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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
09/26 12:00 8848 レオパレス２１
レオパレス21「統合レポート2024」 ESGに関する報告書
、編集方針 .................................... 1 統合レポート2024のポイント .................. 2 01 レオパレス21の価値創造 パ-パス、企業理念 ................................... 3 長期ビジョン ............................................ 4 社長メッセージ ........................................ 5 社外取締役・社外監査役対談 .................... 11 価値創造プロセス
09/13 15:00 2373 ケア２１
2024年10月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
式報酬としての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己 株式処分を行うことについて決議し、2024 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000
08/01 15:25 6632 ＪＶＣケンウッド
株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 235,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 929 円 (4) 処分総額 218,315,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生 を条件といたします 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役および執行役員を兼務しない 取締役を除きます。)および執行役員の報酬と当社の株式価値との連動
08/01 15:25 6632 ＪＶＣケンウッド
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 8 月 1 日 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 JVCケンウッド 代表取締役 社長執行役員最高経営責任者 (CEO) 江口祥一郎 (コード番号 6632 東証プライム) 企業コミュニケーション部長 木村剛 (TEL 045-444-5310) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)および執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」といい、本制度導入のために設
08/01 15:20 6632 ＪＶＣケンウッド
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
ております。 該当事項はありません。 資金借入取引があります。 当社は割当予定先に株主名簿管理人を委託しております。 ( 注 ) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2024 年 8 月 1 日現在のものであります。な お、出資関係につきましては、2024 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、2021 年 5 月 14 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び執行役員を兼務しない取締役を除 きます。) 及び執行役員の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、当社取締役 ( 社外取締役及
07/30 15:14 8848 レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては
06/27 15:00 8848 レオパレス２１
有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ ○ 取締役劉勁 ○ ○ ○ 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ 監査役鮫島健一郎 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監査役村上喜堂 ( 注 )2 ○ 社外監査役吉野二良 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社外監査役下吹越一孝 ( 注 )2 ○ IT 委員会 執行役員 - 1 名 1 名 7 名 2 名 5 名 5
06/27 14:55 8848 レオパレス２１
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては
06/25 17:37 8898 センチュリー２１・ジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は設けておりませんが、取締役会で充分に審議・決定しております。今後、資質 を備えた代表取締役を適切に選任するための客観性・透明性のある手続を検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統
06/25 16:28 6632 ＪＶＣケンウッド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
によって経営における意思決定の透明性と効率性を高め、企業価値の向上を図ることを経営上の最も 重要な課題の一つととらえています。そのため、「 経営と執行の分離 」、「 社外取締役・社外監査役の招聘 」、「 内部監査部門の設置によるチェック 機能向上 」の体制をとり、グループを挙げた内部統制システムの整備を進め、コーポレート・ガバナンスの充実、強化を図ることを基本としていま す。 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を踏まえたコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を「JVCケンウッド コーポレート・ガバナンス方針 」( 以下 「CG 方針 」といいます。)として策定し
06/25 15:35 8898 センチュリー２１・ジャパン
有価証券報告書－第41期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
1961 年 12 月 17 日生 1986 年 4 月成城町田リハウス株式会社入社 1998 年 4 月当社入社 2008 年 7 月当社東京フィールドサービス部長 兼トレーニングサービス部長 2016 年 4 月当社フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2016 年 6 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン
06/21 16:48 6632 ＪＶＣケンウッド
