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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 21 ～ 34) 応答時間：0.466 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 14:59 | 2163 | アルトナー |
| 有価証券報告書－第61期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 制度を採用しております。各機関の概要は以下のと おりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長の関口相三を議長とし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 ( 関口 相三、張替朋則、奥坂一也、佐藤宗、江上洋二 )、監査等委員である社外取締役 3 名 ( 野村龍一郎、寺村泰彦、 森井眞一郎 )の計 8 名で構成され、毎月 2 回開催しております。毎月 15 日前後の業績取締役会で月次業績に関連 する事項を主に審議し、毎月末の定時取締役会で経営計画に関する事項、業務執行に関する重要事項の審議・決 定を行っております。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、常勤監査等委員 | |||
| 09/12 | 16:22 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しており ます。 なお、今後は最高経営責任者等の後継者指名に当たっては、独立社外取締役を中心とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議を 行い、取締役会に答申することで公平性・透明性・客観性の高い体制を整え、取締役会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-21】 中長期にわたる継続的成長のため、取締役の報酬は、役位、職務範囲、全社業績、目標達成度に応じた評価を反映させて、業績連動報酬を実施 しております。 なお、株式報酬制度について、報酬全体の構成、割合等を勘案の上、今後の導入を検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から | |||
| 07/29 | 16:36 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しており ます。 なお、今後は最高経営責任者等の後継者指名に当たっては、独立社外取締役を中心とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議を 行い、取締役会に答申することで公平性・透明性・客観性の高い体制を整え、取締役会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-21】 中長期にわたる継続的成長のため、取締役の報酬は、役位、職務範囲、全社業績、目標達成度に応じた評価を反映させて、業績連動報酬を実施 しております。 なお、株式報酬制度について、報酬全体の構成、割合等を勘案の上、今後の導入を検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から | |||
| 07/29 | 16:00 | 2163 | アルトナー |
| 監査等委員である取締役の辞任及び 補欠の監査等委員である取締役の監査等委員である取締役就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等委員である取 締役に就任いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 辞任取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名 : 三谷高昭 (みたにたかあき) (2) 辞任理由 : 一身上の都合のため (3) 辞任日 :2022 年 7 月 29 日 2. 就任取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名 : 野村龍一郎 (のむらりゅういちろう) (2) 就任日 :2022 年 7 月 29 日 なお、野村龍一郎氏は、2022 年 4 月 21 日開催の当社第 60 期定時株主総会において、補欠の監査等委 員である取締役に選任されており、社外取締役としての要件を満たしております | |||
| 04/21 | 16:51 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しており ます。 なお、今後は最高経営責任者等の後継者指名に当たっては、独立社外取締役を中心とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議を 行い、取締役会に答申することで公平性・透明性・客観性の高い体制を整え、取締役会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-21】 中長期にわたる継続的成長のため、取締役の報酬は、役位、職務範囲、全社業績、目標達成度に応じた評価を反映させて、業績連動報酬を実施 しております。 なお、株式報酬制度について、報酬全体の構成、割合等を勘案の上、今後の導入を検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から | |||
| 04/21 | 16:00 | 2163 | アルトナー |
| 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 諮問機関として本委員会を設置するものであります。 2. 指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に対し、 答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項 (5) 取締役、監査等委員である取締役の報酬限度額に関する事項 (6) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7) その他取締役会が必要と認めた事項 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数 は独立社外取締役とします。 4. 設置日 2022 年 4 月 21 日 以上 | |||
| 04/21 | 14:50 | 2163 | アルトナー |
| 有価証券報告書－第60期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 含む内部管理体制 )により、内部統制並びにリスクマネジ メントをより一層強化し、管理体制の充実を図ってまいります。また、社内外への情報の迅速な開示と、経営 の透明性を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しております。各機関の概要は以下のと おりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長の関口相三を議長とし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 ( 関口 相三、張替朋則、奥坂一也、佐藤宗、江上洋二 )、監査等委員である社外取締役 3 名 ( 寺村泰彦、三谷高昭、森 井眞 | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 01/31 | 17:03 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、割合等を勘案の上、今後の導入を検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティを巡る課題の重要性を認識しております。当社では、CSR 推進会議にてサステナビリティへの取り組み等を議論し、取締役会は当会議の管理、監督を行っております。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、原則 3-1の方針に基づき、指名・報酬などの 特に重要な事項については、独立社外取締役を含めた取締役会にて決定しております。そのため、任意の委員会を設置しておりません。 指名 ( 後継者計画を | |||
| 12/08 | 17:27 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、割合等を勘案の上、今後の導入を検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティを巡る課題の重要性を認識しております。当社では、CSR 推進会議にてサステナ ビリティへの取り組み等を議論し、取締役会は当会議の管理、監督を行っております。【 補充原則 4-101】 当社は、監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、原則 3-1の方針に基づき、指名・報酬などの 特に重要な事項については、独立社外取締役を含めた取締役会にて決定しております。そのため、任意の委員会を設置しておりません。 指名 ( 後継者計画を | |||
| 09/10 | 16:30 | 2163 | アルトナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ら取締役会で協議の上、選定することとしており ます。 なお、今後最高経営責任者等の後継者を指名する方法を見直す必要があると判断した場合には、指名委員会等の設置も含め検討してまいりま す。 【 補充原則 4-21】 中長期にわたる継続的成長のため、取締役の報酬は、役位、職務範囲、全社業績、目標達成度に応じた評価を反映させて、業績連動報酬を実施 しております。 なお、株式報酬制度について、報酬全体の構成、割合等を勘案の上、今後の導入を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、原則 3-1の方針に基づき、指 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||