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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 39 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.719 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 15:30 | 3623 | ビリングシステム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 13 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 6,663 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,006 円 (4) 処分価額の総額 6,702,978 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 3 名 6,663 株 ※ 社外取締役及び非業務執行取締役を除く 以上 | |||
| 04/03 | 16:36 | 3623 | ビリングシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 安孫子和司他の会社の出身者 △ 木 﨑 重雄 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 会社との関 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/25 | 13:37 | 3623 | ビリングシステム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 催された年月日 2026 年 3 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 株主に対する株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 25 円 80 銭 総額 162,266,004 円 2 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 25 日 第 2 号議案当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報 酬決定の件 当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入 し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債 | |||
| 03/24 | 15:30 | 3623 | ビリングシステム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 6,663 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,006 円 (4) 処分価額の総額 6,702,978 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 6,663 株 ※ 社外取締役及び非業務執行取締役を 除く 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 2 月 19 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行 取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的 な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を 進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」とい | |||
| 03/23 | 16:55 | 3623 | ビリングシステム |
| 有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| な意思決 定及び業務遂行の監督を行うとともに、取締役会から独立した監査役及び監査役会により、取締役の業務執行状 況等の監査を実施しております。 また、経営に対する監督機能を強化するため社外取締役を選任するとともに財務・法務等の専門的見地を有す る社外監査役および金融機関における豊富な経験と幅広い知識を有する常勤監査役が、内部監査部と連携して監 査を行うことにより経営監視機能の強化に取り組んでおります。以上のような経営執行の体制と監査役による経 営監視機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、本体制を採用しております。 イ. 会社の機関の内容 a. 取締役会 取締役会は | |||
| 03/02 | 12:00 | 3623 | ビリングシステム |
| 第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 証券コード:3623 第 26 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 3 月 24 日 ( 火曜日 ) 午後 1 時 開催場所 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号 日比谷国際ビル8 階 日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8D 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 当社取締役 ( 社外取締役及び非業務 執行取締役を除く)に対する譲渡制 限付株式報酬制度に係る報酬決定の 件 目次 招集ご通知 ……………… 1 事業報告 ………………… 5 連結計算書類 ……………25 計算書類 …………………28 監査報告 …………………31 株主総会参考書類 | |||
| 02/19 | 19:41 | 3623 | ビリングシステム |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 2 月 19 日 会社名ビリングシステム株式会社 代表者名代表取締役社長石塚昭浩 (コード番号 :3623 東証グロース) 問い合わせ先取締役管理本部長長谷川毅 (TEL:03-5501-4400) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役 ( 社外 取締役及び非業務執行取締役を除く、以下 「 対象取締役 」という。)に対する譲渡制限付株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2026 年 3 月 24 日開催予定の第 26 回 | |||
| 02/19 | 19:30 | 3623 | ビリングシステム |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 1 名を含む5 名の社外役員を選任 ・ 内訳は独 立 社外取締役として届け出ている社外取締役 2 名、常勤監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 ・ 社外役員 ・独 立 社外取締役として届け出ている2 名はそれぞれ、企業経営や経営幹部としての豊富な経験を有した者 女 性の活躍促進 ・ 女 性比 率 や 女 性管理職の割合を高め、 女 性もいきいきと活躍できる社 ⾵の醸成を推進 Copyright(c)BillingSystemCorp.AllRightsReserved 71 目次 01 会社概要 P4 02 市場環境 P9 03 ビジネスモデルと競争優位性 P14 04 成長戦 略 P37 | |||
| 08/28 | 17:30 | 3623 | ビリングシステム |
| 2025年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 部長、トランスファーネット㈱ 取締役、給与賞与 ㈱ 代表取締役 取締役 アリジャンメメットシステムサービス本部長 取締役住原智彦 FinGo㈱ 取締役 取締役 ( 社外 ) 安孫子和司 ㈱NTTデータフロンティア取締役執行役員 取締役 ( 社外 ) 木 﨑 重雄キザキ・エンタープライズ㈱ 代表取締役、㈱DTS 社外取締役 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 大林幹司 山田啓介 公認会計士・税理士山田啓介事務所主宰、有機合成薬品工業株式会社社外 取締役 ( 監査等委員 )、有限会社山田殖産取締役 監査役 ( 社外 ) 中谷浩一桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 免許主要株主の | |||
