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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 3627 テクミラホールディングス
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
長 2019 年 10 月当社入社社長付 2020 年 9 月 当社経営管理部総務グループ長、 ネオス㈱ 執行役員管理部長 2021 年 11 月当社事業推進部長 2022 年 6 月 ㈱バリューデザイン取締役 2022 年 12 月スマはっちゅう㈱ 取締役 2024 年 6 月 当社経営管理本部長兼経営企画部長 ( 現任 )、 ネオス㈱ 取締役執行役員総務部長 ( 現任 ) 2025 年 5 月日本カード㈱ 取締役 ( 現任 ) 3 . 監査等委員である取締役候補者 ( 重任 ) 氏名 2026 年 4 月 24 日現在の当社での役職等 黒尾哲雄取締役 ( 常勤監査等委員 ) 照沼景子社外取締役 ( 監
04/24 15:30 3627 テクミラホールディングス
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストックオプション報酬額及び内容に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 24 日 会社名テクミラホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長池田昌史 (コード番号 :3627 東証スタンダード) 問合せ先経営管理本部長藤代哲 ( TEL. 03- 6 8 3 8 - 8 8 0 0 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する ストックオプション報酬額及び内容に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 24 日開催の取締役会において、「 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額及び内 容
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
05/29 16:01 3627 テクミラホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、指名報酬委員会に諮問され、指名報酬委員会の答申を受けて取締役会において決定します。なお、監査等 委員候補者の場合は、事前に監査等委員会の同意を得た上で、取締役会において決定します。取締役会は、審議の上、株主の負託に 応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を選任または指名します。 3. 取締役会は、取締役が法令および定款に違反する行為を行った場合、当社の企業価値および信頼を著しく毀損させた場合、その他能力・ 姿勢・実績を総合的に勘案し必要と認められた場合、指名報酬委員会に諮問し、その答申を受けて、解任について検討します。 4. 社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果
05/29 15:31 3627 テクミラホールディングス
有価証券報告書－第21期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
締役会承認とするな ど、より高度な体制を構築しているほか、指名報酬委員会、独立社外取締役会の設置、コーポレートガバナンス 基本方針の制定、開示等を行っており、引き続き体制強化への取り組みを推進してまいります。 12/140 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 EDINET 提出書類 テクミラホールディングス株式会社 (E20385) 有価証券報告書 <サステナビリティに関する基本的な考え方 > 当社
05/02 12:00 3627 テクミラホールディングス
2025年２月期定時株主総会資料（書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、 株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書 面を一律でお送りいたします。事業報告 1. 新株予約権等の状況 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2025 年 2 月 28 日現在 ) 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種 類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 権利行使期間 行使の条件 役員の 保有状 況 取締役 ( 監査等 委員を除 く) 取締役 ( 社外取締役 を除く) 社外 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 第 27 回新株予約権 2020 年 6 月 25
05/02 12:00 3627 テクミラホールディングス
2025年２月期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るほか、かねてから注力しておりますワークライフバランス、ダイバーシテ ィ、健康経営等への取り組みをより一層推進してまいります。ガバナンスに関 する取り組みとしては、持続的成長を可能とする企業体質の確立に向けて、海 外の拠点、子会社を含むグループ全体のコーポレートガバナンスの強化、並び に内部管理体制の強化が重要な課題であると認識しております。グループ経営 体制としては、権限移譲によりグループ各社の経営自由度を高める一方、グル ープ経営に関わる重要事項については、テクミラホールディングス株式会社の 取締役会承認とするなど、より高度な体制を構築しているほか、指名報酬委員 会、独立社外取締役会の設置
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/15 15:09 3627 テクミラホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、指名報酬委員会に諮問され、指名報酬委員会の答申を受けて取締役会において決定します。なお、監査等 委員候補者の場合は、事前に監査等委員会の同意を得た上で、取締役会において決定します。取締役会は、審議の上、株主の負託に 応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を選任または指名します。 3. 取締役会は、取締役が法令および定款に違反する行為を行った場合、当社の企業価値および信頼を著しく毀損させた場合、その他能力・ 姿勢・実績を総合的に勘案し必要と認められた場合、指名報酬委員会に諮問し、その答申を受けて、解任について検討します。 4. 社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機能を
05/30 13:50 3627 テクミラホールディングス
有価証券報告書－第20期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
と認識しており ます。グループ経営体制としては、権限移譲によりグループ各社の経営自由度を高める一方、グループ経営に関わる 重要事項については、テクミラホールディングス株式会社の取締役会承認とするなど、より高度な体制を構築してい るほか、指名報酬委員会、独立社外取締役会の設置、コーポレートガバナンス基本方針の制定、開示等を行ってお り、引き続き体制強化への取り組みを推進してまいります。 13/135 EDINET 提出書類 テクミラホールディングス株式会社 (E20385) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは
05/30 12:29 3627 テクミラホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、指名報酬委員会に諮問され、指名報酬委員会の答申を受けて取締役会において決定します。なお、監査等 委員候補者の場合は、事前に監査等委員会の同意を得た上で、取締役会において決定します。取締役会は、審議の上、株主の負託に 応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を選任または指名します。 3. 取締役会は、取締役が法令および定款に違反する行為を行った場合、当社の企業価値および信頼を著しく毀損させた場合、その他能力・ 姿勢・実績を総合的に勘案し必要と認められた場合、指名報酬委員会に諮問し、その答申を受けて、解任について検討します。 4. 社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機能を果た
05/29 15:00 3627 テクミラホールディングス
代表取締役及び役付取締役の異動、並びに取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
あった藤岡淳一、専務取締役であった中野隆司の両名は取締役となります。 藤岡淳一は、引き続き IoT 製品の開発製造事業を営む連結子会社 JENESIS 株式会社の代表取締役社長兼 CEO 並びにアイワマーケティングジャパン株式会社の代表取締役社長として、中野隆司につきましても、デジタ ルコンテンツの企画・制作を行う連結子会社スタジオプラスコ株式会社の代表取締役社長、JENESIS 株式会 社の取締役として、両名とも当社の取締役を兼任してまいります。 2. 取締役の異動 (1) 新任取締役 今野敏博社外取締役 照沼景子社外取締役監査等委員 (2) 任期満了による退任取締役 板東浩二社外取締役 山
05/08 12:00 3627 テクミラホールディングス
第20回（2024年２月期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、グループ経営に関わる重要事項について は、テクミラホールディングス株式会社の取締役会承認とするなど、より 高度な体制を構築しているほか、指名報酬委員会、独立社外取締役会の設 置、コーポレートガバナンス基本方針の制定、開示等を行っており、引き 続き体制強化への取り組みを推進してまいります。 - 13 - (5) 主要な事業内容 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 部門区分主要製品 ライフデザイン事業 A I & クラウド事業 コネクテッド事業 知育・教育、健康、FinTech、キャラクター等における デジタルテクノロジーを活用したサービスとソリュー ションを提供 AIチャットボットや
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を