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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.329 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/18 17:00 3549 クスリのアオキホールディングス
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 18 日 各位 会社名株式会社クスリのアオキホールディングス 代表者名代表取締役社長青木宏憲 (コード番号 3549 東証プライム) 問合せ先取締役管理部門担当八幡亮一 (T E L 076-274-6115) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者を決定し、2023 年 8 月 17 日開催予定 の第 25 回定時株主総会にてその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補者 氏名 生年月日 略歴 藤井大温 (ふじいひろみつ) 1977 年 4 月 13 日
05/09 15:00 3549 クスリのアオキホールディングス
当社の人事異動に関するお知らせ その他のIR
図 (2023 年 5 月 21 日付 ) 株主総会 監査役会 常勤監査役廣田和男 ( 社外 ) 監査役桑島敏彰 ( 社外 ) 監査役中村明子 取締役営業部門担当 飯嶋仁 取締役管理部門担当 八幡亮一 SM 事業担当部長 野口剛 取締役会 社長 取締役最高顧問青木保外志 取締役副社長青木孝憲 ( 社外 ) 取締役岡田元也 ( 社外 ) 取締役柳田直樹 ( 社外 ) 取締役越田利弥 ( 社外 ) 取締役井上佳子 代表取締役社長 青木宏憲 内部統制推進室 内部統制推進課 法務課 室長 福田茂孝 経営戦略室 室長 榎戸要介 副室長 長谷川大介 経理室 室長 大本崇嗣 関東・東北地区本部 本部長 ( 兼務 ) 飯嶋仁 総務担当部長 山本栄司 M & A 企 画 課 M & A 推 進 課 M & A 管 理 課 経 営 企 画 課 秘 書 課 経 理 課 税 務 課 生鮮事業担当部長 ( 兼務 ) 野口剛
03/10 21:28 3549 クスリのアオキホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また、当社の総務部門が補助することで経営陣や監 査役又は監査役会と連携が十分図れていると考えているため、「 筆頭独立社外取締役 」を置く予定はありません。 【 原則 4.10
08/18 15:05 3549 クスリのアオキホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家が自ら株主総会に出席し、議決権の行使等を行うことは原則認めておりません。今後は動向を注視しながら信託銀行と協議し、対応 をしてまいります。 【 原則 3.1. 情報開示の充実 】 【 補充原則 3.1.2.】 当社は現状、決算短信等の英文開示は実施しておりませんが、今後、海外投資家の株主の比率等を勘案し、必要と判断され次第対応してまい ります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社
08/18 14:11 3549 クスリのアオキホールディングス
有価証券報告書－第24期(令和3年5月21日－令和4年5月20日) 有価証券報告書
上佳子の社外取締役 4 名で構成され、会社の経営上の意思決定機 関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役 による職務執行を相互監視しております。取締役会は原則月 1 回定例開催しております。取締役会には、取締役 のほか監査役も出席し、必要な意見陳述及び報告並びに取締役の職務執行の監督にあたっております。なお、取 締役の経営責任を明確にするために、取締役の任期は1 年としております。 ロ. 監査役及び監査役会 当社の監査役会は、廣田和男 ( 常勤 )、桑島敏彰 ( 非常勤 )、中村明子 ( 非常勤 )の常勤監査役 1 名及び社外 監査役
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
12/24 16:41 3549 クスリのアオキホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を注視しながら信託銀行と協議し、対応 をしてまいります。 【 原則 3.1. 情報開示の充実 】 【 補充原則 3.1.2.】 当社は現状、決算短信等の英文開示は実施しておりませんが、今後、海外投資家の株主の比率等を勘案し、必要と判断され次第対応してまい ります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/19 16:21 3549 クスリのアオキホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
現状、決算短信等の英文開示は実施しておりませんが、今後、海外投資家の株主の比率等を勘案し、必要と判断され次第対応してまい ります。 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また、当社の総務部門が補助することで経営陣や監 査役又は監査役会と連携が
08/19 16:14 3549 クスリのアオキホールディングス
有価証券報告書－第23期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
理の確立に関する取り組みを行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、2021 年 8 月 19 日現在、議長である代表取締役青木宏憲のほか、青木保外志、青木孝憲、 八幡亮一、飯嶋仁の当社の業務に精通した常勤取締役 5 名及び小売業界の経営経験が豊富な岡田元也、専門分野 に相当の知見を有する柳田直樹、越田利弥、井上佳子の社外取締役 4 名で構成され、会社の経営上の意思決定機 関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役
08/02 12:00 3549 クスリのアオキホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社クスリのアオキHD_ 独立役員届出書 _20210802.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社クスリのアオキホールディングスコード 3549 提出日 2021/8/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/19 独立役員届出書の 提出理由 株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 岡田元也社外取締役 △ 2
08/02 07:07 3549 クスリのアオキホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
ダイヤル 電話番号 :0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間 9:00~21:00) - 4 -株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営監督機能およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 2 名を増 員し、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者番号 1 再任 あ お 青 きや 木 す 保 と 外 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] し 志 (1949 年 1 月 2 日生
07/15 15:00 3549 クスリのアオキホールディングス
当社の役員の異動に関するお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 15 日 各位 会社名株式会社クスリのアオキホールディングス 代表者名代表取締役社長青木宏憲 (コード番号 3549 東証第一部 ) 問合せ先 取締役管理部門担兼 経理室長 八幡亮一 (T E L 076-274-6115) 当社の役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 8 月 19 日開催予定の第 23 回定時株主総会にて、下記 のとおり役員の異動を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 新任取締役候補者 取締役青木孝憲 取締役越田利弥 取締役井上佳子 ※ 越田利弥と井上佳子の両氏は、社外取締役候補者で
05/21 09:01 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460
05/20 09:07 野村アセットマネジメント/マイストーリー・日本株１００（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 32/74(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社