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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 86 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.014 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 12:00 2186 ソーバル
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
効力を生ずる日 2026 年 5 月 28 日 ( 木曜日 ) 5 第 2 号議案 | 取締役 5 名選任の件 本総会終結の時をもって、現任の取締役 5 名は任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任を お願いしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 【 参考 】 候補者一覧 候補者 番号 氏名当社における現在の地位 1 再任推津敦 (しいづあつし) 代表取締役社長 2 再任東谷正雄 (ひがしやまさお) 取締役 3 再任山林敬 (やまばやしけい) 取締役 4 再任島谷裕一 (しまたにゆういち) 取締役 5 再任社外独立髙木友博 (たかぎともひろ) 社外取締役 6 1
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
07/22 11:46 2186 ソーバル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2025 年 5 月 27 日開催の定時株主総会にて独立社外取締役を1 名選任いたしましたが、未だ2 名以上、および取締役会の3 分の1 以上の 選任には至っておりません。当社の事業環境を理解した社外の適任者を選任できるよう、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の委員会の活用 ) 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会
05/28 15:31 2186 ソーバル
臨時報告書 臨時報告書
2025 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 16.50 円総額 129,809,378 円 ロ効力発生日 2025 年 5 月 28 日 第 2 号議案定款一部変更の件 法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任し、また、補欠監査役の 選任決議の有効期間を定めるものであります。 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、推津敦、東谷正雄、山林敬、島谷裕一及び髙木友博の5 名を選任するものであります。 なお、髙木友博は社外取締役であります。 第
05/28 15:30 2186 ソーバル
有価証券報告書－第43期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
役は、監査役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行うこととしてお ります。 c. 監査役は、監査役会で定められた監査方針に従い、会計監査、業務監査の一環として取締役会へ出席す ることで、会社の健全な経営に資するために職務の遂行を行っております。また、内部監査室、会計監 査人とは情報及び意見の交換を行っております。 26/87 EDINET 提出書類 ソーバル株式会社 (E22049) 有価証券報告書 (ⅹ) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び各監査役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しておりま す。 当該契約に基づく賠償責任限度額は
05/27 15:06 2186 ソーバル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2025 年 5 月 27 日開催の定時株主総会にて独立社外取締役を1 名選任いたしましたが、未だ2 名以上、および取締役会の3 分の1 以上の 選任には至っておりません。当社の事業環境を理解した社外の適任者を選任できるよう、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の委員会の活用 ) 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
05/30 15:31 2186 ソーバル
臨時報告書 臨時報告書
2024 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 16.50 円総額 129,809,741 円 ロ効力発生日 2024 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、推津敦、東谷正雄、山林敬、島谷裕一及び髙木友博の5 名を選任するものであります。 なお、髙木友博は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、両瀬賢一、鴛海量明及び河 﨑 健一郎の3 名を選任するものであります。 なお、鴛海量明及び河 﨑 健一郎は社外監査役であります
05/30 15:30 2186 ソーバル
有価証券報告書－第42期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
務監査の一環として取締役会へ出席す ることで、会社の健全な経営に資するために職務の遂行を行っております。また、内部監査室、会計監 査人とは情報及び意見の交換を行っております。 26/87 EDINET 提出書類 ソーバル株式会社 (E22049) 有価証券報告書 (ⅹ) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び各監査役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しておりま す。 当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める額を責任の限度としております。 (ⅺ) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は会社法第 430 条の3 第 1 項に
05/29 15:18 2186 ソーバル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等の内容に係る決定方針に基づき、各職責を踏まえた適正な水準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2024 年 5 月 29 日開催の定時株主総会にて独立社外取締役を1 名選任いたしましたが、未だ2 名以上、および取締役会の3 分の1 以上の 選任には至っておりません。当社の事業環境を理解した社外の適任者を選任できるよう、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の委員会の活用
05/07 12:00 2186 ソーバル
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 取締役 4 新任島谷裕一 (しまたにゆういち) 執行役員 5 再任社外独立髙木友博 (たかぎともひろ) 社外取締役 6 1 し いづあつし 推津敦 (1978 年 8 月 31 日生 ) 再任 ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2005 年 9 月当社入社 2007 年 3 月常務執行役員就任 2009 年 5 月取締役就任 専務執行役員就任 2011 年 3 月取締役副社長就任 2012 年 5 月最高執行役員就任 2014 年 4 月執行役員就任 2014 年 5 月代表取締役副社長就任 2015 年 5 月代表取締役副会長兼最高経営責任者就任 2017 年 5 月経理部長就任
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品