| 03/31 | 10:42 | 3623 | ビリングシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、親会社や上場子会社は有しておらず、この他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えると考えられる特別な事実等はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され て | |||
| 03/25 | 16:31 | 3623 | ビリングシステム |
| 有価証券報告書－第25期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 上にも努めております。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しており、取締役会において経営の重要な意思決 定及び業務遂行の監督を行うとともに、取締役会から独立した監査役及び監査役会により、取締役の業務執行状 況等の監査を実施しております。 また、経営に対する監督機能を強化するため社外取締役を選任するとともに財務・法務等の専門的見地を有す る社外監査役および金融機関における豊富な経験と幅広い知識を有する常勤監査役が、内部監査部と連携して監 査を行うことにより経営監視機能の強化に取り組んでおります。以上のような経 | |||
| 03/03 | 12:00 | 3623 | ビリングシステム |
| 第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会計士・税理士山田啓介事務所主宰 有機合成薬品工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 有限会社山田殖産取締役 監査役中谷浩一桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 ( 注 )1. 取締役安孫子和司氏及び木 﨑 重雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役大林幹司氏、山田啓介氏及び中谷浩一氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 当社は、取締役安孫子和司氏、木 﨑 重雄氏及び監査役山田啓介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届け出ております。 4. 監査役山田啓介氏は、公認会計士の資格を有し | |||
| 02/27 | 18:00 | 3623 | ビリングシステム |
| 2024年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| データフロンティア取締役執行役員 取締役 ( 社外 ) 木 﨑 重雄キザキ・エンタープライズ㈱ 代表取締役 常勤監査役 ( 社外 ) 大林幹司 監査役 ( 社外 ) 山田啓介 公認会計士・税理士山田啓介事務所主宰、有機 合成薬品工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、 有限会社山田殖産取締役 監査役 ( 社外 ) 中谷浩一桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 (2024 年 12 月末現在 ) 株主名所有株数持株比率 (%) 1 株式会社 T-SKY 598,800 9.52% 2 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 473,200 7.52% 3 株式会社 NTTデータ | |||
| 02/20 | 15:30 | 3623 | ビリングシステム |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 (1) 取締役候補者 (2025 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会において選任 ) 重任・新任の 氏名新役職現役職 別 江田敏彦代表取締役社長代表取締役社長重任 石塚昭浩取締役 - 新任 木幡徹取締役取締役重任 長谷川毅取締役取締役重任 アリジャンメメット 取締役 システム企画室長兼 情報セキュリティ管理室長 新任 住原智彦取締役 ( 非常勤 ) 取締役重任 安孫子和司取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 木 﨑 重雄取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 安孫子和司氏及び木 﨑 重雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者 | |||
| 12/19 | 15:30 | 3623 | ビリングシステム |
| 中期経営計画策定のお知らせ その他のIR | |||
| して提供す る当社従業員が働きがいを感じ る仕組み、柔軟な労務環境の整 備 G :ガバナンス 企業価値を最大化する経営統治強化 1 経営監督機能の強化を図るた め、専門性を有する2 名の社外取 締役、3 名の社外監査役を選任 2 内部統制システム及びリスク管 理体制の整備 3 決済インフラとしての高い倫理 観と健全な財務基盤の構築 ステークホルダー 投資家顧客取引先従業員地域社会 ※ 現金とキャッシュレスのCO 2 排出量の比較。決済額 1,000 円あたりで、現金は1.06g、キャッシュレスでは0.34g 出所 : ( 一社 )キャッシュレス推進協議会 「キャッシュレス・ロードマップ2023 | |||
| 09/03 | 09:57 | 3623 | ビリングシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 安孫子和司他の会社の出身者 △ 木 﨑 重雄 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に | |||
| 08/29 | 18:00 | 3623 | ビリングシステム |
| 2024年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 与賞与 ㈱ 代表取締役 取締役芳賀正彦システムサービス本部長 取締役木幡徹営業本部長 取締役長谷川毅管理本部長、トランスファーネット㈱ 取締役 取締役 ( 社外 ) 安孫子和司 ( 株 )NTTデータフロンティア取締役執行役員 取締役 ( 社外 ) 木 﨑 重雄キザキ・エンタープライズ㈱ 代表取締役 常勤監査役 ( 社外 ) 大林幹司 監査役 ( 社外 ) 山田啓介 公認会計士・税理士山田啓介事務所主宰、有機合成薬品工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、有限会社山田殖産取締役 監査役 ( 社外 ) 中谷浩一桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 免許 主要株主の状況 ( 上位 10 | |||
| 08/28 | 15:30 | 3623 | ビリングシステム |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役 会への答申を行います。 (1) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案の原案に関する事項 (2) 最高経営責任者 ( 社長 )の後継者計画に関する事項 (3) 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案に関する事項 (4) 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等に関する事項 (5) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役又は社外 監査役といたします。なお、委員長は、独立社外取締役である委員の中から、委員会の 決議によって選定いたします。 4. 設置日 2024 年 8 月 28 日 以上 | |||
| 03/29 | 14:11 | 3623 | ビリングシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 安孫子和司他の会社の出身者 △ 木 﨑 重雄 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||