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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 43 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：3.095 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/28 | 18:30 | 2173 | 博展 |
| 譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 49,160 株 (3) 発行価額 1 株につき 694 円 (4) 発行総額 34,117,040 円 (5) 割当予定先およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除く。) 当社執行役員 当社従業員のうち一定の地位にある者 3 名 3 名 34,400 株 3 名 11,800 株 2,960 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的および理由 2022 年 5 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 監 | |||
| 05/16 | 12:00 | 2173 | 博展 |
| 2023年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| (TEX)」 □Experiential Design Lab の 活動開始・成果 □T-CELL Tour の開始 (T-BASEにおけるサステナビリティ施策紹介 ) □イベントのサステナビリティ ゼロ・エミッション型イベント促進 □ 事業ユニット戦略の成果 ( 全カテゴリー計画達成 ) □ 新卒採用への再注力 新卒入社社員の本配属 □ 社員 EXサーベイの開始 □ITセキュリティ診断の実施 □ 人事部門による目標の 設計・運用支援体制開始 □ 経営の多様性、透明性確保 ・執行役員体制 ・社外取締役が過半数の体制 ・女性取締役の任用 □ 東京スクエアガーデンへの オフィス移転決定 共創拠点の | |||
| 11/16 | 17:00 | 2173 | 博展 |
| 2023年３月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| エンゲージメント向上を目的とした、 社員 EXサーベイの運用を開始。 部門ごとのマネジメントや目標設計に活用していく。 Copyright © HAKUTEN Corporation All Rights Reserved. 61. 決算の概要 経営基盤関連 顧客から選ばれる信頼性の高い企業活動基盤の構築を推進 • 外部機関によるITインフラに関するセキュリティ診断を実施。 信頼性と利便性の更なる向上につなぐ。 業績結 経営統制における多様性、透明性の確保を推進 • 監査等委員会設置会社に移行、社外取締役が半数に。 経営の監督機能を強化。 • 執行役員制度を導入、業務執行の責任と権限を明確にし、 経営の機 | |||
| 10/27 | 15:00 | 2173 | 博展 |
| 指名委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 10 月 27 日 会社名株式会社博展 代表者代表取締役社長執行役員 CEO 田口徳久 (コード番号 :2173 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役執行役員 電話番号 03(6278)0010 C F O 田中雅樹 指名委員会設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会を設置するこ とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 目的 取締役の指名に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、 独立性・公平性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一 | |||
| 07/19 | 15:00 | 2173 | 博展 |
| 譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 19 日 (2) 発行する株式の種類及び総数当社普通株式 37,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 819 円 (4) 発行総額 30,303,000 円 (5) 株式の割当の対象者及びその人数ならびに当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である 割り当てる株式の数 取締役を除く。) 3 名 27,000 株 当社執行役員 4 名 10,000 株 以上 | |||
| 06/30 | 16:27 | 2173 | 博展 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役を除く。)5 名選任の件 田口徳久、原田淳、田中雅樹、金森浩之、石塚陽子の各氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 内海統之、梶浦公靖、山田毅志の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 瀬戸仲男氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 400 百万円以内 (うち社外取締役は年 額 100 百万円以内 )とする | |||
| 06/30 | 16:23 | 2173 | 博展 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 案及び重点事業分野における経験と知見を有する人材をもって構成する ものとしています。 2 社外取締役候補者の選任にあたっては、当社事業に限ることなく、異なる業種の企業での経営経験のある方をはじめ、法律・会計監査等の専 門知識を有する方など、多様性を意識した人選を行っております。 3 取締役候補者については、当社グループの経営、法令、財務、リスク管理等に関する多様な知見及び専門性を有する者を選定しております。 4スキル・マトリックスをはじめとした取締役が有するスキル等を組み合わせた開示については、今後検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、東京証券 | |||
| 06/30 | 15:00 | 2173 | 博展 |
| 有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 内の隅 々に至るまで法令遵守と企業倫理遵守を徹底することとしております。 また、企業の永続的な発展のためには、企業利益の追求と社会的責任を果たすことが重要であると考え、株主 を含めたすべてのステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値を高める努力を継続してまいります。 EDINET 提出書類 株式会社博展 (E05737) 有価証券報告書 2 当社のコーポレート・ガバナンス体制の図式は以下のとおりであります。 (2022 年 6 月 30 日現在 ) A. 企業統治の概要 (ア) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち、社外取締役 2 名 | |||
| 06/29 | 15:00 | 2173 | 博展 |
| 譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 発行する株式の種類および総数当社普通株式 37,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 819 円 (4) 発行総額 30,303,000 円 (5) 割当予定先及びその人数ならびに当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取 割り当てる株式の数 締役を除く。) 3 名 27,000 株 当社執行役員 4 名 10,000 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的および理由 2022 年 5 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 監査等 | |||
| 05/26 | 15:00 | 2173 | 博展 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 5 月 26 日 会社名株式会社博展 (コード番号 :2173 東証グロース市場 ) 本社所在地東京都中央区築地一丁目 13 番 14 号 代表者代表取締役社長執行役員 CEO 田口徳久 問合せ先取締役執行役員 C F O 田中雅樹 電話番号 03(6278)0010 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入し、対象取締役 | |||
