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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 39 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.353 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 10:37 7164 全国保証
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
通知 」において当該候補者 の選定理由を説明いたします。 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役及び監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レートガバナンスの充実を図ることを目的に設置されております。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければな らないとしており、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定されます。 (コーポレートガバナンス基本方針 4.(1)ハ取締役の資格及び選定、4.(2)イ監査役の資格及び選定 ) (5) 個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査役の選任についての説明は、当該候補
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/07 13:44 7164 全国保証
半期報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬等と当社の業績および株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、取締役に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 「 役員向け 株式交付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」という。)が当社株式を取得 し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付さ れる、と
05/28 05:45 7164 全国保証
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社埼玉りそな銀行代表取締役兼常務執行役員営業サポート本部 長兼資金証券部担当 2008 年 6 月株式会社りそな銀行取締役兼専務執行役員コーポレートビジネス部担 当兼法人ソリューション営業部担当兼公共法人部担当 2009 年 6 月株式会社埼玉りそな銀行代表取締役社長 株式会社りそなホールディングス執行役グループ戦略部 ( 埼玉りそな 銀行経営管理 ) 担当 2014 年 4 月株式会社埼玉りそな銀行取締役会長 2015 年 4 月りそな総合研究所株式会社理事長 2015 年 6 月伯東株式会社社外取締役 2016 年 6 月クラリオン株式会社社外取締役 2018 年 6 月当社社外取締役 ( 現
11/07 13:38 7164 全国保証
半期報告書－第45期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
、46,780 株であります。 ( 役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) (1) 取引の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬等と当社の業績および株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、取締役に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 「 役員向け 株式交付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」という。)が当社株式を取得 し、当社が各取締役
06/18 12:34 7164 全国保証
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 補欠監査役を含む)の候補者は、上記の適格性等を踏まえたうえで、指名・報酬委員会の協議 を経て取締役会で決定され、株主総会に取締役候補者及び監査役候補者を提案する際には、「 定時株主総会招集ご通知 」において当該候補者 の選定理由を説明いたします。 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役及び監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レートガバナンスの充実を図ることを目的に設置されております。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければな らないとしており、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定されます
06/18 11:57 7164 全国保証
有価証券報告書－第44期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
行に対する牽制の観点から3 名の社外取締役を任用し、経営監督機能を強化し ております。 また、当社の監査役は、全 4 名中 3 名が社外監査役であり、かつ監査役の独立性と監査の実効性を確保し、監 査機能の強化を図るべく、法令に基づき監査役会を設置するとともに監査役職務補助者を任命し、さらに内部監 査部門や会計監査人との連携を強化するなどの取り組みを行っております。監査役は取締役会、その他重要会議 に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに原則毎月 1 回およびその他必要に応じて監査役会を開催し、経 営執行部から業務執行状況を聴取する等、適正な監査を行っております。 会社の機関等の概要は以下の
05/22 13:45 7164 全国保証
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ホールディングス執行役グループ戦略部 ( 埼玉りそな 銀行経営管理 ) 担当 2014 年 4 月株式会社埼玉りそな銀行取締役会長 2015 年 4 月りそな総合研究所株式会社理事長 2015 年 6 月伯東株式会社社外取締役 2016 年 6 月クラリオン株式会社社外取締役 2018 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月ミラバイオロジクス株式会社社外監査役 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 ミラバイオロジクス株式会社社外監査役 AZ-COM 丸和ホールディングス株式会社社外取締役 (2024 年 6 月 26 日付就任予定 ) 社外取締役候補者とした理由および期待する役割の概
05/21 12:00 7164 全国保証
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/21 独立役員届出書 全国保証株式会社コード 7164 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/14 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 上條正仁社外取締役 ○ △ 有 2 永島義郎社外取締役 ○ ○ 有 3 今戸智惠社外取締役 ○ ○ 有 4 佐藤隆文社外監査役 ○ ○ 有 5 古本結子社外監査役
05/14 17:00 7164 全国保証
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
(1) 取締役候補者 氏名新任・再任現役職 石川英治再任代表取締役会長 青木裕一再任代表取締役社長 山口隆再任専務取締役 浅田慶一再任取締役 米田典由新任執行役員業務統括部長 水口耕新任執行役員経営企画部長 上條正仁 ※ 再任社外取締役 永島義郎 ※ 再任社外取締役 戸智惠 ※ 再任社外取締役 ※ 上條正仁氏、永島義郎氏および戸智惠氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であります。 (2) 新任取締役候補者の略歴 よねた 米田 氏名 のりよし 典由 略歴 2000 年 4 月当社入社 2005 年 4 月同経理部長 2006 年 4 月同財務部長 2009 年 2 月同本店副本店長
02/07 10:53 7164 全国保証
