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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 39 件 ( 21 ～ 39) 応答時間：0.898 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 13:12 | 3623 | ビリングシステム |
| 有価証券報告書－第24期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会により、取締役の業務執行状 況等の監査を実施しております。 また、経営に対する監督機能を強化するため社外取締役を選任するとともに財務・法務等の専門的見地を有す る社外監査役および金融機関における豊富な経験と幅広い知識を有する常勤監査役が、内部監査部と連携して監 査を行うことにより経営監視機能の強化に取り組んでおります。以上のような経営執行の体制と監査役による経 営監視機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、本体制を採用しております。 イ. 会社の機関の内容 a. 取締役会 取締役会は、提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、定例取 | |||
| 03/07 | 16:01 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 02/28 | 18:00 | 3623 | ビリングシステム |
| 2023年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 、トランスファーネット㈱ 取締役 取締役 ( 社外 ) 安孫子和司 ( 株 )NTTデータフロンティア取締役執行役員 取締役 ( 社外 ) 木 﨑 重雄キザキ・エンタープライズ㈱ 代表取締役 常勤監査役 ( 社外 ) 大林幹司 監査役 ( 社外 ) 山田啓介 公認会計士・税理士山田啓介事務所主宰、有機合成薬品工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、有限会社山田殖産取締役 監査役 ( 社外 ) 中谷浩一桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 自社決済プラットフォームを基盤とした 決済業務支援サービスの提供 免許 貸金業務取扱主任者 電子決済等代行業者 監査法人 太陽有限責任監査法人 売上推移 ( 百 | |||
| 02/22 | 15:30 | 3623 | ビリングシステム |
| 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| るものとし、その委員は、当社取締役会からの独 立性が高い社外取締役、社外監査役及び社外有識者等 ( 弁護士、公認会計士、実績ある企業 経営者、学識経験者等又はこれらに準ずる者を含みます。)の中から選任されるものとしま す。本プラン継続時の独立委員会委員候補者及びその略歴等については別紙 4をご参照下 さい。 イ. 独立委員会による検討等 独立委員会は、当社取締役会から諮問を受けた事項について、本検討期間の範囲内で審 議・検討し、当社取締役会に対して勧告 ( 対抗措置の発動の是非についての勧告のほか、当 社取締役会から諮問を受けた事項の実施の是非等についての勧告を含みます。)を行います。 独立委 | |||
| 01/23 | 13:38 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自 | |||
| 08/31 | 18:20 | 3623 | ビリングシステム |
| 2023年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 社外 ) 山田啓介 公認会計士・税理士山田啓介事務所主宰、有機合成薬品工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、有限会社山田殖産取締役 監査役 ( 社外 ) 中谷浩一桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 免許 主要株主の状況 ( 上位 10 名 ) (2023 年 6 月 30 日現在 ) 電子決済等代行業者 ( 関東財務局長 ( 電代 ) 第 65 号 ) 貸金業 ( 東京都知事 (7) 第 26171 号 ) 監査法人 太陽有限責任監査法人 売上推移 ( 百万円 ) 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2,638 2,290 2,887 | |||
| 03/31 | 18:24 | 3623 | ビリングシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ず、この他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えると考えられる特別な事実等はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 安孫子和司他の会社の出身者 △ 木 﨑 重雄 属性 他の会社の出身者 ※ 会 | |||
| 03/23 | 13:47 | 3623 | ビリングシステム |
| 有価証券報告書－第23期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| を行うとともに、取締役会から独立した監査役及び監査役会により、取締役の業務執行状 況等の監査を実施しております。 また、経営に対する監督機能を強化するため社外取締役を選任するとともに財務・法務等の専門的見地を有す る社外監査役および金融機関における豊富な経験と幅広い知識を有する常勤監査役が、内部監査部と連携して監 査を行うことにより経営監視機能の強化に取り組んでおります。以上のような経営執行の体制と監査役による経 営監視機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、本体制を採用しております。 イ. 会社の機関の内容 a. 取締役会 取締役会は、提出日現在、取締役 7 名 | |||
| 03/01 | 15:30 | 3623 | ビリングシステム |