| 05/17 | 12:00 | 2173 | 博展 |
| 2022年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 化 ・監査等委員会設置会社への移行 ( 予定 ) 監督 社外取締役 取締役会 ( 監査等委員会設置会社へ移行予定 ) ・社外取締役の構成割合を50% 以上へ( 予定 ) ・社外取締役による専門性・経験等からの監督強化 ( 予定 ) ・執行役員制度の導入 (2022 年 4 月 1 日付導入 ) 社内取締役 ・取締役会の2 分の1が社外取締役 (8 名中 4 名 ) ・取締役会の監督機能強化 ・委員会の委員長は社外取締役 ・委員会の3 分の2が社外取締役 執行 執行役員会 社長執行役員 CEO チーフオフィサー ・経営と執行の機能を分離し経営の機動性を向上 ・業務執行の責任と権限を明確化 報酬諮 | |||
| 03/24 | 15:00 | 2173 | 博展 |
| 監査等委員会設置会社への移行、執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 3 執行役員の職務は、取締役会において決定いたします。 4 取締役は、執行役員を兼務することができるものとします。 5 執行役員の任期は1 年とし、再任を妨げないものとします。 (3) 導入時期 2022 年 4 月 1 日 3. 監査等委員会移行後の取締役人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 (2022 年 6 月 29 日開催予定の第 53 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 田口徳久代表取締役代表取締役社長 原田淳取締役常務取締役 田中雅樹取締役取締役 金森浩之社外取締役同左 石塚陽子社外取締役 ( 新任 ) ― (ご参考 ) 新任社外取締役候 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/12 | 15:00 | 2173 | 博展 |
| 特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 12 日 (2) 発行する株式の種類及び総数当社普通株式 17,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 510 円 (4) 発行総額 9,129,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,900 株 以上 | |||
| 06/28 | 17:31 | 2173 | 博展 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、東京証券取引所 JASDAQ 上場企業として取組みが求められている、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しておりま す。なお、情報開示の充実の一環として、下記の原則について実施しない理由と今後の方針を記載いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、1 名の独立社外取締役を選任しております。現在の当社事業規模からみて、十分な実効性を確保できていると認識しておりますが、 事業規模の拡大を念頭に、定期的に増員の必要性を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、東京証券取 | |||
| 06/28 | 15:00 | 2173 | 博展 |
| 有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| るコーポレート・ガバナンス体制の図式は以下のとおりであります。 A. 企業統治の概要 (ア) 取締役会 当社の取締役会は現在 4 名の取締役で構成されており、うち1 名は社外であります。取締役会は、原則と して毎月の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令・定款 で定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督して おります。 取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりであります。 議長 : 田口徳久 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 原田淳 ( 常務取締役 )、田中雅樹 ( 取締役 )、金森浩之 ( 社外取締役 ) 24 | |||
| 06/24 | 15:00 | 2173 | 博展 |
| 特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行する株式の種類及び総数普通株式 17,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 510 円 (4) 発行総額 9,129,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並び に割当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,900 株 2. 本株式発行の目的及び理由 2019 年 5 月 14 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社 の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより 一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/09 | 13:09 | 2173 | 博展 |
| 第52回 2021年定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 取締役 14/14 回 100% たなか 3 田中雅 まさき 樹 再任取締役経営本部長 14/14 回 100% かなもり 4 金森浩 ひろゆき 再任社外独立 之 社外取締役 14/14 回 100% 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 13候補者番号 1 たぐち 田口 とくひさ 徳久 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1980 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会 社リクルートホールディングス) 入社 1983 年 7 月当社入社 1985 年 4 月当社取締役 1992 年 2 月当社代表取締役社長 2010 年 6 月 | |||
| 05/31 | 18:09 | 2173 | 博展 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、東京証券取引所 JASDAQ 上場企業として取組みが求められている、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しておりま す。なお、情報開示の充実の一環として、下記の原則について実施しない理由と今後の方針を記載いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、1 名の独立社外取締役を選任しております。現在の当社事業規模からみて、十分な実効性を確保できていると認識しておりますが、 事業規模の拡大を念頭に、定期的に増員の必要性を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 現在、独立した任意の諮問 | |||
| 05/25 | 15:00 | 2173 | 博展 |
| 役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| することを本日開催の取締 役会で決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 報酬減額の内容 常勤取締役月額報酬の 20%を減額 2. 減額対象期間 2021 年 7 月から3ヶ月間 ( 参考 )2020 年 5 月から 2021 年 6 月までの報酬減額の内容 ( 月額報酬額に対して) 2020 年 5 月 ~6 月 2020 年 7 月 ~9 月 2020 年 10 月 ~2021 年 3 月 2021 年 4 月 ~6 月 常勤取締役 10% 減額 10% 減額 20% 減額 20% 減額 社外取締役 - 10% 減額 20% 減額 - 常勤監査役 - 10% 減額 20% 減額 20% 減額 社外監査役 - 10% 減額 20% 減額 - 以上 | |||