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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 71 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.768 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 11:39 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議決権を有するものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家が自ら株主総会に出席し、議決権の行使等を行うことは原則認めておりません。今後は動向を注視しながら信託銀行と協議し、対応 をしてまいります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役会 | |||
| 03/13 | 12:10 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの充実及び強化 のために、当面の重要課題として、経営監督組織の確立、リスクマネジメント体制の強化、コンプライアンスの 徹底並びに企業倫理の確立に関する取り組みを行っております。 (2) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であり、当社取締役会に対する任意の諮問機関として指 名報酬委員会、内部統制委員会及びグループリスク管理委員会を設けております。 イ. 取締役会 当社取締役会は、当社の業務に精通した常勤取締役 5 名及び社外取締役 6 名で構成され、会社の経営上の意 思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画等の重要事項の審議 | |||
| 02/18 | 10:27 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が議決権を有するものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家が自ら株主総会に出席し、議決権の行使等を行うことは原則認めておりません。今後は動向を注視しながら信託銀行と協議し、対応 をしてまいります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/16 | 14:35 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 臨時株主総会付議議案の撤回及び独立委員会委員候補者の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 収への対応方針 )の導入の件 独立委員会委員の氏名及び略歴 (50 音順 ) 井上佳子 (いのうえよしこ) 【 略歴 】 1997 年 4 月花王株式会社入社 2019 年 5 月クーパービジョン・ジャパン株式会社代表取締役社長 2021 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 1 月テレフレックスメディカルジャパン株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) ※ 同氏は、会社法第 2 条 15 号に規定される社外取締役です。 ※ 当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出しております。 別紙 1-2 西井良樹 (にしいよしき) 【 略歴 】 1978 年 4 月三共株式会社 | |||
| 01/28 | 12:00 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社クスリのアオキHD_ 独立役員届出書 _20260128.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社クスリのアオキホールディングスコード 3549 提出日 2026/1/28 異動 ( 予定 ) 日 2026/2/17 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 柳田直樹社外取締役 ○ ○ 有 2 井上佳 | |||
| 01/26 | 12:00 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 2026年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 踏まえ、社外取締役 1 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 にし 西 い 井 よし 良 き 樹 (1955 年 11 月 4 日生 ) 所有する当社の株式数 …………… 0 株 新任 社外 独立役員 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1978 年 4 月三共株式会社 ( 現第一三共株式会 社 ) 入社 2007 年 4 月第一三共ヘルスケア株式会社執行役員 2009 年 4 月同社取締役執行役員 2011 年 4 月同社取締役常務執行役員 [ 重要な兼職の状況 ] - 2012 年 4 月同社代表取締役社長 2019 年 4 月同社代表取締役会長 | |||
| 01/16 | 15:30 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 臨時株主総会の開催及び付議議案に関するお知らせ その他のIR | |||
| ヘルスケアメーカーグループの代表取締役を務めたその経験 や知見、実績を活かして、当社の取締役会に助言することは、変化する顧客のニーズへの適切な対応 及び当社のガバナンスの強化に寄与するものであり、当社の継続的な企業価値の向上につながると判 断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、西井氏は、東京証券取引所の定め に基づく独立役員の要件を満たしており、西井氏が社外取締役に選任された場合には、当社は西井氏 を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 ※ 第 2 号議案に関するご参考情報は、本日 2026 年 1 月 16 日に開示いたしました「 当社株式の大量取得行 為に関わ | |||
| 01/16 | 15:30 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 当社株式の大量取得行為に関わる対応方針（買収への対応方針）の導入について その他のIR | |||
| ・ガバナンスの充実及び 強化のために、当面の重要課題として、経営監督組織の確立、リスクマネジメント 体制の強化、コンプライアンスの徹底並びに企業倫理の確立に関する取り組みを行 っております。 (2) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であり、当社取締役会に対 する任意の諮問機関として指名報酬委員会、内部統制委員会及びグループリスク管 理委員会を設けております。 イ. 取締役会 当社取締役会は、当社の業務に精通した常勤取締役 5 名及び社外取締役 6 名 で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、 経営方針や事業計画等の重要事項の審議 | |||
