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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 174 件 ( 101 ～ 120) 応答時間：0.666 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/15 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬の不支給に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等により、3 期ぶりの黒字決算 となりました。 しかしながら、依然として感染症の影響は全ての事業で受けており、連結業績における経常利益が感染 症拡大前の水準には戻っていないことや、土地・施設オーナー様への賃料減免依頼等ステークホルダーの 皆様へご協力をいただいている状況を勘案した結果、2022 年 10 月期の譲渡制限付株式報酬の不支給を本 日 2022 年 12 月 15 日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 対象となる役員 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) グループ各社取締役等 5 名 13 名 2.その他 譲渡制限 | |||
| 11/30 | 17:42 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと | |||
| 11/29 | 17:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 一時取締役等職務代行者（仮役員）の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4 月監査法人中央会計事務所入所 2005 年 5 月中央青山監査法人監査部長 2007 年 8 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 常務理事 2019 年 6 月長坂隆公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2020 年 1 月当社社外取締役 2020 年 5 月イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月特種東海製紙株式会社社外取締役 ( 現任 ) 3. 就任日 2022 年 11 月 29 日 4.その他 東京地方裁判所の決定に基づき、任期につきましては、2023 年 1 月開催予定の当社第 38 回定時株 主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総 会において、監査等委員である取締役候補者として、長坂隆氏を推薦する予定であります。 以上 | |||
| 10/28 | 15:59 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと | |||
| 06/14 | 18:08 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし | |||
| 05/31 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 40.73 - 40.73 ( 注 )2022 年 4 月 4 日付で東証プライム市場に移行しております。 (2022 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 東京証券取引所 市場第一部 ( 注 ) 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2022 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をして | |||
| 05/30 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| すので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、当社定款について所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、山 口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山浦周一郎氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権 | |||
| 05/27 | 15:08 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事 ㈱から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発 行済株式総数の40.73%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適用関連会社となっており、出向者を 11 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役である山浦周一郎の両氏は、伊藤忠 商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新たに開拓された伊藤忠商事グループ と当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今後も伊藤忠商事 | |||
| 05/27 | 14:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ | |||
| 05/23 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 割を行っておりますので、上記株価及び乖離率はいずれも本株式分 割を前提とした記載となります。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外 取締役 )が、処分予定先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこ とから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及 び株主の意思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 05/23 | 15:01 | 6078 | バリューＨＲ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 株式分割を行っておりますので、上記株価及び乖離率はいずれも本株式分割を前提とした記 載となります。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外取締役 )が、割 当予定先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。 b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方 処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定している株式給付規程に基づき、2 事業年度に付与する と見込まれる株式の総数に相当するものであり、2022 年 4 月 30 日現在の発行済株式総数 26,575,200 株に対し0.45% (2022 年 4 月 | |||
| 04/26 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 4 月 25 日 )の終値の平均値である1,320 円 ( 円未満切捨て)からの乖 離率は-4.77%( 小数点以下第 3 位を四捨五入 )、同直前 6カ月間 (2021 年 10 月 26 日から2022 年 4 月 25 日 )の終値の平均値である1,265 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率は-9.33%( 小数点以下第 3 位 を四捨五入 )となっていることから、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利な 処分価額には該当しないものと判断しております。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外 取締役 )が、処 | |||
| 04/26 | 15:02 | 6078 | バリューＨＲ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| をもって株式分割を行っておりますので、上記株価及び乖離率はいずれも本株式分割を前提とした 記載となります。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外取締役 )が、割 当予定先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。 b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方 処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定している株式給付規程に基づき、2 事業年度に付与する と見込まれる株式の総数に相当するものであり、2022 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 26,575,200 株に対し0.45% (2022 年 | |||
| 04/20 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦新任 ― 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1994 年 4 月大阪中央青果 ㈱ 入社 略歴 1997 年 4 月旧ベルシステム24 入社 2005 年 3 月 BBコール㈱( 現 ㈱ベルシステム24) 出向 2008 年 3 月同社執行役員 2009 | |||
| 04/04 | 09:34 | 6078 | バリューＨＲ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣のインセンティブ報酬 】 当社は、取締役の報酬について、金銭報酬を基本としております。これまでに株式報酬型ストック・オプションや業績連動報酬としてのストック・オ プション制度を採用した実績はありますが、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に対する動機付けとして、よりふさわしい取締役報酬の あり方について、引き続き検討を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-3 上場子会社等は、独立社外取締役を1/3 以上選任または特別委員会を設置 】 当社は、支配株主を有しておりません。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当 | |||
| 03/30 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 有価証券報告書－第21期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 査等委員会においては全員を社外取締役とするなど、透明性の高いガバナンス体制を構築しております。 ロ. 企業統治体制の概要 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、経営の最高意思決定機関として重要な業務執行の意思決定を行うとともに、取締役・ 執行役員の業務執行を監督しております。毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締 役会も開催しております。 現在、迅速な意思決定を実現するため、社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、社外取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名と社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )3 名の計 9 名の取締 役が選任さ | |||
| 02/28 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 2 月 28 日 会社名株式会社バリュー H R 代表者名代表取締役社長藤田美智雄 (コード番号 :6078 東証第一部 ) 問合せ先代表取締役副社長 藤田源太郎 経営企画室長 (TEL. 03-6380-1300) 役員の選任に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の選任について内定いたし ましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2022 年 3 月 29 日開催予定の当社第 21 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 [ 再任 ] 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役副社長 常務取締役 CIO 社外取締役 [ 新任 ] 社外取締役 記 藤田美智雄 藤田源太郎 飯塚功 大村祐司 唐澤剛 柳澤彰子 2. 選任予定日 2022 年 3 月 29 日 以上 | |||
| 02/28 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 2 月 28 日 会社名株式会社バリュー H R 代表者名代表取締役社長藤田美智雄 (コード番号 :6078 東証第一部 ) 問合せ先代表取締役副社長 藤田源太郎 経営企画室長 (TEL. 03-6380-1300) 募集新株予約権 ( 有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 28 日の取締役会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、同様。) 及び従業員に対して、有償にて発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた事項が本 日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数 当社取締役及び従業員 9 名 (154 個 ) 2. 新株予約権の総数 154 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 15,400 株 〔ご参考 〕 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2022 年 2 月 14 日 記 以上 | |||
| 02/14 | 17:00 | 6078 | バリューＨＲ |
| 従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| は該当しないものと判断しております。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外 取締役 )が、処分予定先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこ とから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及 び株主の意思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 02/14 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 2 月 14 日 会社名株式会社バリュー H R 代表者名代表取締役社長藤田美智雄 (コード番号 :6078 東証第一部 ) 問合せ先代表取締役副社長 藤田源太郎 経営企画室長 (TEL. 03-6380-1300) 募集新株予約権 ( 有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規 定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、同様。) 及び従業員に対し、下記のとおり 株式会社バリューHR 第 21 回新株予約権 ( 以下、「 本新株予 | |||