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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 174 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.417 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 15 日 会社名株式会社バリュー H R 代表者名代表取締役社長藤田美智雄 (コード番号 :6078 東証プライム) 問合せ先代表取締役副社長藤田源太郎 (TEL. 03-6380-1300) 募集新株予約権 ( 有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 15 日の取締役会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取 締役を含む。)に対して、有償にて発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた事項が 本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数 当社取締役 8 名 (4,269 個 ) 2. 新株予約権の総数 4,269 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 426,900 株 [ご参考 ] 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2026 年 3 月 26 日 以上 | |||
| 03/31 | 16:43 | 6078 | バリューＨＲ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 討してまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣のインセンティブ報酬 】 当社は、取締役の報酬について、金銭報酬を基本としております。これまでに株式報酬型ストック・オプションや業績連動報酬としてのストック・オ プション制度を採用した実績はありますが、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に対する動機付けとして、よりふさわしい取締役報酬の あり方について、引き続き検討を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-3 上場子会社等は、独立社外取締役を1/3 以上選任または特別委員会を設置 】 当社は、支配株主を有しておりません。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 | |||
| 03/26 | 18:45 | 6078 | バリューＨＲ |
| 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 26 日 会社名株式会社バリュー H R 代表者名代表取締役社長藤田美智雄 (コード番号 :6078 東証プライム) 問合せ先代表取締役副社長藤田源太郎 (TEL. 03-6380-1300) 募集新株予約権 ( 有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規 定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を含む。)に対し、下記のとおり 新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件は新 | |||
| 03/24 | 16:06 | 6078 | バリューＨＲ |
| 有価証券報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| り組んでまいります。 ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標 当社経営企画室、経営管理本部で検討・協議された方針や課題等は、社外取締役も出席する 経営会議及び取締役会へ付議または報告され、取締役会はこのプロセスを定期的に監督し、 必要に応じて対応の指示を行っております。 気候変動による世界的な平均気温の4℃ 上昇が社会に及ぼす影響は甚大であると認識し、2℃ 以下シナリオへの対応力を強化すべく、戦略の策定を進めております。当社グループの事業 において、温室効果ガス排出量が少量であることから事業への財務的影響は軽微であると認 識しております。今後も定期的に分析し、戦略の見直しと情報開示の充実を進 | |||
| 03/04 | 05:45 | 6078 | バリューＨＲ |
| 第25回定時株主総会招集ご通知交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| し、対応策の実施状況の検証を行うこととしており、当事業年度においてもこれらを 実施いたしました。 ハ. 取締役の職務執行状況について 取締役会は社外取締役 5 名を含む取締役 9 名で構成され、当事業年度において、取 締役会は15 回開催され、当社取締役会規程に定める重要事項の決定、並びに経営全般 にわたる問題への対応、検討を行っております。また、経営会議が毎月開催され、各 事業本部から業務進捗の報告がなされるとともに、リスク情報や問題提起に対する検 討、解決に向けた意思決定を行っております。 ニ. 監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査の状況について 監査等委員である取締役は経営会議及 | |||
| 03/04 | 05:45 | 6078 | バリューＨＲ |
| 第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 山 やまもと 本 み ち 美智 げん た 源太 いさお 功 ゆう お 雄 代表取締役社長 ろう 祐司 あき 彰 ま 麻 じ こ 株主総会参考書類 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (6 名 )は、 本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役を含めた取締役 6 名 の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会はすべての取締役候補者について適任で あると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 郎 代表取締役副 | |||
| 02/19 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 2 月 19 日 会社名株式会社バリュー H R 代表者名代表取締役社長藤田美智雄 (コード番号 :6078 東証プライム) 問合せ先代表取締役副社長藤田源太郎 (TEL. 03-6380-1300) 役員の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 2 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の選任について内定いたし ましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2026 年 3 月 26 日開催予定の当社第 25 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 [ 再任 ] 代表取締役社長 藤田美智雄 代表取締役副社長 藤田源太郎 取締役副社長 飯塚功 常務取締役 CIO 大村祐司 社外取締役 柳澤彰子 社外取締役 山本麻里 2. 選任予定日 2026 年 3 月 26 日 以上 | |||
| 02/12 | 16:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 2025年12月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 就任、ヘルスケアサポート事 業本部長と営業本部管掌を兼務 ・ソフトウェアエンジニアとして個人事業を開業後、 2001 年より当社に参画、取締役情報システム本部長と して、バリューカフェテリア®システムの開発・構築に 従事 ・ 2014 年に常務取締役に就任、 情報セキュリティ・コンプライアンス室長を兼務 Copyright © Value HR Co.,Ltd. All rights reserved 43 会社概要 経営陣の紹介 社外取締役 取締役 柳澤彰子 ・アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー、駐日デン マーク大使館を経て駐日英国大使館入職後、国際通商部 主席商務官として英国の対日 | |||
