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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 174 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.166 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 15:12 | 6078 | バリューＨＲ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 4 月 12 日 )の終値の平均値で ある1,374 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率は2.69%( 小数点以下第 3 位を四捨五入 )、同直前 6カ月間 (2023 年 10 月 13 日から2024 年 4 月 12 日 )の終値の平均値である1,393 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率は4.02%( 小数点以下 第 3 位を四捨五入 )となっていることから、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利な処分価額 には該当しないものと判断しております。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外取締役 )が、割 当予定先に特に有 | |||
| 04/10 | 13:07 | 6078 | バリューＨＲ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期的な企業価値向上に対する動機付けとして、よりふさわしい取締役報酬の あり方について、引き続き検討を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-3 上場子会社等は、独立社外取締役を1/3 以上選任または特別委員会を設置 】 当社は、支配株主を有しておりません。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の取締役会は、独立社外取締役 5 名 ( 総数 9 名 )で過半数を超えておりますため、任意の諮問委員会等は設置しておりません。取締役会にお ける新規取締役候補者等の選任、その他重要事項の審議の場面におきまして、独立社外取締役の意見は重要な意味を持つものと認識して | |||
| 03/29 | 15:18 | 6078 | バリューＨＲ |
| 有価証券報告書－第23期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| して認識 し、環境負荷の低減と事業活動の効率性の向上に取り組んでおります。 当社は気候変動対応の適切さを検証したうえで、TCFD 提言 (4つの開示推奨項目である「ガバナンス」「リスク 管理 」「 戦略 」「 指標と目標 」)を組織内外に開示する為のガイドラインとして活用し、TCFD 提言に基づき、気候 関連のリスクと事業機会について分析を進め、事業戦略への影響を把握し対策を検討するとともに、情報開示の充 実に取り組んでまいります。 ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標 当社経営企画部、管理本部で検討・協議された方針や課題等は、社外取締役も出席する経営 会議及び取締役会へ付議または報告され | |||
| 03/13 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 資本業務提携に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| もの)にも 準拠していることから、当社は、本第三者割当の処分価額の決定方法は合理的であると判断しており ます。この判断に基づいて、当社取締役会は、本第三者割当の条件について十分に討議、検討を行い、 取締役全員の賛成により本第三者割当につき決議いたしました。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外取 締役 )が、処分予定先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当に係る株式数は 776,300 株 ( 議決権数 7,763 個 )であり、直近に | |||
| 03/13 | 15:18 | 6078 | バリューＨＲ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外取締役 )が、割 当予定先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 本第三者割当に係る株式数は776,300 株 ( 議決権数 7,763 個 )であり、直近に実施した2023 年 12 月 12 日に実施の大 和総研への第三者割当による新株式発行数 700,000 株 ( 議決権数 7,000 個 )と合わせて、第三者割当に係る株式数は 1,476,300 株 ( 議決権数 14,763 個 )となります。2024 年 3 月 13 日現在の当 | |||
| 02/22 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 2 月 22 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 73,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,857.5 円 (4) 処分総額 136,459,380 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 38,781 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,413 株 当社子会社の取締役 7 名 25,270 株 [ 参考 ] ・2024 年 1 月 25 日譲渡制限付株式報酬と | |||
| 02/21 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 役員の選任及び役員の担当変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 [ 再任 ] 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役副社長 常務取締役 CIO 社外取締役 社外取締役 2. 選任予定日 2024 年 3 月 27 日 記 藤田美智雄 藤田源太郎 飯塚功 大村祐司 唐澤剛 柳澤彰子 3. 役員担当変更 (2024 年 2 月 21 日付 ) 氏名新役職現役職 藤田美智雄 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長 兼経営企画部長 兼管理本部長 兼フレンドシップ事業本部管掌 代表取締役社長 カフェテリア事業推進本部長 兼経営企画部長 兼管理本部管掌 兼フレンドシップ事業本部管掌 以上 | |||
| 02/15 | 18:00 | 6078 | バリューＨＲ |
| 2023年12月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 見の重要性を体感。 2005 年より当社に参画し、健保組合における効果的な保健 事業の実施に尽力。2019 年に取締役副社長に就任。 ヘルスケアサポート事業本部長と営業本部管掌を兼務。 常務取締役 CIO 大村祐司 ソフトウェアエンジニアとして個人事業を開業後、 2001 年より当社に参画、取締役情報システム本部長として、 バリューカフェテリア®システムの開発・構築に従事。 2014 年に常務取締役に就任。 情報セキュリティ・コンプライアンス室長を兼務。 社外取締役 取締役 唐澤剛 社外取締役 ( 監査等委員 ) 厚生労働省に入省後、老人保健法の改革や介護保険制度の 創設に尽力し、2014 年 | |||
