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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.649 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/19 17:29 3549 クスリのアオキホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家が自ら株主総会に出席し、議決権の行使等を行うことは原則認めておりません。今後は動向を注視しながら信託銀行と協議し、対応 をしてまいります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役会において積
08/16 15:03 3549 クスリのアオキホールディングス
有価証券報告書－第26期(2023/05/21－2024/05/20) 有価証券報告書
ます。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、2024 年 8 月 16 日現在、議長である代表取締役青木宏憲のほか、青木保外志、青木孝憲、 飯嶋仁、八幡亮一の当社の業務に精通した常勤取締役 5 名及び小売業界の経営経験が豊富な岡田元也、専門分野 に相当の知見を有する柳田直樹、井上佳子、藤井大温、竹内俊昭、木下玲子の社外取締役 6 名で構成され、会社 の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決 定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しております。取締役会は原則月 1 回定例開催しております。 取締役会には、取締役のほか監査役も出席し
07/25 21:45 3549 クスリのアオキホールディングス
2024年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予約権 1 個当たり1,500 円 新株予約権 1 個当たり683,100 円 (1 株当たり2,277 円 ) 2024 年 8 月 21 日から 2029 年 12 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )2、3、4 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 35,000 個 目的となる株式数 10,500,000 株 保有者数 2 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ( 注 )1. 新株予約権の数は、当社の取締役に交付された当連結会計年度末における総数を記載しております。 2. 新株予約権者は、新株予約権の
07/25 21:45 3549 クスリのアオキホールディングス
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
設定してください 「 登録 」をクリック 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。 ※ 操作画面はイメージです。 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 電話番号 :0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間 9:00~21:00) 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 - 4 - 株主総会参考書類 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 4 号議案まで)> 第 1 号議案定款一部変更の件 1. 提案の理由 現行定款の取締役の員数が10 名であるところ、社外取締役を過半数にする
07/18 15:00 3549 クスリのアオキホールディングス
定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
< 会社提案 > 第 1 号議案 : 定款一部変更の件 第 2 号議案 : 取締役 11 名選任の件 第 3 号議案 : 監査役 3 名選任の件 第 4 号議案 : 補欠監査役 1 名選任の件 3. 株主提案の内容 < 株主提案 > 第 5 号議案 : 取締役 3 名解任の件 ※ 会社提案議案の詳細については、2024 年 7 月 18 日付 「 定款一部変更に関するお知らせ」 及び「 新 任社外取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。 ※ 株主提案に係る各議案の要領及び提案の理由については、別紙において提案株主から受領した株主 提案書面の該当記載を原文のまま掲載
07/18 15:00 3549 クスリのアオキホールディングス
新任社外取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 18 日 各位 会社名株式会社クスリのアオキホールディングス 代表者名代表取締役社長青木宏憲 (コード番号 3549 東証プライム) 問合せ先取締役管理部門担当八幡亮一 (T E L 076-274-6115) 新任社外取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者及び監査役候補者を決 定し、2024 年 8 月 16 日開催予定の第 26 回定時株主総会にてその選任を付議することを決議いたしまし たので、お知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 生年月日 略歴
07/18 15:00 3549 クスリのアオキホールディングス
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 18 日 会社名株式会社クスリのアオキホールディングス 代表者名代表取締役社長青木宏憲 (コード番号 3549 東証プライム) 問合せ先取締役管理部門担当八幡亮一 (T E L 076-274-6115) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 8 月 16 日開催予定の第 26 回定時株主総会にて、下記 のとおり「 定款一部変更の件 」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 定款変更の理由 現行定款の取締役の員数が 10 名であるところ、社外取締役を過半数にすることによって、当社の コーポレート