| 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会に付議いたします。 (1) 取締役候補者 氏名現役職重任・新任の別 江田敏彦代表取締役社長重任 住原智彦取締役重任 芳賀正彦取締役重任 木幡徹取締役重任 長谷川毅管理本部長新任 安孫子和司取締役 ( 社外 ) 重任 木 﨑 重雄取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 安孫子和司氏及び木 﨑 重雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者 であります。 (2) 退任予定取締役 氏名 金山佳正 現役職 取締役 岡部長栄取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 金山佳正氏及び岡部長栄氏は、第 23 回定時株主総会終結の時をもって任期満了に 伴い退任となります。(3) 新任取締役候補者の略 | |||
| 02/28 | 18:00 | 3623 | ビリングシステム |
| 2022年12月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ) 大林幹司 監査役 ( 社外 ) 山田啓介 公認会計士・税理士山田啓介事務所主宰、有機合成薬品工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、有限会社山田殖産取締役 監査役 ( 社外 ) 中谷浩一桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 免許 貸金業務取扱主任者 電子決済等代行業者 監査法人 太陽有限責任監査法人 売上推移 ( 百万円 ) 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2,638 2,290 2,887 3,143 3,434 主要株主の状況 ( 上位 10 名 ) (2022 年 12 月末現在 ) 株主名所有株数持株比率 (%) 1 株式会社 T-SKY | |||
| 08/31 | 15:30 | 3623 | ビリングシステム |
| 2022年12月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 取締役住原智彦トランスファーネット㈱ 監査役、FinGo㈱ 取締役、給与賞与 ㈱ 代表取締役 取締役 芳賀正彦 取締役金山佳正 FinGo㈱ 取締役 取締役木幡徹営業本部長 取締役 ( 社外 ) 岡部長栄 取締役 ( 社外 ) 安孫子和司 ㈱NTTデータフロンティア取締役 取締役 ( 社外 ) 木 﨑 重雄キザキ・エンタープライズ㈱ 代表取締役 常勤監査役 ( 社外 ) 大林幹司 監査役 ( 社外 ) 山田啓介公認会計士・税理士山田啓介事務所主宰、有機合成薬品工業株式会社社外取締役 監査役 ( 社外 ) 中谷浩一桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 主要株主の状況 ( 上位 10 名 | |||
| 03/24 | 17:52 | 3623 | ビリングシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、この他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えると考えられる特別な事実等はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 岡部長栄 氏名 属性 他の会社の出身者 安孫子和司他の会社の出身者 △ 木 﨑 重雄 | |||
| 03/24 | 13:38 | 3623 | ビリングシステム |
| 有価証券報告書－第22期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| び監査役会により、取締役の業務執 行状況等の監査を実施しております。 また、経営に対する監督機能を強化するため社外取締役を選任するとともに財務・法務等の専門的見地を有 する社外監査役および金融機関における豊富な経験と幅広い知識を有する常勤監査役が、内部監査部と連携し て監査を行うことにより経営監視機能の強化に取り組んでおります。以上のような経営執行の体制と監査役に よる経営監視機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、本体制を採用してお ります。 イ. 会社の機関の内容 a. 取締役会 取締役会は、提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されてお | |||
| 08/31 | 12:00 | 3623 | ビリングシステム |
| ＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について その他 | |||
| 代表取締役社長江田敏彦トラスファーネット( 株 ) 代表取締役、FinGo㈱ 取締役 取締役住原智彦トランスファーネット㈱ 監査役、FinGo㈱ 取締役、給与賞与 ㈱ 代表取締役 取締役 芳賀正彦 取締役金山佳正 FinGo㈱ 取締役 取締役木幡徹営業本部長 取締役 ( 社外 ) 岡部長栄 取締役 ( 社外 ) 安孫子和司 ㈱NTTデータフロンティア取締役 取締役 ( 社外 ) 木 﨑 重雄キザキ・エンタープライズ㈱ 代表取締役 常勤監査役 ( 社外 ) 大林幹司 監査役 ( 社外 ) 山田啓介公認会計士・税理士山田啓介事務所主宰、有機合成薬品工業株式会社社外取締役 監査役 ( 社外 ) 中 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０５回２０２３年３月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会 | |||
| 08/31 | 12:00 | 3623 | ビリングシステム |
| ＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について その他 | |||
| 取締役 取締役 ( 社外 ) 木 﨑 重雄キザキ・エンタープライズ㈱ 代表取締役 常勤監査役 ( 社外 ) 大林幹司 監査役 ( 社外 ) 山田啓介公認会計士・税理士山田啓介事務所主宰、有機合成薬品工業株式会社社外取締役 監査役 ( 社外 ) 中谷浩一桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士 主要株主の状況 ( 上位 10 名 ) (2020 年 6 月 30 日現在 ) 株主名所有株数持株比率 (%) 1 株式会社 T-SKY 598,800 9.39% 2 OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LTD. A/C CLIENT 545,600 8.56% 3 株式会社エヌ | |||