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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.421 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 14:04 | 7314 | 小田原機器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の独立性・客観 性等を総合的に勘案した取締役会の規模とし、それに合わせた取締役を選任する方針です。社外取締役については、他社での経営経験と当社 経営に資するスキルを保有している者を選任する方針です。 また、スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示については、任意の指名・報酬委員会で検討してまいりま す。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、収益力に関する売上高、営業利益等の具体的な経営目標は示しておりますが、資本効率に関する具体的な目標は示しておりません。 経営計画の進捗状況の確認や業務執行に当たっては、資本の効率的な運用・配 | |||
| 03/25 | 15:26 | 7314 | 小田原機器 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 件 補欠の監査等委員である取締役として、小野翻陽人氏を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 120,000 千円以内とする。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には使用人分給与は含まない。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 30,000 千円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する 報酬額等及び内容の決定の件 取締役 | |||
| 03/24 | 15:10 | 7314 | 小田原機器 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 発行価額 1 株につき 493 円 (4) 発行価額の総額 6,261,100 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並 びに割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 12,700 株 - 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 03/24 | 15:10 | 7314 | 小田原機器 |
| 有価証券報告書－第43期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、監査等 委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の合計 6 名で構成されており、会社の経営上の意思決定機関と して、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画など重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役によ る職務執行を監督しております。取締役会は、毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催してお ります。 b. 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員会は毎月 1 回定期的に開催し てまいります。各監査等委員は監査等委員 | |||
| 02/14 | 15:10 | 7314 | 小田原機器 |
| 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 代表取締役社長 営業部兼技術部担当 常務取締役 管理部長兼製造部担当 つがわ 津川 なおき 直樹 取締役 【 新任 】 管理部付部長 - 1 - 2. 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 3 月 24 日開催予定の当社第 43 回定時株主総会に付議予定 ) ひらの 平野 氏名新役職現役職 いちかわ 市川 くまがい 熊谷 みつとし 光利 きみお 公雄 てるよし 輝美 監査等委員である取締役 監査等委員である取締役 〔 社外 〕 監査等委員である取締役 〔 社外 〕 取締役 品質保証部担当 取締役 〔 社外 〕 監査役 〔 社外 〕 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2022 | |||
| 10/13 | 15:10 | 7314 | 小田原機器 |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 10 月 13 日 会社名株式会社小田原機器 代表者名代表取締役社長丸山明義 (コード番号 :7314) 問合せ先常務取締役管理部長佐藤健一 T E L 0465-23-0121 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、2021 年 10 月 13 日開催の取締役会において、2022 年 3 月開催予定の第 43 回定時株主 総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査 | |||
| 10/13 | 12:36 | 7314 | 小田原機器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 手続きに従い、経営陣幹部の選解任や評価を行うことを検討してまいりま す。 【 補充原則 4-32 取締役会の役割・責務 (3)】 当社では、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、資質を備えた代表取締役を選任しております。 今後、任意の指名・報酬委員会を設置し、より客観性・適時性・透明性ある手続きに従って、代表取締役の選任を行うことを検討してまいります。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3)】 当社では、代表取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。 万一、代表取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||
| 07/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議 | |||
| 05/25 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内 | |||
| 05/21 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460 | |||
| 05/20 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行 | |||
| 05/20 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され | |||
| 05/12 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 52/97(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村 | |||
| 05/12 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/株式インデックス ２２５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(令和2年2月18日－令和3年2月17日) 有価証券報告書 | |||
| される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/93(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 | |||
| 04/21 | 15:10 | 7314 | 小田原機器 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 4 月 21 日 各 位 会社名株式会社小田原機器 代表者名代表取締役社長丸山明義 (コード番号 :7314) 問合せ先常務取締役管理部長佐藤健一 TEL 0465-23-0121 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ 当社は、2021 年 3 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」に てお知らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行について、本日払込手続き が完了いたしましたのでお知らせいたします。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 4 月 21 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 11,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 551 円 (4) 発行価額の総額 6,336,500 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 11,500 株 以上 - 1 - | |||