なお、今後は最高経営責任者等の後継者指名に当たっては、独立社外取締役を中心とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議を 行い、取締役会に答申することで公平性・透明性・客観性の高い体制を整え、取締役会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-21】 中長期にわたる継続的成長のため、取締役の報酬は、役位、職務範囲、全社業績、目標達成度に応じた評価を反映させて、業績連動報酬を実施 しております。 なお、株式報酬制度について、報酬全体の構成、割合等を勘案の上、今後の導入を検討してまいります。 【 原則 | |||
| 04/24 | 16:00 | 2163 | アルトナー |
| 役員人事及び今後の経営体制に関するお知らせ（取締役選任に関するお知らせ） その他のIR | |||
| 則再任常務取締役 管理本部長兼エンジニアエージェンシー 事業本部長 奥坂一也再任取締役能力開発本部長 野村龍一郎再任社外取締役監査等委員 - 寺村泰彦再任社外取締役監査等委員 - 森井眞一郎再任社外取締役監査等委員 - 2. 執行役員制度導入後の当社経営体制 (2025 年 5 月 1 日付 ) (1) 取締役体制 ( 計 6 名 ) 氏名役職名管掌 関口相三代表取締役社長 経営戦略本部 エンジニア事業本部 張替朋則常務取締役 管理本部 エンジニアエージェンシー事業本部 奥坂一也取締役能力開発本部 野村隆一郎社外取締役監査等委員 - 寺村泰彦社外取締役監査等委員 - 森井眞一郎社外取締役監査等 | |||
| 04/24 | 14:50 | 2163 | アルトナー |
| 有価証券報告書－第63期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| より、営業利益率が目標を上回ったとともに、 事業モデルの刷新 (4 事業本部の設置 )により、技術者が当社に魅力を感じ、刷新前より離職率は低下傾向にありま す。 次世代リーダー育成については、定期的に管理職者研修を実施しております。 取締役会の諮問機関として、委員長および過半数の委員を独立社外取締役とする「 指名委員会 」を設置し、同委員 会において、代表取締役、取締役 ( 監査等委員でない)、取締役 ( 監査等委員 )および執行役員 ( 以下、本項におい て「 役員等 」という。)の指名について審議することにより、社外役員の知見および助言を活かすとともに、役員等 の指名の決定に関する手続の客 | |||
| 03/31 | 12:00 | 2163 | アルトナー |
| 第63期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 信託銀行株式会社 ( 現みずほ信託銀行株 式会社 ) 入行 1999 年 5 月同行錦糸町支店長 2002 年 4 月同行広島支店長 2004 年 4 月同行証券代行営業部長 2005 年 10 月同行ソリューション営業部長 2007 年 4 月同行執行役員ソリューション営業部長 2008 年 4 月みずほ不動産販売株式会社専務執行役員 2016 年 9 月タイヨーハウス株式会社副社長 2020 年 3 月株式会社日本ユニスト顧問 2020 年 8 月丸紅プライベートリート投資法人執行役員 2022 年 7 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 2023 年 4 月当社社外取締役 ( 常勤監査 | |||
| 03/14 | 14:00 | 2163 | アルトナー |
| 役員人事及び執行役員制度（雇用型）導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部長兼エンジニア事業本部長 張替朋則再任取締役 奥坂一也再任取締役能力開発本部長 管理本部長兼エンジニアエージェンシー事 業本部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新任・再任現役職名 野村龍一郎再任社外取締役監査等委員 寺村泰彦再任社外取締役監査等委員 森井眞一郎再任社外取締役監査等委員 ( 注 )1. 野村龍一郎氏、寺村泰彦氏及び森井眞一郎氏は、社外取締役候補者であります。 2. 当社は、野村龍一郎氏、寺村泰彦氏及び森井眞一郎氏を東京証券取引所の定める独立役 員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の選任が承認された場合は、引き続き 独立役員とする予定であります。 (3) 退任 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 09/10 | 11:43 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画を重要な課題であると認識し、技術者派遣事業に関する採用・教育・営業・管理部門において、豊富 な経験、高い見識、高度な専門性等を有する人材を総合的に判断し、適当と認められる者の中から取締役会で協議の上、選定することとしており ます。 なお、今後は最高経営責任者等の後継者指名に当たっては、独立社外取締役を中心とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議を 行い、取締役会に答申することで公平性・透明性・客観性の高い体制を整え、取締役会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-21】 中長期にわたる継続的成長のため、取締 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 04/25 | 15:56 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-13】 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画を重要な課題であると認識し、技術者派遣事業に関する採用・教育・営業・管理部門において、豊富 な経験、高い見識、高度な専門性等を有する人材を総合的に判断し、適当と認められる者の中から取締役会で協議の上、選定することとしており ます。 なお、今後は最高経営責任者等の後継者指名に当たっては、独立社外取締役を中心とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議を 行い、取締役会に答申することで公平性・透明性・客観性の高い体制を整え、取締役会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-21】 中長期にわたる継続的成長のため、取締役の報酬は、役位 | |||
| 04/25 | 14:57 | 2163 | アルトナー |
| 有価証券報告書－第62期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| の刷新 (4 事業本部の設置 )により、技術者が当社に魅力を感じ、刷新前より離職率は低下傾向にありま す。 次世代リーダー育成については、定期的に管理職者研修を実施しております。 取締役会の諮問機関として、委員長および過半数の委員を独立社外取締役とする「 指名委員会 」を設置し、同委員 会において、代表取締役、取締役 ( 監査等委員でない)、取締役 ( 監査等委員 )および執行役員 ( 以下、本項におい て「 役員等 」という。)の指名について審議することにより、社外役員の知見および助言を活かすとともに、役員等 の指名の決定に関する手続の客観性および透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向 | |||
| 12/08 | 16:43 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者等の後継者の計画を重要な課題であると認識し、技術者派遣事業に関する採用・教育・営業・管理部門において、豊富 な経験、高い見識、高度な専門性等を有する人材を総合的に判断し、適当と認められる者の中から取締役会で協議の上、選定することとしており ます。 なお、今後は最高経営責任者等の後継者指名に当たっては、独立社外取締役を中心とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議を 行い、取締役会に答申することで公平性・透明性・客観性の高い体制を整え、取締役会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-21】 中長期にわたる継続的成長のため、取締役の報酬は、役位、職務範囲、全社業績、目標達成度 | |||
| 09/12 | 13:43 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者等の後継者の計画を重要な課題であると認識し、技術者派遣事業に関する採用・教育・営業・管理部門において、豊富 な経験、高い見識、高度な専門性等を有する人材を総合的に判断し、適当と認められる者の中から取締役会で協議の上、選定することとしており ます。 なお、今後は最高経営責任者等の後継者指名に当たっては、独立社外取締役を中心とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議を 行い、取締役会に答申することで公平性・透明性・客観性の高い体制を整え、取締役会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-21】 中長期にわたる継続的成長のため、取締役の報酬は、役位、職務範囲、全社業績、目標達成度 | |||
| 04/27 | 16:56 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者等の後継者の計画を重要な課題であると認識し、技術者派遣事業に関する採用・教育・営業・管理部門において、豊富 な経験、高い見識、高度な専門性等を有する人材を総合的に判断し、適当と認められる者の中から取締役会で協議の上、選定することとしており ます。 なお、今後は最高経営責任者等の後継者指名に当たっては、独立社外取締役を中心とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議を 行い、取締役会に答申することで公平性・透明性・客観性の高い体制を整え、取締役会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-21】 中長期にわたる継続的成長のため、取締役の報酬は、役位、職務範囲、全社業績、目標達成度 | |||