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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 174 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.994 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,589,070 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2025 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.74 - 40.74 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.74%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2025 年 5 月 29 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野
05/29 18:57 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 17:36 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 186,360 株 ( 議決権の数 1,863 個 )を、自己株式として処理しております。 45/152 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子
05/16 16:30 6078 バリューＨＲ
従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
ていることから、本自己株式処分に係る処分価額は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取 扱いに関する方針 」に準拠しており、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断 しております。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社 外取締役 )が、処分価額の算定根拠には合理性があり、かつ、処分価額は日本証券業協会の「 第三 者割当増資の取扱いに関する方針 」に準拠していることから、割当予定先に特に有利な処分価額に 該当せず、適法である旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこ とから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及 び株主の意思確認手続は要しません。 以上
05/15 15:30 6078 バリューＨＲ
2025年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR
画、取締役情報システム本部長と して、バリューカフェテリア®システムの開発・構築に 従事 ・ 2014 年に常務取締役に就任、 情報セキュリティ・コンプライアンス室長を兼務 Copyright © Value HR Co.,Ltd. All rights reserved 28 会社概要 経営陣の紹介 社外取締役 取締役 柳澤彰子 ・アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー、駐日デン マーク大使館を経て駐日英国大使館入職後、国際通商部 主席商務官として英国の対日プロモーションの牽引と輸 入拡大に尽力 ・現在は早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、 スターリング大学研究員
05/13 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
[訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 15/15 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 15/15 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 取締役 兼常務執行役員 15/15 4 再任社外 5 新任社外 ほりうちまさと 堀内真人 社外取締役 12/12 うめかわけんじ 梅川健児 ─ −/− 6
04/23 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部
04/15 12:00 6078 バリューＨＲ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社バリューHR コード 6078 提出日 2025/4/15 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/26 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 吉益裕二社外取締役 ○ ○ 有 2 吉成外史社外取締役 ○ ○ 有 3 唐澤剛社外取締役 ○ ○ 有 4 柳澤彰子社外取締役 ○ ○ 有
04/14 17:44 6078 バリューＨＲ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討してまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣のインセンティブ報酬 】 当社は、取締役の報酬について、金銭報酬を基本としております。これまでに株式報酬型ストック・オプションや業績連動報酬としてのストック・オ プション制度を採用した実績はありますが、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に対する動機付けとして、よりふさわしい取締役報酬の あり方について、引き続き検討を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-3 上場子会社等は、独立社外取締役を1/3 以上選任または特別委員会を設置 】 当社は、支配株主を有しておりません。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言
03/27 16:36 6078 バリューＨＲ
有価証券報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
業戦略への影響を把握し対策を検討するとともに、情報開示の充 実に取り組んでまいります。 ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標 当社経営企画部、管理本部で検討・協議された方針や課題等は、社外取締役も出席する経営 会議及び取締役会へ付議または報告され、取締役会はこのプロセスを定期的に監督し、必要 に応じて対応の指示を行っております。 気候変動による世界的な平均気温の4℃ 上昇が社会に及ぼす影響は甚大であると認識し、2℃ 以下シナリオへの対応力を強化すべく、戦略の策定を進めております。当社グループの事業 において、温室効果ガス排出量が少量であることから事業への財務的影響は軽微であると認 識してお
03/05 09:45 6078 バリューＨＲ
第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
さわ 澤 6 山 やまもと 本 み ち 美智 げん た 源太 いさお 功 ゆう お 雄 代表取締役社長 ろう 祐司 あき 彰 ま 麻 じ こ 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (6 名 )は、 本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役を含めた取締役 6 名 の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会はすべての取締役候補者について適任で あると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりでありま
03/05 09:45 6078 バリューＨＲ
第24回定時株主総会招集ご通知交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、対応策の実施状況の検証を行うこととしており、当事業年度においてもこれらを 実施いたしました。 ハ. 取締役の職務執行状況について 取締役会は社外取締役 5 名を含む取締役 9 名で構成され、当事業年度において、取 締役会は15 回開催され、当社取締役会規程に定める重要事項の決定、並びに経営全般 にわたる問題への対応、検討を行っております。また、経営会議が毎月開催され、各 事業本部から業務進捗の報告がなされるとともに、リスク情報や問題提起に対する検 討、解決に向けた意思決定を行っております。 ニ. 監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査の状況について 監査等委員である取締役は経営会議及
02/27 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 2 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分総額 158,045,085 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,301 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 27,029 株 当社子会社の取締役 7 名 23,471 株 [ 参考 ] 2025 年 1 月 30 日譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2553382/00.pdf 以上
02/20 16:30 6078 バリューＨＲ
役員の選任に関するお知らせ その他のIR
[ 再任 ] 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役副社長 常務取締役 CIO 社外取締役 [ 新任 ] 社外取締役 記 藤田美智雄 藤田源太郎 飯塚功 大村祐司 柳澤彰子 山本麻里 2. 監査等委員である取締役候補者 [ 再任 ] 監査等委員である取締役 ( 非常勤 ) 監査等委員である取締役 ( 非常勤 ) [ 新任 ] 監査等委員である取締役 ( 非常勤 ) 吉益裕二 吉成外史 唐澤剛 3. 退任予定取締役 中西明典 4. 退任予定日 2025 年 3 月 26 日 以上
02/14 08:00 6078 バリューＨＲ
2024年12月期決算説明資料 その他のIR
。 ヘルスケアサポート事業本部長と営業本部管掌を兼務。 ソフトウェアエンジニアとして個人事業を開業後、 2001 年より当社に参画、取締役情報システム本部長 として、バリューカフェテリア®システムの開発・構築 に従事。2014 年に常務取締役に就任。情報セキュリ ティ・コンプライアンス室長を兼務。 Copyright © Value HR Co.,Ltd. All rights reserved 29 会社概要 経営陣の紹介 社外取締役 取締役 唐澤剛 厚生労働省に入省後、老人保健法の改革や介護保険制度の 創設に尽力し、2014 年には同省保険局長に就任。同省退任後、 社会福祉法人サン
01/30 16:35 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し
01/30 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR
上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 (2025 年 1 月 30 日付 ) 氏
01/30 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分価額の算定根 拠及び具体的内容 恣意性を排除した価額とするため、2025 年 1 月 29 日 ( 取締役会決議日の 前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値 としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的 で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 (5) 処分総額 158,045,085 円 (6) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 その人数並びに 処分株式の数 25,301 株 当社の取締役を兼