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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/10 15:36 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
四半期報告書－第26期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2023 年 5 月 12 日 ( 注 1) 73,300 31,632,148 7,769 785,675 7,769 2,885,018 2023 年 4 月 1 日 ~ 2023 年 6 月 30 日 ( 注 2) 323,582 31,955,730 29,987 815,663 29,987 2,915,005 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 212 円 資本組入額 106 円 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名、当社子会社取締役 ( 社外 取締役を
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/14 16:46 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2023 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.73 - 40.73 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2023 年 5 月 26 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループ
05/29 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,211,464,880 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として梶原浩、小城 郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第
05/26 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第9期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
度 「 役員報酬 BIP 信託 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 153,868 株 ( 議決権の数 1,538 個 )を、自己株式として処理しております。 44/150EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を
05/26 14:27 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ
05/12 16:00 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
四半期報告書－第26期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
するものの1 株当たり四半期純損失であ るため記載しておりません。 12/16EDINET 提出書類 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 (E22024) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2023 年 4 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を行うことについて決議し、2023 年 5 月 12 日に発行が完了いたしました。 1. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)が、株価変
05/12 15:30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
2023年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
1 日至 2023 年 3 月 31 日 ) 当社グループは、創薬事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 - 7 -株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 (4576) 2023 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2023 年 4 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を行うことについて決議し、2023 年 5 月 12 日に発行が完了いたしました。 1. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を
05/12 15:30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 73,300 株 (2) 発行価額 1 株につき 212 円 (3) 発行総額 15,539,600 円 (4) 割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く)2 名 64,100 株 当社子会社である日本革新創薬株式会社の取締役 ( 社外 取締役を除く) 4 名 9,200 株 (5) 払込期日 2023 年 5 月 12 日 以上
04/19 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 梶原浩新任 ― 小城郁夫新任 ― 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1990 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2010 年 7 月伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役 2012 年 6 月 ㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 かじわらひろし 梶原浩 (1966 年 12 月
04/19 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 4 月 19 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 野田俊介 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員辻豊久 (TEL 03-6843-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子
04/13 16:00 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
(3) 発行価額 1 株につき 212 円 (4) 発行価額の総額 15,539,600 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く)2 名 64,100 株 (5) 割当予定先 当社子会社である日本革新創薬株式会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 9,200 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づく (6) その他 有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 15 日開催の当社取締役会及び 2018 年 3 月 29 日開催の第 20 期 定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当
03/31 09:10 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
臨時報告書 臨時報告書
告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 3 月 30 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 監査等委員会設置会社に移行するため、監査役会及び監査役に関する規定を削除し、監査等委員会及 び監査等委員に関する規定を新設する。併せて、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を 免除することができる旨、並びに社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役においても責任限定 契約を締結することができる旨の規定として、現行定款第 27 条の変更を行うもの。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く
03/30 15:44 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 青木哲史 山川善之 会田隆雄 中村栄作 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は
03/30 15:04 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
有価証券報告書－第25期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
1,438,338 30,871,138 133,183 714,244 133,183 2,813,586 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 567 円 資本組入額 283 円 50 銭 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名、当社子会社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2 2018 年 3 月 29 日開催の第 20 期定時株主総会決議に基づき、2018 年 5 月 11 日付で減資の効力が発生し、資本金 が3,335,279 千円、及び資本準備金が1,225,937 千円それぞれ減少しております。 3 譲渡制限付株式報酬としての新株式
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/20 15:30 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設 ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。 2 取締役が、その期待される役割を⼗ 分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によっ て法令の定める範囲で責任を免除することができる旨、ならびに社外取締役のほか、業務執 行を行わない取締役につきましても責任限定契約を締結することができる旨の規定として、 現行定款第 27 条の変更を行うものであります。なお、当該変更については、各監査役の同意 を得ております。 (2) 変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。(3) 変更の日程 定款変更の