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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 26 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.268 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 16:36 3622 ネットイヤーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
画、予算等の「 取締役会規程 」に定める経営上重要な事項について審議・決定しており、それ以外の業務執行権限については、社内規程に定め る定量基準又は客観的な定性基準に基づき、経営会議以下の経営陣へ委任しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を満たす者を独立社外取締役としております。 【 補充原則 4-101. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、現在、指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。当社は、取締役会決議に基づき取締役の個人別報酬額の決定を代表取締役社 長
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
11/12 10:08 3622 ネットイヤーグループ
半期報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
ワークスグループ社外 ( 注 ) 1.2 - 2025 年 9 月 2 日 取締役監査等委員 2023 年 10 月 NOT A HOTEL DAO 株式会社社外取 締役 ( 現任 ) 2024 年 1 月一般社団法人日本ベンチャーキャ ピタル協会理事 ( 現任 ) 2025 年 5 月慶応義塾大学大学院経営管理研究 科特任講師 ( 現任 ) 2025 年 9 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) ( 注 )1. 小池藍氏は社外取締役であります。 2.2025 年 9 月 2 日開催の臨時株主総会の終結の時から2026 年 3 月期に係る定時株主総会の終結の時まででありま す。 (2) 異動後
09/04 12:10 3622 ネットイヤーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ることから、当社は、親会社からの独立性を担保する体制を維持してお り、少数株主保護の体制が維持されているものと認識しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 小池藍 古田利雄 渡辺今日子 氏名 属性
05/28 12:00 3622 ネットイヤーグループ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 _20250528.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/28 独立役員届出書 ネットイヤーグループ株式会社コード 3622 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/28 独立役員届出書の 提出理由 独立役員として届け出ていた社外取締役がご逝去されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 古田利雄社外取締役 ○ ○ 有 2 渡辺今日子社外取締役 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理
06/26 11:45 3622 ネットイヤーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
持してお り、少数株主保護の体制が維持されているものと認識しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 古田利雄 伊藤修平 渡辺今日子 氏名 弁護士 公認会計士 学者 属性 会社との関係 (※) a
06/25 15:00 3622 ネットイヤーグループ
支配株主等に関する事項について その他のIR
を約する契約を締結しており、取引における価額は、当社が市場 価格及び総原価等を勘案して希望価格を提示し、親会社との協議を経て決定されています。また、当社取締役 会では、同様の理由により当該取引が当社の利益を害するものではないと判断しているとともに、当該取引を 監督することを目的に設立された、社外取締役によって構成される特別委員会においても、当社の利益を害す るものではないことを確認しております。 以上 - 3 -
06/25 10:25 3622 ネットイヤーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
してお り、少数株主保護の体制が維持されているものと認識しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 古田利雄 伊藤修平 渡辺今日子 氏名 弁護士 公認会計士 学者 属性 会社との関係 (※) a b
06/25 10:07 3622 ネットイヤーグループ
有価証券報告書－第25期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
。 [コーポレートガバナンス体制図 ] ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社の形態を採用しております。ガバナンスの体制の概要は以下のとおりです。 ( 取締役、取締役会 ) 取締役会は、本書提出日現在において、監査等委員を除く取締役 6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名 で構成されております。その内、監査等委員を除く取締役 1 名及び監査等委員である取締役 2 名の計 3 名が社外取 締役であります。取締役会は、「 取締役会規程 」に則り、経営の基本方針、法令や定款で定められた事項や重要な 経営事項を決定しております。なお、当社取締役のうち2 名は独立役員であり、独立した立場から経営に関
05/30 09:45 3622 ネットイヤーグループ
第25回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
