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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 12:00 6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
第14回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
委員会の意見 監査等委員である取締役以外の取締役の選任についての監査等委員会の意見の概要は以下のとおりでありま す。 「 監査等委員である取締役以外の取締役の選任について、取締役会の諮問機関として任意に設置された指名報 酬委員会に独立社外監査等委員 3 名が委員長又は委員として出席し、取締役候補者指名について意見を述べる とともに、監査等委員会においても指名報酬委員会の設置・活動状況及び答申の内容を報告いたしました。 その結果、監査等委員会は、指名報酬委員会における取締役会への答申の手続き及びその内容は適正であると 評価し、取締役会の構成 ( 社外取締役の構成比、多様性等 )、各候補者の専門知
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
05/29 16:30 6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
有価証券報告書－第13期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
置会社として、株主総会、取締役会のほか、会計監査人を会社の機関として設置して おります。また、執行役員制度を導入しており、当社の長期的な発展に資する次期経営陣の育成を進めており ます。 a. 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成され、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は毎 月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行っており ます。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、4 名の監査等委員である取締役で構
05/29 12:14 6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
サービスに関する研究開発や特許取得についても 取り組んでおりますが、現時点では有価証券報告書での人的資本開示を除き、知的財産への投資等について、体系的な情報を開示しておりませ ん。 【 原則 4-11. 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、各部門に精通した取締役と高い専門性を有した独立社外取締役から構成されており、定款の定めにより取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く)10 名以内、監査等委員である取締役 5 名以内を構成員数としております。中長期的な企業価値向上の観点から、取締役会の 全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模が最適になるよ
04/14 16:00 6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
業務資本提携に関する契約の締結及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
以下第 2 位を 四捨五入 )となります。 本株式の払込金額に関しては、直近の株価の動きを勘案し、処分予定先との協議の結果、直近の株 価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の株主価値を適切に反映した 合理的なものであると判断し、処分予定先と当社間で合意したものです。 これらの結果、本株式の払込金額については、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱い に関する指針 」に沿ったものであり、特に有利な発行価格には該当しないものと判断しています。 また、当社の監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )は、本株式の払込金額について、 特に有利な金額には該
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
05/30 16:12 6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
有価証券報告書－第12期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
展に資する次期経営陣の育成を進めており ます。 a. 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成され、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は毎 月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行っており ます。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、4 名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち3 名が社外取締役でありま す。また、常勤の監査等委員も定め、独立性及び専門的な見地から、ガバナンスの在り方やその運営状況
05/30 12:09 6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
サービスに関する研究開発や特許取得についても 取り組んでおりますが、現時点では有価証券報告書での人的資本開示を除き、知的財産への投資等について、体系的な情報を開示しておりませ ん。 【 補充原則 4-10-1. 任意の仕組みの活用 】 当社ではこれまで、任意の諮問委員会は設置しておらず、役員の指名や報酬の決定など重要事項を取締役会で決議するにあたっては、独立社 外取締役が過半数を占める監査等委員会に対して、事前に説明の機会を設けており、原案決定にいたるまでのプロセスも含めた説明を行ってま いりましたが、2024 年 5 月 29 日の取締役会にて社外取締役 3 名と代表取締役社長を構成員とした独
05/29 16:00 6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
図ることを目的としております。 2. 指名報酬委員会の役割 取締役会からの諮問によって、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 執行役員の選任・解任に関する事項 (5) 取締役の報酬等に関する事項 (6) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名報酬委員会の構成 指名報酬委員会は取締役会の決議によって選定された代表取締役を含む3 名以上の委員で構成し、そ の過半数は独立社外取締役から選定します。なお、本日付で選定された委員は、代表取締役社長及び独立 社外取締役 3 名の合計 4 名で、委員長は指名報酬委員会の決議によって独立社外取締役である委員の中 から選定されます。 4. 指名報酬委員会の設置日 2024 年 6 月 1 日 以上
05/01 12:00 6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
第12回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
概要は以下のとおりでありま す。 「 当委員会は、取締役の選任についての方針・決定プロセスや取締役候補者の適格性並びに業務執行状況等に ついて代表取締役と意見交換を行ったうえで、取締役の選任について検討いたしました。その結果、取締役会 の実効性評価に関する結果、取締役会の構成 ( 社外取締役の構成比、多様性等 )、各候補者の専門知識、経験 や業績等を踏まえ、本議案で提案されている者を候補者とすることは適切であるとの結論に至りました。」 ― 7 ― 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役全員 (4 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき ま
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1499 ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
05/29 16:49 6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
有価証券報告書－第11期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
る内部統制等 を実践し、継続的な組織体制の強化・改善を図っていく所存であります。 EDINET 提出書類 株式会社 MS&Consulting(E20870) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社として、株主総会、取締役会のほか、会計監査人を会社の機関として設置して おります。また、執行役員制度を導入しており、当社の長期的な発展に資する次期経営陣の育成を進めており ます。 a. 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成され