四半期報告書－第44期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式 として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 172 百万円、64,330 株、当第 3 四半期連結会計期間 150 百万円、56,225 株であります。 ( 役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) (1) 取引の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬等と当社の業績および株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する意識を高める
02/05 15:34 7164 全国保証
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役及び監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レートガバナンスの充実を図ることを目的に設置されております。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければな らないとしており、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定されます。 (コーポレートガバナンス基本方針 4.(1)ハ取締役の資格及び選定、4.(2)イ監査役の資格及び選定 ) (5) 個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査役の選任についての説明は、当該候補者の選任議案を付議する株主総会の「 定時株主総会招集ご通知 」に記載しており、「 定時 株主総会招集ご通知
11/08 12:55 7164 全国保証
四半期報告書－第44期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理しております。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式 として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 172 百万円、64,330 株、当第 2 四半期連結会計期間 153 百万円、57,185 株であります。 ( 役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) (1) 取引の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬等と当社の業績および株式価値との連動性をよ り明確にし、取
08/09 10:30 7164 全国保証
四半期報告書－第44期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
当社株式を給付します。従業員等に対し給付する株式に ついては、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理しております。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式 として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 172 百万円、64,330 株、当第 1 四半期連結会計期間 170 百万円、63,670 株であります。 ( 役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) (1) 取引の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の
08/07 15:00 7164 全国保証
業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 8 月 7 日 会社名全国保証株式会社 代表者名代表取締役社長青木裕一 (コード番号 :7164 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 水口耕 経営企画部長 TEL. 03-3270-2302 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 16 日開催の取締役会において、2021 年 8 月 23 日に導入した当社取締役 ( 社外取締 役を除きます。以下も同様です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のため に設定済みである信託を「 本信託 」といいます。)を継続することを決議し
06/20 13:02 7164 全国保証
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役及び監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レートガバナンスの充実を図ることを目的に設置されております。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければな らないとしており、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定されます。 (コーポレートガバナンス基本方針 4.(1)ハ取締役の資格及び選定、4.(2)イ監査役の資格及び選定 ) (5) 個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査役の選任についての説明は、当該候補者の選任議案を付議する株主総会の「 定時株主総会招集ご通知 」に記載しており、「 定時 株主総会招集ご通知
06/20 11:11 7164 全国保証
有価証券報告書－第43期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
役による職務執行を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用しております。 併せて、経営全般の助言、業務執行に対する牽制の観点から3 名の社外取締役を任用し、経営監督機能を強化し ております。 また、当社の監査役は、全 4 名中 3 名が社外監査役であり、かつ監査役の独立性と監査の実効性を確保し、監 査機能の強化を図るべく、法令に基づき監査役会を設置するとともに監査役職務補助者を任命し、さらに内部監 査部門や会計監査人との連携を強化するなどの取り組みを行っております。監査役は取締役会、その他重要会議 に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに原則毎月 1 回およびその他必要に応じて監査役会を開
02/07 11:34 7164 全国保証
四半期報告書－第43期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬等と当社の業績および株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、取締役に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 「 役員向け 株式交付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」という。)が当社株式を取得 し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付さ れる、という株式報酬制度です
11/08 11:53 7164 全国保証
四半期報告書－第43期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
取得し、信託財産として分別管理しております。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式 として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当第 2 四半期連結会計期間 172 百万円、 64,330 株であります。 ( 役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) (1) 取引の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬等と当社の業績および株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と
08/09 11:56 7164 全国保証
四半期報告書－第43期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
分も含め取得し、信託財産として分別管理しております。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式 として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当第 1 四半期連結会計期間 192 百万円、 71,700 株であります。 ( 役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) (1) 取引の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬等と当社の業績および株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績