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
06/07 17:10 3549 クスリのアオキホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/Sustainability/NEW2.html 今後は経営戦略・経営課題等と整合しながら、事業運営の中で気候変動に与える影響を縮減させる取組みについて検討・実施し、TCFDまたはそ れと同等の枠組みに基づく開示につきましては、その必要性等を勘案して総合的に検討してまいります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充
12/28 15:00 3549 クスリのアオキホールディングス
任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
指名報酬委員会を設置します。 2. 指名報酬委員会の役割 取締役会からの諮問によって、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申します。 (1) 取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役の報酬等の方針及び基準に関する事項 (5) 取締役の報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (6)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名報酬委員会の構成 指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された取締役 3 名以上の委員で構成されて おります。委員長は指名報酬委員会の決議により委員の中から選定します。 なお、今回選定された委員は、社内取締役 1 名及び独立社外取締役 2 名であります。 4. 指名報酬委員会の設置日 2023 年 12 月 28 日 以上
08/21 13:34 3549 クスリのアオキホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
氏を選任する。 第 5 号議案定款一部変更の件 ( 筆頭独立社外取締役の選任 ) 第 6 号議案定款一部変更の件 ( 指名報酬委員会の設置 ) 第 7 号議案社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件 第 8 号議案社外取締役の個人別の譲渡制限付株式報酬額決定の件 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案 )> 議案賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 279,860
08/17 16:47 3549 クスリのアオキホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
必要なスキルを身に付けるための専門教育も充実させています。入社し各店舗に配属以降もスキルの継続的な向上 のため OJT による指導に加え、全社的に統一された教育研修体系による人材育成を徹底し本人のキャリアアップを支援しております。 また、知的財産については、商標権に関して企業価値に繋がる商標の登録を行い、そのブランド価値を維持して権利保護に取り組んでまいりま す。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員と
08/17 15:23 3549 クスリのアオキホールディングス
有価証券報告書－第25期(2022/05/21－2023/05/20) 有価証券報告書
、コンプライアンス の徹底並びに企業倫理の確立に関する取り組みを行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、2023 年 8 月 17 日現在、議長である代表取締役青木宏憲のほか、青木保外志、青木孝憲、 八幡亮一、飯嶋仁の当社の業務に精通した常勤取締役 5 名及び小売業界の経営経験が豊富な岡田元也、専門分野 に相当の知見を有する柳田直樹、越田利弥、井上佳子、藤井大温の社外取締役 5 名で構成され、会社の経営上の 意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画な
08/08 12:30 3549 クスリのアオキホールディングス
当社株主による開示資料に対する当社取締役会の見解 その他のIR
) オアシスは、「 代表取締役である青木宏憲氏はオアシスの度重なる要請にもかかわらず、オアシス の面談要請を拒絶 」との主張をしておりますが、本取締役会意見 「 第 5 号議案 : 定款一部変更の件 ( 筆頭独立社外取締役の選任 )」の「(2) 反対の理由 」に記載のとおり、オアシスとの面談は、当社 IR 方針 ( 当社コーポレートガバナンス・コード【 原則 5.1. 株主との建設的な対話に関する方針 】に 記載しております。以下、同じとします。)に則り実施したものです。また、当社 IR 方針については、 面談の調整に際して、オアシスに説明を行っております。 なお、当社は、オアシスからの面談要請
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2838 ＭＸ米債７－１０ヘ無
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2839 ＭＸ米債７－１０ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/18 17:00 3549 クスリのアオキホールディングス
定時株主総会の付議議案及び株主提案に関する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
名選任の件 < 株主提案 > 第 4 号議案 : 取締役 1 名選任の件 第 5 号議案 : 定款一部変更の件 ( 筆頭独立社外取締役の選任 ) 第 6 号議案 : 定款一部変更の件 ( 指名報酬委員会の設置 ) 第 7 号議案 : 社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件 第 8 号議案 : 社外取締役の個人別の譲渡制限付株式報酬額決定の件 ※ 会社提案議案の詳細については、2023 年 7 月 18 日付 「 定款一部変更に関するお知らせ」 及び「 新 任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。 ※ 株主提案に係る各議案の要領及び提案の理由については、別紙において提案株主