| 01/30 | 20:13 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 01/29 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 川 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 ながさか 長 坂 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 たかし 隆 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員長指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) いづも 出雲 ゆり取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 | |||
| 01/29 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類および数 (3) 処分価額 1 株につき 2,175.0 円 (4) 処分価額の算定根拠 および具体的内容 (5) 処分総額 142,020,975 円 (6) (7) その他 処分先および その人数ならびに 処分株式の数 2. 処分の目的および理由 記 恣意性を排除した価額とするため、2026 年 1 月 28 日 ( 取締役会決議日 の前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式 の終値としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であ り、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 | |||
| 01/29 | 15:50 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役及び社外取締役を除く。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び 当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。) の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類株式の内容 パーク24 株式会社株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 | |||
| 01/29 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 組織変更および人事異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| 。 -「 監査等委員会 」 直下の組織として「 監査等委員会事務局 」および「 経営監査部 」を新設 し、独立社外取締役のみで構成される同委員会における、独立性強化と監査の実効性担保 の両立を図ります。 -「 内部監査部 」を社長直下から「 法務コンプライアンス本部 」に移管した上で、その機能 を拡充して「グループ内部監査部 」に改称し、当社グループにおける内部監査の連携促進 と機能強化を図ります。 (2) 部長級人事 新役職名 旧役職名 かとう 加藤 まさてる 将輝 法務コンプライアンス本部 グループ内部監査部長 兼コンプライアンス推進部長 兼経営監査部長 内部監査部長 兼法務コンプライアンス本部 コンプライアンス推進部長 以上 | |||
| 01/28 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第41期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書 | |||
| ることを目的とし、社外取締役と代表取締役社長から構成され、社外取締 役が委員長を務める指名報酬・ガバナンス委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答 申を行います。当該答申に基づき、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しており ます。 取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載し当社企業サイトにて公開しております。 39/125 EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 < 取締役会の構成及び活動状況 > 当連結会計年度における取締役会の活動状況につきましては、原則毎月 1 回開催 | |||
| 12/26 | 15:45 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名の選任を お願いするものであります。 取締役候補者の選任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬・ガバナンス委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役以外の構成員は社外取 締役のみ)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※16 頁の【ご参考 】にスキルマトリクスを掲載しておりますのでご参照ください。 にし 西 かわ 川 こう | |||
| 12/25 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2025/12/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 社外取締役長坂隆氏の該当状況についての説明に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 訂正 | |||
| 12/15 | 17:22 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 11/13 | 16:00 | 6078 | バリューＨＲ |
| 2025年12月期第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 任、 情報セキュリティ・コンプライアンス室長を兼務 Copyright © Value HR Co.,Ltd. All rights reserved 28 会社概要 経営陣の紹介 社外取締役 取締役 柳澤彰子 ・アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー、駐日デン マーク大使館を経て駐日英国大使館入職後、国際通商部 主席商務官として英国の対日プロモーションの牽引と輸 入拡大に尽力 ・現在は早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、 スターリング大学研究員 (マインドスポーツ)などに従事 ・ 2022 年当社社外取締役に就任 取締役 山本麻里 ・厚生労働省に入省後、三重県桑名市副市長、内閣官房 | |||
| 08/14 | 16:40 | 6078 | バリューＨＲ |
| 2025年12月期第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Copyright © Value HR Co.,Ltd. All rights reserved 30 会社概要 経営陣の紹介 社外取締役 取締役 柳澤彰子 ・アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー、駐日デン マーク大使館を経て駐日英国大使館入職後、国際通商部 主席商務官として英国の対日プロモーションの牽引と輸 入拡大に尽力 ・現在は早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、 スターリング大学研究員 (マインドスポーツ)などに従事 ・ 2022 年当社社外取締役に就任 取締役 山本麻里 ・厚生労働省に入省後、三重県桑名市副市長、内閣官房内 閣審議官を経て雇用均等・児童家庭局を担当、厚生労働 省大臣 | |||
| 07/15 | 17:07 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策 | |||