| 01/15 | 16:45 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 1 月 15 日 会社名株式会社クスリのアオキホールディングス 代表者名代表取締役社長青木宏憲 (コード番号 3549 東証プライム) 問合せ先取締役管理部門担当八幡亮一 (T E L 076-274-6115) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 下記のとおり、当社の社外取締役が辞任することになりましたのでお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役岡田元也 2. 辞任年月日 2026 年 1 月 15 日 3. 辞任の理由 一身上の都合により 4.その他 当該社外取締役の辞任後においても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしており ます。 以上 | |||
| 01/15 | 12:00 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 株式会社クスリのアオキHD_ 独立役員届出書 _20260115.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社クスリのアオキホールディングスコード 3549 提出日 2026/1/15 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/15 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役であった岡田元也氏の辞任に伴い、社外役員に異動が発生したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 柳田直樹社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 08/19 | 16:13 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が議決権を有するものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家が自ら株主総会に出席し、議決権の行使等を行うことは原則認めておりません。今後は動向を注視しながら信託銀行と協議し、対応 をしてまいります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役 | |||
| 08/19 | 14:48 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 有価証券報告書－第27期(2024/05/21－2025/05/20) 有価証券報告書 | |||
| 業界の経営経験が豊富な岡田元也、専門分野 に相当の知見を有する柳田直樹、井上佳子、藤井大温、竹内俊昭、木下玲子の社外取締役 6 名で構成され、会社 の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決 定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しております。取締役会は原則月 1 回定例開催しております。 取締役会には、取締役のほか監査役も出席し、必要な意見陳述及び報告並びに取締役の職務執行の監督にあたっ ております。なお、取締役の経営責任を明確にするために、取締役の任期は1 年としております。 第 27 期は取締役会を13 回開催しており、個 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 08/14 | 14:23 | Ｃｕｒｉｅ１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| いものの、本公開買付けが対象者株式を非公開化するこ とを前提として行われることから、TMI 総合法律事務所の助言を踏まえ、本取引に関する対象者の意思決定に慎 重を期し、また、その公正性を担保する観点から、2025 年 5 月 21 日付の取締役会決議に基づき、対象者の独立社 外取締役である樋口陽介氏 ( 弁護士、TMI 総合法律事務所パートナー)、伊藤嘉規氏 (ルミナス・ビー・ジャパ ン株式会社代表取締役社長 )、山田恵子氏 ( 医師、埼玉県立大学保健医療福祉学部 ) 及び対象者の独立社外監査 役である永井徳人氏 ( 弁護士、光和総合法律事務所パートナー)の4 名によって構成される、公開買付者 | |||
| 07/22 | 12:00 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 的勢力への対応については、「 反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針 」「 反社会的勢力排 除規程 」にその対応方針を明示し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関わりを持たず、不当な要求に 対しては当社グループ全体で毅然とした態度で対応する。 5 当社は、複数の社外取締役及び社外監査役を選任することにより、当社グループ内の取締役会における 取締役の職務執行に対して監視・監督機能を確保する。 ⑵ 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報は、「 文書管理規程 」に則って、書面または電磁的方法に より、適切に記録、保存、管理 | |||
| 07/22 | 12:00 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (1951 年 6 月 17 日生 ) 所有する当社の株式数 …………… 取締役会出席状況 ………………… 9,000 株 13/13 回 再任 社外 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1979 年 3 月ジャスコ株式会社 ( 現イオン株式会 社 ) 入社 1990 年 5 月同社取締役 1992 年 2 月同社常務取締役 1995 年 5 月同社専務取締役 1997 年 6 月同社代表取締役社長 2003 年 5 月イオン株式会社取締役兼代表執行役 社長 2005 年 11 月株式会社ツルハホールディングス社 外取締役相談役 [ 重要な兼職の状況 ] イオン株式会社取締役兼代表執行役 | |||
| 07/17 | 15:30 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| スキルマトリックスは以下の予定となります。 ( 取締役 ) 取締役最高顧問 代表取締役社長 取締役副社長 常務取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 青木保外志 青木宏憲 青木孝憲 飯嶋仁 八幡亮一 岡田元也 柳田直樹 井上佳子 藤井大温 竹内俊昭 木下玲子 (スキルマトリックス) 3 ( 別紙 2) 提案株主から受領した株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載しております。 4 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||