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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.291 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 15:30 | 3623 | ビリングシステム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 13 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 6,663 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,006 円 (4) 処分価額の総額 6,702,978 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 3 名 6,663 株 ※ 社外取締役及び非業務執行取締役を除く 以上 | |||
| 04/03 | 16:36 | 3623 | ビリングシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 安孫子和司他の会社の出身者 △ 木 﨑 重雄 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 会社との関 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/25 | 13:37 | 3623 | ビリングシステム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 催された年月日 2026 年 3 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 株主に対する株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 25 円 80 銭 総額 162,266,004 円 2 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 25 日 第 2 号議案当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報 酬決定の件 当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入 し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債 | |||
| 03/24 | 15:30 | 3623 | ビリングシステム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 6,663 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,006 円 (4) 処分価額の総額 6,702,978 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 6,663 株 ※ 社外取締役及び非業務執行取締役を 除く 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 2 月 19 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行 取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的 な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を 進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」とい | |||
| 03/23 | 16:55 | 3623 | ビリングシステム |
| 有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| な意思決 定及び業務遂行の監督を行うとともに、取締役会から独立した監査役及び監査役会により、取締役の業務執行状 況等の監査を実施しております。 また、経営に対する監督機能を強化するため社外取締役を選任するとともに財務・法務等の専門的見地を有す る社外監査役および金融機関における豊富な経験と幅広い知識を有する常勤監査役が、内部監査部と連携して監 査を行うことにより経営監視機能の強化に取り組んでおります。以上のような経営執行の体制と監査役による経 営監視機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、本体制を採用しております。 イ. 会社の機関の内容 a. 取締役会 取締役会は | |||