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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 86 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.973 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 05/25 | 15:31 | 2186 | ソーバル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 開催された年月日 2023 年 5 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 16.50 円総額 129,809,741 円 ロ効力発生日 2023 年 5 月 25 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、推津敦、東谷正雄、山林敬及び髙木友博の4 名を選任するものであります。 なお、髙木友博は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 | |||
| 05/25 | 15:30 | 2186 | ソーバル |
| 有価証券報告書－第41期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 査役は、人事・総務部へ要請すれば、適 宜必要情報を入手することができます。 b. 代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行うこととしてお ります。 c. 監査役は、監査役会で定められた監査方針に従い、会計監査、業務監査の一環として取締役会へ出席す ることで、会社の健全な経営に資するために職務の遂行を行っております。また、内部監査室、会計監 査人とは情報及び意見の交換を行っております。 25/87EDINET 提出書類 ソーバル株式会社 (E22049) 有価証券報告書 (ⅹ) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び各監査役と会社法第 423 条第 | |||
| 05/25 | 14:33 | 2186 | ソーバル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-2-1】( 中長期的な業績と連動する報酬の割合 ) 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、各職責を踏まえた適正な水準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2023 年 5 月 24 日開催の定時株主総会にて独立社外取締役を1 名選任いたしましたが、未だ2 名以上、および取締役会の3 分の1 以上の 選任には至っておりません。当社の事業環境を理解した社外の適任者を選任できるよ | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 10/13 | 08:46 | 2186 | ソーバル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た後継者計画は作成しておりません。 【 補充原則 4-2-1】( 中長期的な業績と連動する報酬の割合 ) 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、各職責を踏まえた適正な水準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の定時株主総会にて独立社外取締役を1 名選任いたしましたが、未だ2 名以上、および取締役会の3 分の1 以上の 選任には至っておりません。当社 | |||
| 08/31 | 08:14 | 2186 | ソーバル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 後継者計画は作成しておりません。 【 補充原則 4-2-1】( 中長期的な業績と連動する報酬の割合 ) 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、各職責を踏まえた適正な水準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の定時株主総会にて独立社外取締役を1 名選任いたしましたが、未だ2 名以上、および取締役会の3 分の1 以上の 選任には至っておりません。当社の | |||
| 05/25 | 15:31 | 2186 | ソーバル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 限定するための規定を新設し、株主 総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設 けるものであります。 第 3 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、推津敦、東谷正雄、山林敬及び高木友博の4 名を選任するものであります。 なお、高木友博は社外取締役であります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、東陽監査法人を選任するものであります。 第 5 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 取締役を退任する舊橋学に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものでありま す。 (3) 決議事項に対する賛成 | |||
| 05/25 | 15:30 | 2186 | ソーバル |
| 有価証券報告書－第40期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 監査、業務監査の一環として取締役会へ出席す ることで、会社の健全な経営に資するために職務の遂行を行っております。また、内部監査室、会計監 査人とは情報及び意見の交換を行っております。 26/84EDINET 提出書類 ソーバル株式会社 (E22049) 有価証券報告書 (ⅹ) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び監査役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、また 同様に、当社と会計監査人有限責任あずさ監査法人は、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契 約を締結しております。 当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第 425 条第 | |||
| 05/25 | 08:32 | 2186 | ソーバル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 後継者計画は作成しておりません。 【 補充原則 4-2-1】( 中長期的な業績と連動する報酬の割合 ) 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、各職責を踏まえた適正な水準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の定時株主総会にて独立社外取締役を1 名選任いたしましたが、未だ2 名以上、および取締役会の3 分の1 以上の 選任には至っておりません。当社の | |||
| 04/19 | 15:30 | 2186 | ソーバル |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 件としております。 記 1. 取締役候補者について 2022 年 5 月 24 日開催予定の第 40 回定時株主総会終結のときをもって、現取締役 (4 名 )が 任期満了となりますので、改めて取締役 4 名の選任を付議するものであります。 (1) 取締役候補者 氏名新役職名現役職名 推津敦代表取締役社長兼最高経営責任者同左 東谷正雄取締役同左 山林敬取締役同左 高木友博取締役 ( 社外 ) - ( 注 ) 高木友博氏は、新任社外取締役候補者であります。なお、東京証券取引所の定めに基づ き、高木友博氏を一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として同取引所に届出 を予定しております。(2 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/28 | 15:34 | 2186 | ソーバル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 代表取締役に一 任しておりますが中長期業績連動報酬は導入しておりません。 【 原則 4-7】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の2 名以上の選任、3 分の1 以上の十分な人数の選任 ) 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 【 補充原則 4-10-1】( 独立社外取締役の関与・助言 )独立社外取締役は、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、人格、見識、豊富な経験や実績を基に、建設的な発言・助言を企業経営に 役立てると期待できる人物を検討しておりますが、現在、選任まで至っておりません。選任後、各原則の検討を踏まえ適宜開示してま | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||