| 02/01 | 09:20 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、年額 1 億円以内とする。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式を付与する ための金銭報酬債権の総額を年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな い。)とし、金銭報酬債権の現物出資により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年 200,000 株以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決 | |||
| 01/26 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第39期(2022/11/01－2023/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬・ガバナンス委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当 該答申に基づき、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載し当社企業サイトにて公開しております。 < 取締役会の構成及び活動状況 > 当連結会計年度における取締役会 | |||
| 01/26 | 13:01 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 01/25 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| かわかみ 川 み 實 川 上 き 貴 かわさき 崎 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ 文 たかお 孝夫 け 計 善 いすけ 介 よしみつ 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 取締役上席執行役員 取締役上席執行役員 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 | |||
| 01/25 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 73,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,857.5 円 (4) 処分総額 136,459,380 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 その人数並びに 処分株式の数 38,781 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,413 株 当社子会社の取締役 7 名 25,270 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を | |||
| 01/25 | 15:31 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 73,464 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報 | |||
| 01/18 | 14:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| BPO 企業 」への進化に向け、当社グループの成長戦略の加速を企図とした経営体制の さらなる強化を目的としたもの。 (2) 異動の内容 新任代表取締役 氏名新役職名現役職名 代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 兼 ㈱ベルシステム24 社外取締役 代表取締役社長執行役員 ※ 現伊藤忠商事株式会社執行役員情報・通信部門長 退任代表取締役 氏名新役職名現役職名 野田俊介 - 代表取締役社長執行役員 CEO 兼 ㈱ベルシステム24 代表取締役社長執行役員 (3) 新任代表取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) (かじわらひろし) 梶原浩 (1966 年 12 月 23 日生 ) 略歴 1990 年 | |||
| 12/14 | 17:58 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会に おいて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に 加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をも とに広い視野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につ きましては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company | |||
| 12/14 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 12 月 14 日 パーク24 株式会社 代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 執行役員経営企画本部長實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」)の導入を決議しておりましたが、本日開催の取締役会において、本制度に関する | |||
| 12/14 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コーポレートベンチャーファンド) 非常勤監 査役 総務省管轄地方公務員共済組合連合会資金運用委員会委員 ( 非常勤 ) 株式会社ジャステック取締役執行役員総務経理本部長 CFO・CHRO アイエックス・ナレッジ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社シーボン社外取締役 ( 現任 ) 学校法人帝京大学経済学部教授 ( 現任 ) 大崎電気工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 厚生労働省管轄勤労者退職金共済機構資産運用委員会委員 ( 非常勤・現任 ) 以上 2 | |||
| 11/14 | 16:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 2023年12月期 第3四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、 2001 年より当社に参画、取締役情報システム本部長として、 バリューカフェテリア®システムの開発・構築に従事。 2014 年に常務取締役に就任。 情報セキュリティ・コンプライアンス室長を兼務。 社外取締役 取締役 唐澤剛 社外取締役 ( 監査等委員 ) 厚生労働省に入省後、老人保健法の改革や介護保険制度の 創設に尽力し、2014 年には同省保険局長に就任。同省退任後、 社会福祉法人サン・ビジョン理事長、佐久大学客員教授、 シミックホールディングス株式会社の社外取締役などを 務める。2019 年当社社外取締役に就任。 取締役 柳澤彰子 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー、駐日デンマーク | |||
| 10/16 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 「指名報酬委員会」の機能拡充及び「指名報酬・ガバナンス委員会」への改称に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取 締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客 観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として「 指名報酬委員会 」を 設置いたしました。 この度、「 指名報酬委員会 」の従来の役割は維持しながら、さらに役割を拡充させ、あらゆるステークホル ダーの立場を踏まえ、経営の公正性、透明性および客観性を高めるため、コーポレート・ガバナンス全体の 設計・運用に関する包括的かつ横断的な検討をすることで、コーポレート・ガバナンスの継続 | |||