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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 39 件 ( 21 ～ 39) 応答時間：0.26 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/21 | 10:59 | 7164 | 全国保証 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| なければならないとしております。 取締役 ( 補欠取締役を含む)の候補者及び監査役 ( 補欠監査役を含む)の候補者は、上記の適格性等を踏まえたうえで、指名・報酬委員会の協議 を経て取締役会で決定され、株主総会に取締役候補者及び監査役候補者を提案する際には、「 定時株主総会招集ご通知 」において当該候補者 の選定理由を説明いたします。 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役及び監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレ ートガバナンスの充実を図ることを目的に設置されております。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければなら な | |||
| 06/21 | 10:24 | 7164 | 全国保証 |
| 有価証券報告書－第42期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 本方針 」に基づき、コーポレートガバナンス の一層の充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 全国保証株式会社 (E09753) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、業務に精通した取締役による職務執行を監査役が監査する監査役設置会社形態を採用しております。併 せて、経営全般の助言、業務執行に対する牽制の観点から3 名の社外取締役を任用し、経営監督機能を強化してお ります。 また、当社の監査役は、全 4 名中 3 名が社外監査役であり、かつ監査役の独立性と監査の実効性を確保し、監査 機能の強化を図るべく、法令に基づき監査役会を設置するとともに監査 | |||
| 02/09 | 12:16 | 7164 | 全国保証 |
| 四半期報告書－第42期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| 己株式 として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度 204 百万円、76,510 株、当第 3 四 半期会計期間 194 百万円、72,700 株であります。 ( 役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) (1) 取引の概要 当社は、2021 年 5 月 17 日開催の取締役会決議、および、同年 6 月 18 日開催の第 41 回定時株主総会決議に基づ き、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の「 株式報酬型ストック・オプション」の報酬制度を廃止す るとともに、当該取締役に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 | |||
| 02/07 | 15:00 | 7164 | 全国保証 |
| 2022年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| ( 社外取締役を除く。)に対して信託を用いた業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入し、当 該信託が当社株式を84,000 株、444 百万円取得しました。この取得等により、当第 3 四半期累計期間において自 己株式が434 百万円増加し、当第 3 四半期会計期間末における自己株式は641 百万円となっております。 ( 会計方針の変更 ) ( 時価の算定に関する会計基準等の適用 ) 「 時価の算定に関する会計基準 」( 企業会計基準第 30 号 2019 年 7 月 4 日。以下 「 時価算定会計基準 」とい う。) 等を第 1 四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計 | |||
| 12/21 | 11:33 | 7164 | 全国保証 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」において当該候補者 の選定理由を説明いたします。 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役及び監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレ ートガバナンスの充実を図ることを目的に設置されております。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければなら ないとしており、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定されます。 (コーポレートガバナンス基本方針 4.(1)ハ取締役の資格及び選定、4.(2)イ監査役の資格及び選定 ) (5) 個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査役の選任についての説明は、当該候補者の選任 | |||
| 11/09 | 11:56 | 7164 | 全国保証 |
| 四半期報告書－第42期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式 として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度 204 百万円、76,510 株、当第 2 四 半期会計期間 194 百万円、72,700 株であります。 ( 役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) (1) 取引の概要 当社は、2021 年 5 月 17 日開催の取締役会決議、および、同年 6 月 18 日開催の第 41 回定時株主総会決議に基づ き、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の「 株式報酬型ストック | |||
| 11/05 | 15:00 | 7164 | 全国保証 |
| 2022年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 物の四半期末残高 109,678 111,044 7全国保証株式会社 (7164) 2022 年 3 月期第 2 四半期決算短信 (4) 四半期財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 2021 年 5 月 17 日開催の取締役会決議、および、同年 6 月 18 日開催の第 41 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して信託を用いた業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入し、当 該信託が当社株式を84,000 株、444 百万円取得しました。この取得等 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/06 | 15:00 | 7164 | 全国保証 |