続的成長と企業価値の向上を図るため、業務執行体制の 中核として、廣中龍蔵氏を本総会の後に開催される取締役会で代表取締役として選定する予定で す。 候補者 番号 氏名本総会後における役職及び担当 ( 予定 ) 1 廣中龍蔵代表取締役社長新任 2 中澤智彦取締役副社長再任 3 望月修一取締役再任非執行 4 内山尚幸取締役再任非執行 5 徳永裕幸取締役新任非執行 6 渡辺今日子社外取締役再任非執行社外 ― 7 ― 候補者番号 1 ひろ 廣 なか 中 りゅう 龍 ぞう 蔵 (1964 年 2 月 15 日生 ) 新任 略歴、当社における地位及び担当 1990 年 4 月株式会社富士総合研究所入社
05/16 15:30 3622 ネットイヤーグループ
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
絵本ナビ社外取締役 2007 年 3 月甲南大学大学院社会学研究科非常勤講師 ( 現任 ) 2009 年 6 月当社退社 2009 年 6 月株式会社ドッツ代表取締役 ( 現任 ) 2013 年 6 月エムケー精工株式会社社外監査役 ( 現任 ) 所有株式数 100 株 - 1 - 2. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 (2024 年 6 月 24 日付の予定 ) 氏名 略歴 徳永裕幸 1999 年 4 月エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 (1975 年 5 月 1 日生 ) ( 現株式会社 NTT データ) 入社 2017 年 7 月同 IT サービス・ペイメント事業本部部長
06/26 15:06 3622 ネットイヤーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 古田利雄弁護士 ○ 伊藤修平公認会計士 ○ 渡辺今日子学者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近
06/26 15:00 3622 ネットイヤーグループ
支配株主等に関する事項について その他のIR
た、当社取締役会 - 3 -では、同様の理由により当該取引が当社の利益を害するものではないと判断しているとともに、当該取引を監 督することを目的に設立された、社外取締役によって構成される特別委員会においても、当社の利益を害する ものではないことを確認しています。なお、少数株主の保護に関する当方策につきましては、2023 年 7 月 1 日 付の親会社及び主要株主である筆頭株主の異動後におきましても、引き続き適用していく方針です。 以上 - 4 -
06/26 09:56 3622 ネットイヤーグループ
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
で構成されております。その内、監査等委員を除く取締役 1 名及び監査等委員である取締役 2 名の計 3 名が社外取 締役であります。取締役会は、「 取締役会規程 」に則り、経営の基本方針、法令や定款で定められた事項や重要な 経営事項を決定しております。なお、当社取締役のうち2 名は独立役員であり、独立した立場から経営に関する監 視及び助言を行っております。また、取締役のうち、2 名は女性となっております。 当社取締役会の構成員は以下のとおりです。 役職名氏名 代表取締役社長 CEO 取締役副社長 取締役 林田敏之 中澤智彦 石黒不二代 23/65EDINET 提出書類 ネットイヤーグループ株
05/16 15:00 3622 ネットイヤーグループ
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
二代 ( 再任 ) 取締役望月修一 ( 再任 ) 取締役内山尚幸 ( 再任 ) 社外取締役渡辺今日子 ( 再任 ) (2) 監査等委員 3 名 氏名 取締役監査等委員会委員長河西謙治 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員 ( 独立 ) 古田利雄 ( 任期中 ) 社外取締役監査等委員 ( 独立 ) 伊藤修平 ( 任期中 ) 以上 - 3 -
06/27 16:55 3622 ネットイヤーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社は、親会社からの独立性を担保する体制を維持してお り、少数株主保護の体制が維持されているものと認識しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e
06/24 11:19 3622 ネットイヤーグループ
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
基準としての役割を果たしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 [コーポレートガバナンス体制図 ] ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社の形態を採用しております。ガバナンスの体制の概要は以下のとおりです。 ( 取締役、取締役会 ) 取締役会は、本書提出日現在において、監査等委員を除く取締役 6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名 で構成されております。その内、監査等委員を除く取締役 1 名及び監査等委員である取締役 2 名の計 3 名が社外取 締役であります。取
05/17 15:00 3622 ネットイヤーグループ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
名 略歴 渡辺今日子 (1961 年 6 月 2 日生 ) 2014 年 4 月慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 特任助教 2018 年 7 月一般社団法人情報社会デザイン協会理事 ( 現任 ) 2019 年 1 月 NPO 法人 Your School 理事 ( 現任 ) 2019 年 5 月 knots associates 株式会社設立取締役 COO/Co-Founder( 現任 ) (2) 退任予定取締役 (2022 年 6 月 23 日任期満了 ) 氏名 役名 川田篤 社外取締役 2. 監査等委員の異動 (1) 新任監査等委員候補者 (2022 年 6 月 23
09/29 11:09 3622 ネットイヤーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 古田利雄弁護士 ○ 芦澤美智子学者 ○ 川田篤他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任