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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.803 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 16:51 7314 小田原機器
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役に選任する方針です。 現在、当社の取締役は、全員が日本人ですが、当社の事業は日本国内市場向けであり、現状の取締役において適切に当社の経営を行い得ると 考えております。ジェンダーの面につきましては、女性の適任者がいれば、取締役候補者として指名することを検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社取締役会は、当社の多様な業務とその業務機能、的確で迅速な意思決定、適切なリスク管理等に対応すること及び取締役会の独立性・客観 性等を総合的に勘案した取締役会の規模とし、それに合わせた取締役を選任する方針です。社外取締役については、他社での経営経
03/26 17:00 7314 小田原機器
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 発行価額 1 株につき 1,162 円 (4) 発行価額の総額 8,017,800 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並 (6)その他 びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 6,900 株 - 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度
03/24 15:12 7314 小田原機器
有価証券報告書－第47期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
せん。バス事業者様は社会のインフラの担い手であり続けなければならないことから、健全な経営を実践しな ければなりません。 こうした経営環境に直面している状況を踏まえて、当社グループが持つ豊富なキャッシュレス決済手段や膨大な 乗降データ等を活用し、バス事業者様や地域が抱える社会的課題を解決したり、自動運転時代における新たな決済 手段の確立などに取り組んでまいります。 「 透明性の高い経営 」については、2022 年 3 月より監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、過半 数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、ステークホル ダーの期待によ
03/06 12:00 7314 小田原機器
第47期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
100,000 千円 ( 株式会社アズマ) 株式会社横浜銀行 119,000 千円 (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 13 - 2. 会社の現況 (1) 株式の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 1 発行可能株式総数 9,600,000 株 2 発行済株式の総数 3,201,300 株 ( 自己株式 3,957 株を含みます。) ( 注 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4 名及び当社グルー プの従業員 210 名に対して譲渡制限付株式の付与のため、2025 年 4 月 25 日付で普通株式 8,800 株
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
04/25 15:00 7314 小田原機器
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 4 月 25 日 会社名株式会社小田原機器 代表者名代表取締役社長丸山明義 (コード番号 :7314) 問合せ先専務取締役管理部長佐藤健一 T E L 0465-23-0121 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ 当社は、2025 年 3 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」 にてお知らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行について、本日払込 手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 25 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 8,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,001 円 (4) 発行価額の総額 8,808,800 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 記 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 8,800 株 以上 1
04/01 09:42 7314 小田原機器
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
材を取締役に選任する方針です。 現在、当社の取締役は、全員が日本人ですが、当社の事業は日本国内市場向けであり、現状の取締役において適切に当社の経営を行い得ると 考えております。ジェンダーの面につきましては、女性の適任者がいれば、取締役候補者として指名することを検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社取締役会は、当社の多様な業務とその業務機能、的確で迅速な意思決定、適切なリスク管理等に対応すること及び取締役会の独立性・客観 性等を総合的に勘案した取締役会の規模とし、それに合わせた取締役を選任する方針です。社外取締役については、他社で
03/27 15:00 7314 小田原機器
有価証券報告書－第46期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
サービスの運 行コストを適正化 ( 運行地域と運行時間帯の最適化 )するためのデータサービスソリューションの提供によって、 効率的なバスの運行を実現し、地域社会の活性化と環境負荷の低減に取り組んでまいります。 「 透明性の高い経営 」については、2022 年 3 月より監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、過半 数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、ステークホル ダーの期待により応えうる体制の定着に取り組んでいます。 「 人的資本 」に関する戦略としては、「 成長事業を創出する人財の確保 」「 経営・マネジメント人財の確保 」と
03/27 15:00 7314 小田原機器
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 発行価額 1 株につき 1,001 円 (4) 発行価額の総額 8,808,800 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並 びに割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 8,800 株 - 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度
03/01 12:00 7314 小田原機器
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 株式会社横浜銀行 111,000 千円 (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 13 - 2. 会社の現況 (1) 株式の状況 (2024 年 12 月 31 日現在 ) 1 発行可能株式総数 9,600,000 株 2 発行済株式の総数 3,171,500 株 ( 自己株式 1,378 株を含みます。) ( 注 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)3 名及び当社グループ の従業員 176 名に対して譲渡制限付株式の付与のため、2024 年 4 月 26 日付で普通株式 7,200 株、2024 年 5 月 24 日付で普通
04/26 15:10 7314 小田原機器