| 2022年３月期第１四半期 決算短信補足資料 その他のIR | |||
| 、サービス提供 ・金融機関の理解度向上・お客様の理解度向上 ・研修、教育制度の充実 ・資格取得支援 ・従業員満足度の調査、把握 ・女性活躍推進・働きやすい職場環境の実現 ・ガバナンス向上、コンプライアンス徹底・リスク管理の充実、情報管理の徹底 ・株主、投資家との対話 14 ※1 指名・報酬委員会 : 指名・報酬に関する取締役会の諮問に対して助言・提言を行う。委員会は取締役 3 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )で構成され、委員長は独立社外取締役が務める ※2 業績連動型株式報酬 : 業務執行取締役が株価変動のリスクを株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意識を高める | |||
| 08/06 | 15:00 | 7164 | 全国保証 |
| 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 8 月 6 日 会社名全国保証株式会社 代表者名代表取締役社長石川英治 (コード番号 :7164 東証第一部 ) 問合せ先常務取締役 管理本部長 青木裕一 TEL:03-3270-2302 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入については、2021 年 6 月 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 06/22 | 11:21 | 7164 | 全国保証 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 記の適格性等を踏まえたうえで、指名・報酬委員会の協議 を経て取締役会で決定され、株主総会に取締役候補者及び監査役候補者を提案する際には、「 定時株主総会招集ご通知 」において当該候補者 の選定理由を説明いたします。 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役及び監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レートガバナンスの充実を図ることを目的に設置されております。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければな らないとしており、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定されます。 (コーポレートガバナンス基本方針 4 | |||
| 06/22 | 10:45 | 7164 | 全国保証 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 議案取締役および監査役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬額につき、月額 50 百万円以内から年額 600 百万円以内 (うち社外取締役分は50 百万円以 内 )に改定を行う。ただし、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与 は含まない。 また、監査役の報酬額についても月額 20 百万円以内から年額 240 百万円以内に改定を行う。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、従来の株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、新 たに業績連動型株式報酬制度を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対およ | |||
| 06/22 | 10:43 | 7164 | 全国保証 |
| 有価証券報告書－第41期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 対する牽制の観点から3 名の社外取締役を任用し、経営監督機能を強化してお ります。 また、当社の監査役は、全 4 名中 3 名が社外監査役であり、かつ監査役の独立性と監査の実効性を確保し、監査 機能の強化を図るべく、法令に基づき監査役会を設置するとともに監査役職務補助者を任命し、さらに内部監査部 門や会計監査人との連携を強化するなどの取り組みを行っております。監査役は取締役会、その他重要会議に出席 し、取締役の職務執行を監査するとともに原則毎月 1 回およびその他必要に応じて監査役会を開催し、経営執行部 から業務執行状況を聴取する等、適正な監査を行っております。 会社の機関等の概要は以下の通り | |||
| 05/26 | 08:54 | 7164 | 全国保証 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 12Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項 1. 当事業年度末日における当社役員が保有している新株予約権等の状況 第 1 回株式報酬型 新株予約権 第 2 回株式報酬型 新株予約権 第 3 回株式報酬型 新株予約権 発行決議日 2014 年 6 月 20 日 2015 年 6 月 19 日 2016 年 6 月 17 日 役員の保有状況 687 個 (2 名 ) 521 個 (3 名 ) 671 個 (3 名 ) うち取締役 ( 社外取締役を除く) 687 個 (2 名 ) 521 個 (3 名 ) 671 個 (3 名 ) うち社外取締役 ― ― ― うち監査役 ― ― ― 新株予約権の目的とな | |||
| 05/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株７５（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||
| 05/20 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行 | |||
| 05/17 | 16:00 | 7164 | 全国保証 |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 5 月 17 日 会社名全国保証株式会社 代表者名代表取締役社長石川英治 (コード番号 :7164 東証第一部 ) 常務取締役 問合せ先 青木裕一 管理本部長 TEL:03-3270-2302 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することを決 議し、本制度の導入に関する議案を 2021 年 6 月 18 日開催予定の第 41 回定時株主総会 ( 以下、「 本株 主総 | |||