有価証券報告書－第16期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
に係る信託が保有する当社株式は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員株式所有制度 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び執行役員を兼務しない取 締役を除きます。以下同様。)を対象とする株式報酬制度を導入することを決議し、導入については、2021 年 6 月 25 日開催の第 13 回定時株主総会において承認され、2021 年 7 月 29 日開催の取締役会において、本制度導入 のために設定される信託 ( 以下本項において「 本信託 」といいます。)の受託者が行う当社株式取得に関する 事項 ( 株式報
06/21 15:30 6632 ＪＶＣケンウッド
新経営体制発足に関するお知らせ その他のIR
おり、変更はございません。 記 1. 取締役 (2024 年 6 月 21 日付 ) 社外取締役 *、取締役会議長浜崎祐司 ( 重任 ) 代表取締役江口祥一郎 ( 重任 ) 代表取締役野村昌雄 ( 重任 ) 代表取締役宮本昌俊 ( 重任 ) 取締役鈴木昭 ( 重任 ) 取締役林和喜 ( 新任 ) 取締役園田剛男 ( 重任 ) 社外取締役 * 鬼塚ひろみ ( 重任 ) 社外取締役 * 平子裕志 ( 重任 ) 社外取締役 * 平野聡 ( 新任 ) * 会社法第 2 条第 15 号に定める「 社外取締役 」です。 2. 監査役 (2024 年 6 月 21 日付 ) 常勤監査役栗原直一 ( 新任
06/21 15:00 8848 レオパレス２１
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR
上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する 体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士 等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナ ンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループのコンプライ アンスに係る施策を企画立案するとともに
06/14 17:00 2373 ケア２１
四半期報告書－第31期第2四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書
ての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己 株式処分を行うことについて決議し、2024 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2
06/14 17:00 2373 ケア２１
2024年10月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
(4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議
05/31 12:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
第41期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社マーキュリアホールディングス社外取締役 中央日本土地建物株式会社専務執行役員 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 取締役吉本好伸東西土地建物株式会社取締役社長 監査役 ( 常勤 ) 秋田尚史 監査役野原佳記 監査役吉澤航 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 吉澤公認会計士事務所代表 ブライト・パートナーズ株式会社代表取締役 ( 注 )1. 取締役赤松和人、取締役初澤剛、取締役吉本好伸の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であります。 2. 監査役野原佳記、監査役吉澤航の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます
05/30 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
支配株主等に関する事項について その他のIR
、経営の独立性に影響 を及ぼす水準ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネ 社外取締役 伊藤忠商事株式会社ス並びに経営企画部署での業務を通じて 赤松和人 ( 非常勤 ) 建設第二部長培われた知識・経験等に基づく助言・提 言を行っていただくため 住生活事業・リスク管理室長としての見地 社外監査役 伊藤忠商事株式会社より、経営の客観性や中立性の観点から 野原佳記 ( 非常勤 ) 住生活事業・リスク管理室長経営監視機能の更なる充実を図るための 助言・提言を行っていただくため ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、主要株主との兼務役員は当該 2 名のみであります。 ( 出向者の受け入れ状況 ) 2024 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 87 名であり、そのうち出向者の受け入れは、2 名となり ます。 以上
05/22 09:45 6632 ＪＶＣケンウッド
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
上と企業価値 の増大に貢献する意識を高めることを目的として導 入しているものですが、本議案により、退任時ではな く在任中に本制度による報酬としての株式を交付し て保有させる一方、取締役に交付する株式に原則とし て取締役を退任するまでの間の譲渡制限を付す制度 に変更することで、さらなるインセンティブ効果の向 上を図ります。 こ 小 候補者番号 3 ばし 橋 かわ 川 株式報酬制度の概要 1 本制度の対象者 2 対象期間 やすこ 保子 新任社外独立女性 取締役に対する株式報酬制度の一部変更および継続の件 ・当社取締役 ( 社外取締役を除く。) ・当社の定める5 事業年度以内の期間 ・当初の対象期間
05/22 09:45 6632 ＪＶＣケンウッド
第16回定時株主総会議案・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
動計算書 」および「 連結注記表 」 ・計算書類のうち「 株主資本等変動計算書 」および「 個別注記表 」 - 1 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 10 名選任の件 取締役全員 (10 名 )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、当社定款で定める取締役の定員 12 名に対し、社外取締役 4 名を含む取締役 10 名の選任をお願いする ものであります。 取締役候補者浜崎祐司氏、鬼塚ひろみ氏、平子裕志氏および平野聡氏は、社外取締役候補者であります。 引き続き社外取締役が取締役会議長を務めることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を進めてまいります。 また