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 4 月 26 日 会社名株式会社小田原機器 代表者名代表取締役社長丸山明義 (コード番号 :7314) 問合せ先専務取締役管理部長佐藤健一 T E L 0465-23-0121 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」にてお知 らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行について、本日払込手続きが完了いたし ましたのでお知らせいたします。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 7,200 株 (3) 発行価額 1 株につき、1,011 円 (4) 発行価額の総額 7,279,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 記 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 7,200 株 以上
04/01 14:31 7314 小田原機器
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会の独立性・客観 性等を総合的に勘案した取締役会の規模とし、それに合わせた取締役を選任する方針です。社外取締役については、他社での経営経験と当社 経営に資するスキルを保有している者を選任する方針です。 また、スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示については、任意の指名・報酬委員会で検討してまいりま す。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、収益力に関する売上高、営業利益等の具体的な経営目標は示しておりますが、資本効率に関する具体的な目標は示しておりません。 経営計画の進捗状況の確認や業務執行に当たっては、資本の効率的な運用・配
03/27 15:10 7314 小田原機器
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 発行価額 1 株につき 1,011 円 (4) 発行価額の総額 7,279,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並 びに割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 7,200 株 - 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度
03/27 15:10 7314 小田原機器
有価証券報告書－第45期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
設置会社に移行し、過半 数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、ステークホル ダーの期待により応えうる体制の定着に取り組んでいます。 「 人的資本 」に関する戦略としては、社会的課題を解決するための新たな提供価値を創造するために、アップス キリングプログラムに基づく社内人財の育成や能力開発に取り組むとともに、専門性を持つ「とがり」 人財のキャ リア採用に注力しています。また、社員が会社と共に成長するモチベーションとチャレンジマインドを高めるため に、2024 年 5 月に譲渡制限付きの自社株式を当社グループ全社員に支給します。 人財の育成という
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
04/25 15:10 7314 小田原機器
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 4 月 25 日 会社名株式会社小田原機器 代表者名代表取締役社長丸山明義 (コード番号 :7314) 問合せ先常務取締役管理部長佐藤健一 T E L 0465-23-0121 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ 当社は、2023 年 3 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」 にてお知らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行について、本日払込 手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 25 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 12,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 506 円 (4) 発行価額の総額 6,274,400 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 記 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 12,400 株 以上 1
04/03 12:03 7314 小田原機器
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会の独立性・客観 性等を総合的に勘案した取締役会の規模とし、それに合わせた取締役を選任する方針です。社外取締役については、他社での経営経験と当社 経営に資するスキルを保有している者を選任する方針です。 また、スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示については、任意の指名・報酬委員会で検討してまいりま す。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、収益力に関する売上高、営業利益等の具体的な経営目標は示しておりますが、資本効率に関する具体的な目標は示しておりません。 経営計画の進捗状況の確認や業務執行に当たっては、資本の効率的な運用・配
03/23 15:10 7314 小田原機器
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 発行価額 1 株につき 506 円 (4) 発行価額の総額 6,274,400 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並 びに割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 12,400 株 - 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度
03/23 15:10 7314 小田原機器
有価証券報告書－第44期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )の合計 6 名で構成されており、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則っ て、経営方針や事業計画など重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を監督しており ます。取締役会は、毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。 b. 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員会は毎月 1 回定期的に開催し ております。各監査等委員は監査等委員会で定めた監査方針及び監査実施計
04/21 15:10 7314 小田原機器
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 4 月 21 日 会社名株式会社小田原機器 代表者名代表取締役社長丸山明義 (コード番号 :7314) 問合せ先常務取締役管理部長佐藤健一 T E L 0465-23-0121 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ 当社は、2022 年 3 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」 にてお知らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行について、本日払込 手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 21 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 12,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 493 円 (4) 発行価額の総額 6,261,100 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 記 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 12,700 株 以上 1